河南安彩高科股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2023一020

河南安彩高科股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体情况如下：

一、聘任董事会秘书

因工作原因，赵文东先生申请辞去公司董事会秘书职务。赵文东先生担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、资本运作、信息披露等方面发挥了重要作用，公司董事会对赵文东先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据工作需要，经公司董事会提名委员会审核提名，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王路先生担任公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。

王路先生熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履职所需的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》。本次董事会会议召开之前，王路先生的董事会秘书任职资格已经由上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见：董事会秘书候选人王路先生资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审阅王路先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。王路先生的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意公司聘任王路先生担任公司董事会秘书。

截止本公告日，王路先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规对任职资格的规定。王路先生简历详见附件。

二、董事会秘书联系方式

电话：0372-3732533

传真：0372-3938035

电子信箱：achtzqb@acht.com.cn

办公地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司

邮政编码：455000

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2023年3月11日

附件：

高级管理人员简历

王路先生，1984年生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任河南投资集团资产管理七部业务主管；河南投资集团有限公司战略发展部业务主管、业务经理、高级业务经理。现任公司副总经理、董事会秘书。