山西永东化工股份有限公司

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2023-006

债券代码：128014 债券简称：永东转债

债券代码：127059 债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

关于“永东转债”到期的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据安排，截止2023年4月14日收市后仍未转股的“永东转债”公司将以108元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，“永东转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“永东转债”停止交易日：2023年4月12日。在停止交易后、转股期结束前（即自2023年4月12日至2023年4月14日），“永东转债”持有人仍可以依据约定的条件将“永东转债”转换为公司股票。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]393号”文核准，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日公开发行了340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000万元，期限为六年（即自2017年4月17日至2023年4月16日）。

经深圳证券交易所“深证上[2017]292号”文同意，公司34,000万元可转换公司债券于2017年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“永东转债”，债券代码“128014”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及公司于2017年4月13日披露的《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”），现将公司“永东转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

根据公司《可转债募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“永东转债”到期合计兑付108元/张（含最后一期利息，含税）。

二、可转债停止交易日

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》规定：上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“永东转债”的到期日为2023年4月16日，根据规定“永东转债”将于2023年4月12日开始停止交易，2023年4月11日为最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即自2023年4月12日至2023年4月14日），“永东转债”持有人仍可以依据约定的条件将“永东转债”转换为公司股票。

三、可转债兑付摘牌

“永东转债”将于2023年4月16日到期，公司将根据相关规则在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“永东转债”到期兑付摘牌工作。

四、其他

咨询部门：公司证券部

联系电话：0359-5662069

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二三年三月十四日