江苏阳光股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2023-009

江苏阳光股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2023年3月8日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知。

（三）本次董事会会议于2023年3月13日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。

（四）本次会议董事应到5人，实到5人。

（五）本次会议由董事会成员共同推举陆宇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于缪锋先生辞去公司董事长职务。为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，现选举陆宇先生（简历附后）为公司董事长并根据《公司章程》担任法定代表人职务，任期至本届董事会期满。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司后续将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

该议案详细内容请见公司2023-011号公告《江苏阳光股份有限公司关于变更公司董事长、总经理的公告》。

独立董事对此发表了独立意见同意该议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于缪锋先生辞去公司总经理职务，现聘任高青化先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会期满。

该议案详细内容请见公司2023-011号公告《江苏阳光股份有限公司关于变更公司董事长、总经理的公告》。

独立董事对此发表了独立意见同意该议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于增补战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》

为保证董事会专门委员会正常运行，选举陆宇先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2023年03月13日

附件：简历

高青化：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大专学历，2004年至今任江苏阳光股份有限公司生产技术部部长，2014年5月至今任江苏阳光股份有限公司董事，2018年12月至2020年5月任江苏阳光股份有限公司总经理助理，2020年5月至今任江苏阳光股份有限公司副总经理。

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临2023-010

江苏阳光股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月13日，江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到顾亚俊先生递交的书面辞职报告，顾亚俊先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去以上职务后，顾亚俊先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，顾亚俊先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。顾亚俊先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

顾亚俊先生在担任公司副总经理期间勤勉工作，公司及董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2023年3月13日

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临2023-011

江苏阳光股份有限公司

关于变更公司董事长、总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事长、总经理缪锋先生递交的书面辞职报告。缪锋先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、总经理、法定代表人的职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，缪锋先生的辞职申请自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。缪锋先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作，公司将尽快按照相关规定完成选举新董事等有关工作。

缪锋先生在担任公司董事长总经理期间恪尽职守、尽心尽力、认真履职，公司及公司董事会对缪锋先生在担任公司董事长总经理期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司经营工作的正常开展，公司于2023年3月13日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意选举陆宇先生为公司董事长，并担任公司法定代表人；同意聘任高青化先生为公司总经理。任期至第八届董事会期满。高青化先生担任公司总经理后，不再担任公司副总经理。公司独立董事对此发表了独立意见。

陆宇先生、高青化先生的简历如下：

陆宇，男，香港居民。1975年出生，1995年9月至1999年7月在上海武警指挥学院学习，曾任上海神力科技有限公司董事长、江苏阳光生态园科技有限公司总经理、董事长、江苏阳光海克医疗器械有限公司董事长，2017年5月至今任江苏阳光董事。2020年12月至今任蒙萨斯（台州）投资有限公司董事长、总经理。2022年10月至今，任威创集团股份有限公司总经理。

高青化，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大专学历，2004年至今任江苏阳光股份有限公司生产技术部部长，2014年5月至今任江苏阳光股份有限公司董事，2018年12月至2020年5月任江苏阳光股份有限公司总经理助理，2020年5月至今任江苏阳光股份有限公司副总经理。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2023年3月13日