安徽九华山旅游发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2023-010
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年3月14日
(二)股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，董事长高政权先生，董事徐震先生、徐守春先生，独立董事汪早荣先生出席现场会议，董事徐先炉先生、王超先生、马超先生、方媛女士，独立董事杨辉先生、史建设先生和周泽将先生以视频通讯方式参会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书张先进先生出席本次会议；总经理徐震先生、副总经理叶杨兵先生等全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联、姜利
2、律师见证结论意见：
上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2023年3月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-011
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议通知于2023年3月4日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023年3月14日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。监事会推举程秀英女士召集主持会议，经与会监事签署表决，审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》
会议选举李晓颖女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。（简历附后）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
2023年3月15日
附件：
李晓颖女士简历
李晓颖女士，1976年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册人力资源管理师，安徽省金牌劳动关系协调员。历任池州杰达集团办公室主任，安徽九华山旅游发展股份有限公司董秘办主管、人力资源部高级主管等职务；现任安徽九华山旅游发展股份有限公司人力资源总监、人力资源部经理。
李晓颖女士与本公司及本公司的控股股东及实际控制人无关联关系，截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
