重庆三圣实业股份有限公司
关于监事辞职的公告

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2023-19号

重庆三圣实业股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事杨明飞先生提交的辞职报告，杨明飞先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，杨明飞先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，杨明飞先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。截至本公告披露日，杨明飞先生未持有公司股票。

公司及监事会对杨明飞先生担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！公司将尽快按照法定程序完成监事补选相关工作。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司监事会

2023年3月17日

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2023-18号

重庆三圣实业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到部分董事提交的辞职报告，具体情况如下：

1、杜东朝先生因工作调整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。杜东朝先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作。截至本公告披露日，杜东朝先生未持有公司股票。

2、陈冰遥先生因工作调整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈冰遥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作。截至本公告披露日，陈冰遥先生未持有公司股票。

3、翁晓锋先生因工作调整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。翁晓锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作。截至本公告披露日，翁晓锋先生未持有公司股票。

4、马振华先生因工作调整，申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，马振华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人事，不影响董事会正常运作。截至本公告披露日，马振华先生未持有公司股票。

公司及董事会对杜东朝先生、陈冰遥先生、翁晓锋先生、马振华先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！公司将尽快按照法定程序完成董事补选相关工作。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2023-17号

重庆三圣实业股份有限公司

关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及子公司累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

一、累计诉讼、仲裁事项基本情况

截止本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁案件累计涉案金额合计约为11,219.23万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.01%。具体情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司不存在应披露而未披露的其他未结诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或后期利润的可能影响

鉴于本次公告的部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润 或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注案件的后续进展，依法主张自 身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益，并将严格按照《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、起诉书或者仲裁申请书、受理（应诉）通知书；

2、裁定书、判决书或者裁决书；

附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2023年3月17日

附件:

累计诉讼、仲裁案件情况统计表

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