杭州美迪凯光电科技股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-005

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次上市流通的战略配售股份数量为 4,013,333股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

本次上市流通日期为 2023 年 3 月 10 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]149号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票100,333,334 股，并于 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为 401,333,334 股，其中有限售条件流通股为 331,596,736 股，无限售条件流通股为 69,736,598 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股（战略配售股份），共

涉及限售股股东1名，对应的限售股股份数量为 4,013,333 股，占公司总股本的1 %，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起24 个月。本次上市流通的限售股全部为战略配售股份，该部分限售股将于 2023 年 3 月 10 日起上市流通。

二、 本次上市流通的限售股形成至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股份（战略配售股份），自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、 本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股份（战略配售股份）， 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》，中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，美迪凯本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次战略配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上所述，保荐机构对美迪凯本次涉及部分首次公开发行限售股上市流通事项无异议。

五、 本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为4,013,333股

本次上市流通的限售股份均为战略配售股份，数量为4,013,333股，限售期为 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 3 月 10 日

（三）限售股上市流通明细清单

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限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2023年3月3日