北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2023-007
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年3月14日
(二)股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长马云虎主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事李金通、孙志强、张小军因公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的三项议案均采取逐项表决的形式进行表决，三项议案的所有子议案均获得了全票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：马佳敏、楼文婷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会审议的议案合法、有效，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
2023年3月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-008
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第一次会议于2023年3月7日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2023年3月14日以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
会议决定选举马云虎为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》
公司第九届董事会战略委员会由马云虎、孙志强、范学朋三位董事组成，马云虎任主任委员。
公司第九届董事会提名委员会由孙志强、李金通、杨祥方三位董事组成，孙志强任主任委员。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会由李金通、张小军、魏彩虹三位董事组成，李金通任主任委员。
公司第九届董事会审计委员会由张小军、孙志强、张洪涛三位董事组成，张小军任主任委员。
上述公司董事会各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
会议决定聘任范学朋为公司总经理，任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议决定聘任马志方为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
会议决定聘任马志方、苑继波、荆涛、徐立军为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
会议决定聘任魏彩虹为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
会议决定聘任魏春旺为公司总工程师，任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
八、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》
会议决定聘任魏彩虹为公司总会计师，任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
独立董事李金通、孙志强、张小军就公司聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、总工程师及总会计师发表了同意的独立意见。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议决定聘任刘宗为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-009
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届监事会第一次会议于2023年3月7日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2023年3月14日以现场表决的方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》
会议决定选举黄海明为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会
二〇二三年三月十五日
