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2023年

3月10日

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金字火腿股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

2023-03-10 来源:上海证券报

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2023-015

金字火腿股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议通知情况

《金字火腿股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》在 2023年2月22日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间:2023年3月9日(星期四)下午2:00

网络投票时间:2023年3月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年3月9日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年3月9日9:15一15:00。

(二)现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室

(三)现场会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式

(五)会议主持人:公司董事长任奇峰先生

(六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共26名,代表有表决权的股份为319,809,295股,占公司有表决权股份总数的32.6899%。

(二)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名,代表有表决权的股份为202,286,368股,占公司有表决权股份总数的20.6771%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人21名,代表有表决权的股份117,522,927股,占公司有表决权股份总数的12.0128%。

(四)除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共23名,代表有表决权的股份为33,180,468股,占公司有表决权股份总数的3.3916%。

(五)现场会议由公司董事长任奇峰先生主持,公司董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议议案涉及关联事项,关联股东已回避表决,其所持公司股份未计入有效表决总数。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下:

1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

表决结果:119,982,715股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0087%),1,201,300股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9913%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:31,979,168股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3795%);1,201,300股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6205%);0股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。

2、审议通过《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》。

表决结果:119,983,115股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0090%),1,200,900股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9910%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:31,979,568股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3807%);1,200,900股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6193%);0股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。

上述议案均为特别决议事项,经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

五、律师出具的法律意见

见证律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1.公司2023年第一次临时股东大会会议决议;

2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

二〇二三年三月九日