徐工集团工程机械股份有限公司
第九届董事会第六次会议（临时）决议公告
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-13
徐工集团工程机械股份有限公司
第九届董事会第六次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（临时）通知于2023年3月1日（星期三）以书面方式发出，会议于2023年3月7日（星期二）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于向徐州徐工精密工业科技有限公司增资的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2023年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2023-14的公告。
（二）关于向徐工集团财务有限公司增资的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2023年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2023-15的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2023年3月8日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-14
徐工集团工程机械股份有限公司
关于向徐州徐工精密工业科技有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为加快推进公司高端零部件产业基地铸钢项目建设，补足产业短板，助力公司实现高质量发展。公司拟向全资子公司徐州徐工精密工业科技有限公司（以下简称“徐工精密”）增资21,000万元人民币。
2023年3月7日，公司第九届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关于向徐州徐工精密工业科技有限公司增资的议案》，表决结果为9 票同意，0票反对，0票弃权。
本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本事项经公司董事会审议批准后，无需经公司股东大会批准。
二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方
三、徐工精密基本情况
（一）基本情况
企业名称：徐州徐工精密工业科技有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工精密100%股权）
住 所：沛县经济开发区汉兴路39号
法定代表人：王庆祝
注册资本：35,000万元整
社会信用代码：91320322MA1WXCLT1K
经营范围：精密工业科技推广服务，黑色金属铸造、销售，机械零部件加工和销售，模具设计、制造和销售，工程机械、汽车、矿山机械、农用机械的零部件生产和销售，发动机、传动、液压类零部件制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）历史沿革
徐工精密为本公司的全资子公司。2018年7月在徐州市沛县市场监督管理局注册登记的有限责任公司。初始注册资本金1亿元，2019年9月11日，注册资本金由1亿元增资至3.5亿元。
（三）经营状况及资产状况
1.徐工精密经营状况
单位：万元
■
注：上述2022年数据未经审计。
2.徐工精密资产状况
单位：万元
■
注：上述2022年12月31日数据未经审计。
四、增资方案
（一）增资金额
公司向徐工精密增资21,000万元人民币，增资前后股权结构如下：
增资前后对照表
■
（二）资金来源
资金来源为公司自有或自筹。
五、增资目的
随着安全、环保政策逐步加严，“碳达峰碳中和”各项限能降碳举措实施，对铸造行业影响较大，产业结构正加速调整。部分主机快速发展，对铸钢需求增长较大。为保障主机供应链安全、补足产业短板，解决部分关键铸钢件卡脖子问题，建立徐工铸钢技术标准体系，提升主机市场主动权和话语权，以产业发展的前瞻性视角进行规划布局，加快建设铸钢零部件项目，全面建成绿色、智能、国际一流的铸造产业基地。
六、存在的风险、对策和对公司的影响
（一）存在的风险及对策
1.市场需求风险
产品销售主要为公司内部市场，项目投产后可能存市场需求不足，产能利用率低，效益不及预期的风险。
对策：落地“精准策划开发内部、外部和海外四三三市场”的战略举措。徐工内部围绕三高一大产品精准开发，提升配套率，培育锻改铸、钢改铸新产品新市场，发挥技术优势做好主业支撑；聚焦外部高端液压件、新能源等市场，开发中高端、有批量需求的客户，成为高端客户的主流供应商；通过徐工进出口及外资和外贸公司等渠道，积极开拓海外市场，减少市场大幅波动的影响，坚定实现项目规划目标。
2.环保风险
铸造属高污染、高能耗行业，易受到国家和地区环保政策变化的影响。
对策：高标准规划和投入，确保各项环保指标符合政策和监管要求。项目规划时对国家和行业标准进行细致研究，精准对标先进铸钢企业，结合自动化程度与安全环保要求，确保投入产线的适用性与先进性，污染物设计排放值远低于国家排放标准。对于熔炼电炉、热处理等高耗能设备，选择一流供应商，采购高效节能设备。采用先进的余热回收与储能技术，节能降碳。
（二）对公司的影响
公司将以建设徐工集团高端零部件产业基地铸钢项目为契机，加快核心零部件的产业布局与发展，增强企业竞争力，确立市场竞争领先地位。
本次投资完成后，不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。
本次投资对公司持续经营能力和本期财务状况不会产生重大影响。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第六次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2023年3月8日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-15
徐工集团工程机械股份有限公司
关于向徐工集团财务有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步充分发挥徐工集团财务有限公司（以下简称“徐工财务”）作为公司资金集中管理平台优势，增强徐工财务的资金实力和抗风险能力，扩大徐工财务业务规模，公司拟向徐工财务增资150,000万元人民币。
2023年3月7日，公司第九届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关于向徐工集团财务有限公司增资的议案》，表决结果为9 票同意，0票反对，0票弃权。
本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本事项经公司董事会审议批准后，无需经公司股东大会批准。
二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方
三、徐工财务基本情况
（一）基本情况
企业名称：徐工集团财务有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工财务100%股权）
住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路26号
法定代表人：吴江龙
注册资本：200,000万元整
社会信用代码：91320301069541200G
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；成员单位产品的消费信贷；成员单位产品的买方信贷；成员单位产品的融资租赁；除股票投资以外类有价证券投资；承销成员单位的企业债券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）历史沿革
徐工财务是2013年6月份在徐州市工商行政管理局注册登记的有限责任公司。初始注册资本金5亿元，2014年5月26日注册资本金由5亿元增至10亿元；2017年4月18日注册资本金由10亿元增至20亿元。目前，徐工财务为本公司的全资子公司。
（三）经营状况及资产状况
1.徐工财务经营状况
单位：万元
■
注：上述2022年数据未经审计。
2.徐工财务资产状况
单位：万元
■
注：上述2022年12月31日数据未经审计。
四、增资方案
（一）增资金额
公司向徐工财务增资150,000万元人民币，增资前后股权结构如下：
增资前后对照表
■
（二）资金来源
资金来源为公司自有或自筹。
五、增资目的
本次增资有利于提高徐工财务资本充足水平，进一步充分发挥徐工财务作为资金集中管理平台优势，增强徐工财务的资金实力和抗风险能力，扩大徐工财务业务规模，为成员单位提供特色化、差异化、多元化的金融服务，持续深化产业链金融服务能力，提升公司资金集约化管理水平和盈利水平。
六、存在的风险、对策和对公司的影响
（一）存在的风险及对策
1.信用风险
徐工财务开展多品种的融资业务，开展买方信贷、消费信贷面临一定的信用风险，存在由于客户不能履行按期偿还贷款的义务而导致损失的可能性。
对策：健全夯实全面风险合规管理体系建设，强化内控体系实施，加强贷款三查工作，运用风控预警大数据系统，注重提前防范风险，及时采取风险缓释措施，保障信贷资产质量，控制不发生不良贷款。
2.操作风险
徐工财务作为非银行金融机构，专业性较强，在业务操作过程中存在因人为失误等原因而导致损失的可能性。
对策：徐工财务将加强员工培训、合规教育，健全公司治理及内控体系建设，优化业务办理流程，严格按照制度规定办理业务，避免操作风险。
（二）对公司的影响
本次投资可以扩大徐工财务业务规模，提高抵御风险能力，进一步提升徐工财务综合服务能力，赋能公司“三高一可”高质量发展。
本次投资完成后，不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。
本次投资对公司持续经营能力和本期财务状况不会产生重大影响。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第六次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2023年3月8日
