浙报数字文化集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2023-009

浙报数字文化集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月9日

(二)股东大会召开的地点：杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决；

2、召集人：公司董事会；

3、会议主持：董事长程为民先生因其他工作安排未出席本次会议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事总经理曾宁宇先生主持；

4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，董事长程为民先生因其他工作安排无法出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会审议议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：练慧梅、范洪嘉薇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2023年3月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2023-010

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第九届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届监事会第二十三次会议于2023年3月9日在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开，会议通知于2023年3月6日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司监事会主席的议案》

经会议审议通过，同意选举林敏先生为公司第九届监事会主席。

林敏先生简历如下：

林敏，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年11月，法律硕士，公司律师，高级经济师职称。1986年11月参加工作，历任浙江法制报社记者、编辑、社长助理、副总编辑。2009年8月至2012年7月任浙江日报报业集团法律事务部副调研员；2012年7月至2016年2月任浙江日报报业集团法律事务部主任；2016年2月至2017年4月任浙江日报报业集团纪检监察审计部副主任；2017年4月至2020年12月任浙报传媒控股集团有限公司监事会办公室（浙江日报报业集团法律事务部）副主任；2020年12月至2022年1月任浙江日报报业集团法律事务部主任；2022年1月至2022年10月任浙江日报报业集团法律事务部一级总监；2022年10月至今任浙报传媒控股集团有限公司监事会办公室一级总监。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2023年3月10日