广西梧州中恒集团股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2022-19
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）拟投资设立全资子公司中恒怡鑫科创投有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“投资公司”）。
● 投资金额：50,000.00万元人民币。
● 特别风险提示：
审批风险：全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，具有不确定性。
经营风险：本次设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响，其运营及预期收益均存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为提升公司科技创新、投资管理能力，持续推动投资赋能公司战略发展，推进市场化改革提质，公司拟使用自有或自筹资金50,000.00万元人民币投资成立全资子公司中恒怡鑫科创投有限公司，投资公司将作为公司专业型产业投资公司，围绕医药、医疗、大健康等核心主业领域进行战略和产业布局，实现公司战略扩张、资本增值。
（二）董事会审议情况
2023年3月8日，公司召开了第九届董事会第四十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于成立中恒怡鑫科创投有限公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金出资人民币50,000.00万元在广西南宁投资设立全资子公司中恒怡鑫科创投有限公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易属于公司董事会的决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
（一）公司名称：中恒怡鑫科创投有限公司。
（二）股权结构：中恒集团100%持股。
（三）注册资本：50,000万（货币出资）。
（四）注册地：南宁。
（五）主营业务：对医药、医疗、食品、日化等领域的投资与管理；投资管理；资产管理；投资咨询；受托资产管理、投资管理、受托管理股权投资基金；企业管理咨询；信息咨询服务。
（六）法人治理：投资公司设执行董事1名、监事1名。
（七）管理架构：总经理1名、副总经理2名。下设3个部门，分别负责并购及市值管理、基金投资、IPO辅导及引战等工作，后期可根据具体业务调整设置。
（八）风控及决策机制：根据公司发展及项目规模，通过设立风控管理委员会及投资决策委员会对项目进行专业研判。
以上信息最终以工商核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资对公司的影响
为充分发挥中恒集团现有的资源优势及潜力，实施“科技引领、投资赋能”的战略举措，公司设立投资公司围绕医药、医疗、大健康等核心主业领域进行战略和产业布局，将投资作为公司长期、稳定的发展举措，有利于加快推进实现公司战略扩张、资本增值，带来可持续的效益增长点。
本次对外投资的资金来源均为公司自有资金或自筹资金，成立后的投资公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、交易的风险
审批风险：全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，具有不确定性。
经营风险：本次设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响，其运营及预期收益均存在一定的不确定性。
公司将密切关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
中恒集团第九届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2023年3月10日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2023-18
广西梧州中恒集团股份有限公司
第九届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第九届董事会第四十九次会议通知和议案材料于2023年3月3日以电子邮件的方式发出，会议于2023年3月8日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开，会议由公司董事长莫宏胜先生主持。副董事长倪依东先生、独立董事王洪亮先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加。本次会议应参加表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于成立中恒怡鑫科创投有限公司的议案》；
为提升公司科技创新、投资管理能力，持续推动投资赋能公司战略发展，推进市场化改革提质，董事会同意公司使用自有或自筹资金50,000.00万元人民币投资成立全资子公司中恒怡鑫科创投有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司拟择机出售其持有的Oramed Pharmaceuticals Inc.股票的议案》；
董事会同意公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司将其持有的Oramed Pharmaceuticals Inc.（美国纳斯达克上市，股票简称：ORMP）696,378股股票在公司董事会决议通过后一年内，选择纳斯达克市场允许的交易方式择机出售。董事会授权公司经营层办理本次出售ORMP公司股票的相关事宜，包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等，本次出售能否按期实施完成尚存在不确定性。授权期限内，ORMP公司因发生送股或资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数相应增加。
截至2023年3月8日，ORMP的收盘价为2.190美元/股，经公司初步测算，本次出售ORMP公司股票资产事项在董事会审批权限范围内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整集团组织架构、职能的议案》；
董事会同意调整中恒集团总部组织架构及优化部分职能职责分配，调整后中恒集团总部设置综合办公室、战略投资部（战略投资中心）、证券法律事务部（董事会办公室）、市场营销部（电子商务中心）、财经管理部、科技创新部（科创研发中心）、数智信息部（数智信息中心）、安环质量部、人力资源部（人力资本中心）、党群工作部（党委办公室/党委宣传部）、纪检部（党委巡察办公室）、审计部等12个部门。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于审议中恒集团领导班子成员市场化经营机制改革实施方案的议案》；
董事长莫宏胜先生、副董事长倪依东先生、董事李林先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司职业经理人选聘管理办法（试行）〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司领导班子成员绩效管理办法（试行）〉的议案》。
董事长莫宏胜先生、副董事长倪依东先生、董事李林先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定〈广西梧州中恒集团股份有限公司领导班子成员薪酬管理办法（试行）〉的议案》。
董事长莫宏胜先生、副董事长倪依东先生、董事李林先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
三、备查文件
中恒集团第九届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2023年3月10日
