中电科数字技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2023-011

中电科数字技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“电科数字”）于2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，选举了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席并聘任了高级管理人员及证券事务代表。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

公司第十届董事会成员：江波先生、吴振锋先生、赵新荣女士、司芙蓉先生、张为民先生、张宏先生、韦俊先生、王泽霞女士、蒋国强先生。其中江波先生为公司董事长，韦俊先生、王泽霞女士、蒋国强先生为公司独立董事。

公司第十届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略与投资委员会：主任委员 江波，委员 吴振锋、韦俊、张为民、张宏。

2、提名委员会：主任委员 蒋国强，委员 韦俊、江波。

3、薪酬与考核委员会：主任委员 韦俊，委员 王泽霞、司芙蓉。

4、审计委员会：主任委员 王泽霞，委员 蒋国强、赵新荣。

二、公司第十届监事会成员组成情况

公司第十届监事会成员：王忠海先生、周勤德先生、江经亮先生、张洁女士、祝乔颖女士。其中，王忠海先生为监事会主席，张洁女士和祝乔颖女士为职工代表监事。

三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司聘任张为民先生担任公司总经理；聘任侯志平先生、陈建平先生、马壮先生、段黎峰先生、黄斌先生、邢懋腾先生、陈伟先生为公司副总经理，陈建平先生为公司副总经理兼财务总监；聘任侯志平先生为公司董事会秘书；聘任缪抒雅女士为公司证券事务代表。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19层

联系电话：021-33390288

传真：021-33390011

电子信箱：dm@shecc.com

公司第九届董事会董事、第九届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的 快速、健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

第十届董事会董事、监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历详见公司分别于2023年2月28日、2023年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二三年三月十八日

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2023-007

中电科数字技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月17日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店 3楼江景多功能厅1

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席2人，董事江波先生、吴振锋先生、赵新荣女士、原普先生、张宏先生，独立董事王方华先生、韦俊先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席1人，监事朱育清先生、江经亮先生、吴健萍女士、张洁女士因公务未能出席会议；

3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于外部董事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于独立董事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举非独立董事的议案

■

4、关于选举独立董事的议案

■

5、关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

审议通过的上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、陈敬宇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2023年3月18日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

公司2023年第一次临时股东大会决议

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2023-008

中电科数字技术股份有限公司

关于选举公司职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“电科数字”）第十届监事会成员由五名监事组成，其中二名成员由公司职工代表担任。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经公司职工代表大会民主选举，同意推选张洁女士和祝乔颖女士为公司第十届监事会职工代表监事，与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的三位非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期至公司第十届监事会届满之日止。

特此公告。

附：职工代表监事简历

中电科数字技术股份有限公司监事会

二〇二三年三月十八日

附：职工代表监事简历

张洁：

女，1977年11月出生，中共党员，大学本科。曾任上海华讯网络系统有限公司人力资源专员、人力资源经理、人力资源总监。2023年1月起任上海华讯网络系统有限公司副总裁兼人力资源总监。2019年4月起任电科数字监事。

张洁女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，张洁女士未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规关于担任公司监事的相关规定。

祝乔颖：

女，1991年2月出生，硕士研究生。曾任巨星医疗控股有限公司财务总监助理、投资者关系专员。2017年6月起任职于电科数字证券事务部，2022年1月起任电科数字高级证券事务专员。

祝乔颖女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，祝乔颖女士持有公司股份130股，不存在不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规关于担任公司监事的相关规定。

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2023-009

中电科数字技术股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“电科数字”）第十届董事会第一次会议通知于2023年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月17日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》规定，董事会选举江波先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。具体如下：

1、战略与投资委员会：主任委员 江波，委员 吴振锋、韦俊、张为民、张宏。

2、提名委员会：主任委员 蒋国强，委员 韦俊、江波。

3、薪酬与考核委员会：主任委员 韦俊，委员 王泽霞、司芙蓉。

4、审计委员会：主任委员 王泽霞，委员 蒋国强、赵新荣。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意，聘任张为民先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查同意，聘任侯志平先生、陈建平先生、马壮先生、段黎峰先生、黄斌先生、邢懋腾先生、陈伟先生为公司副总经理，陈建平先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意，聘任侯志平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任缪抒雅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附：相关人员简历

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二三年三月十八日

附：相关人员简历

一、董事长

江波：

男，1968年3月出生，中共党员，硕士研究生，工学硕士，研究员，博士生导师。曾任华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）所长、党委副书记，中国电子科技网络信息安全有限公司董事、常务副总经理等职务，原国家863计划主题专家组成员。现任中电科数字科技（集团）有限公司董事长、党委书记，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）党委书记、法人，国家可信嵌入式软件工程技术研究中心主任、上海市“一网统管”市域物联网运营中心主任，上海市科协常委，中国计算机行业协会第七届理事会常务理事，省级学术技术带头人，中文核心期刊《计算机工程》总编、编委会主任。近年来主持研究多项国家部委级重点项目，一直从事软件定义系统架构技术及行业数字化解决方案的研究工作。先后获多项国家级及省部级奖励。在SCI、EI、核心期刊等发表论文二十余篇。以上海“一网统管”的建设和运营等实践为代表，对数字化转型的技术逻辑和管理逻辑进行了深刻的阐述，提出了方法论，从而推动数字经济的发展。2019年12月起任电科数字董事长。

江波先生为公司控股股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）党委书记，持股5%以上的股东中电科数字科技（集团）有限公司董事长、党委书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，江波先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规关于担任公司董事的相关规定。

二、高级管理人员

张为民：

男，1966年5月出生，中共党员，硕士研究生学历、中欧国际工商管理学院EMBA。曾任上海华讯网络系统有限公司董事、总经理，电科数字常务副总经理等职务。2012年4月起任电科数字董事，2012年11月起任电科数字总经理。

张为民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，张为民先生持有公司股份15,521,701股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

侯志平：

男，1973年10月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海卫士通网络安全有限公司总经理，上海华东汽车信息技术有限公司副总经理，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）所长商务助理等职务。2012年11月起任电科数字董事会秘书，2013年3月起任电科数字副总经理、董事会秘书。

侯志平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，侯志平先生持有公司股份131,577股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

陈建平：

男，1968年12月出生，硕士研究生。曾任上海浦东新区国资办驻外高桥集团有限公司财务总监等职务。2001年11月起任上海华讯网络系统有限公司财务总监、高级副总裁兼财务总监，2019年4月起任电科数字副总经理兼财务总监。

陈建平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，陈建平先生未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

马壮：

男，1971年1月出生，硕士研究生。曾任上海华讯网络系统有限公司存储事业部总经理，上海华讯网络存储系统有限责任公司总经理，上海华讯网络系统有限公司总裁助理、副总裁兼解决方案部总经理等职务。2020年1月起任上海华讯网络系统有限公司高级副总裁兼解决方案部总经理，2019年12月起任电科数字副总经理。

马壮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，马壮先生未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

段黎峰：

男，1977年3月20日出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海华讯网络系统有限公司销售总监、战略发展部总经理，电科数字总经理助理兼企划与业务发展部总经理等职务，2020 年6月起任电科数字副总经理。

段黎峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，段黎峰先生未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

黄斌：

男，1972年11月出生，本科学历。曾任上海华讯网络系统有限公司战略金融部总经理、副总裁兼战略金融部总经理等职务。2022年1月起任上海华讯网络系统有限公司高级副总裁兼战略金融部总经理。2023年3月起任电科数字副总经理。

黄斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，黄斌先生未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

邢懋腾：

男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海柏飞电子科技有限公司项目经理，南京柏飞电子科技有限公司总经理，上海柏飞电子科技有限公司副总经理、执行副总经理。2020年12月起任上海柏飞电子科技有限公司总经理。2023年3月起任电科数字副总经理。

邢懋腾先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，邢懋腾先生未直接持有公司股份，其通过上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）间接享有权益的公司股份151,413股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

陈伟：

男，1979年3月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海华讯网络系统有限公司服务运作部工程师、高级项目经理、高级技术经理、东区金融技术总经理、服务运营总经理，2020年1月起任上海华讯网络系统有限公司副总裁，2021年7月起任中国电科金融科技产业发展工程重大任务总师。2023年3月起任电科数字副总经理。

陈伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，陈伟先生未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

三、证券事务代表

缪抒雅：

女，1989年4月，本科学历，中级经济师。曾任职于深圳证券信息有限公司。2014年4月起任职于电科数字证券事务部，现任电科数字证券事务代表、证券事务部经理。

缪抒雅女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，缪抒雅女士未持有公司股份，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2023-010

中电科数字技术股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知于2023年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月17日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

选举王忠海先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附：公司第十届监事会主席简历

中电科数字技术股份有限公司监事会

二〇二三年三月十八日

附：公司第十届监事会主席简历

王忠海：

男，1971年7月生，中共党员，硕士研究生学历、工商管理硕士，高级经济师。曾任中国电子科技网络信息安全有限公司总经济师、成都卫士通信息产业股份有限公司总经理等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司副总经理。

王忠海先生为公司持股5%以上的股东中电科数字科技（集团）有限公司副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，王忠海先生未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规关于担任公司监事的相关规定。