万方城镇投资发展股份有限公司
第九届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2023-005

万方城镇投资发展股份有限公司

第九届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十八次会议通知于2023年3月15日以通讯形式发出，会议于2023年3月15日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-006）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十五日

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2023-006

万方城镇投资发展股份有限公司

关于取消召开2023年第一次临时股东大会

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年3月15日召开第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的议案》，因公司工作安排等原因，公司董事会同意取消原定于2023年3月20日召开的2023年第一次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消的股东大会的基本情况

（一）取消的股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

（二）取消的股东大会的召集人：公司第九届董事会

（三）取消的股东大会的召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2023年3月20日（星期一）下午14:45时

2、网络投票时间：2023年3月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年3月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间

（四）取消的股东大会的股权登记日：2023年3月13日（星期一）

（五）取消的股东大会审议提案名称

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二、取消股东大会的原因及后续安排

因公司工作安排等原因，本着对广大投资者负责的态度，经公司慎重考虑，于2023年3月15日召开第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原计划于2023年3月20日召开的2023年第一次临时股东大会，公司将根据后续工作进展情况，另行发出股东大会召开的通知。

本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

1、第九届董事会第四十八次会议决议

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十五日