杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于现有钎焊材料生产线技术改造项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-009
杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于现有钎焊材料生产线技术改造项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2023年3月17日，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“华光新材”或“公司”）召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于现有钎焊材料生产线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“现有钎焊材料生产线技术改造项目”予以结项，并将“现有钎焊材料生产线技术改造项目”的节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事和监事会对本事项发表了明确同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股22,000,000.00股，发行价格为16.78元/股，募集资金总额369,160,000.00元，扣除发行费用50,029,726.43元（不含税）后，实际募集资金净额为319,130,273.57元。上述资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验[2020]第5517号验资报告。2020年8月13日上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见公司于2020年8月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
■
2022年8月24日，公司召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2023年12月，将募投项目“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”、“现有钎焊材料生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间调整至2023年2月。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-036）。
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项募投项目为“现有钎焊材料生产线技术改造项目”，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2023年2月28日，本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
■
注：1、募集资金节余金额⑤=③+④，实际金额以资金转出当日专户余额为准，募集资金预计节余金额包含尚未收到的银行利息收入。
2.尚未使用的募集资金金额含待支付项目合同尾款，该部分支出后续将通过自有资金支付。
3.合计数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所致。
四、本次募集资金结余的主要原因
1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、本次结余募集资金的使用计划
鉴于公司募集资金投资项目“现有钎焊材料生产线技术改造项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将“现有钎焊材料生产线技术改造项目”的节余募集资金853.64万元永久补充流动资金。上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。
节余募集资金转出后，上述募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行、其他实施主体签署的相关《募集资金专户存储监管协议》随之终止。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次对“现有钎焊材料生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理和使用办法》等规定。公司在募投项目结项的情况下将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司“现有钎焊材料生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次对“现有钎焊材料生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理和使用办法》等规定。
综上，监事会同意公司“现有钎焊材料生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2023年3月18日
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-010
杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于新型连接材料与工艺研发中心建设项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于新型连接材料与工艺研发中心建设项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况和投资进度，公司决定将募投项目中“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2023年12月。独立董事和监事会对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募投资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股22,000,000.00股，发行价格为16.78元/股，募集资金总额369,160,000.00元，扣除发行费用50,029,726.43元（不含税）后，实际募集资金净额为319,130,273.57元。上述资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验[2020]第5517号验资报告。2020年8月13日上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见公司于2020年8月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金的使用情况
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
注：1、2022年8月24日，公司召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2023年12月，将募投项目“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”、“现有钎焊材料生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间调整至2023年2月。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-036）。
2、合计数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所致。
三、本次部分募投项目延期的情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的情况
结合募投项目“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”的实际进展情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2023年2月调整至2023年12月。
（二）本次部分募投项目延期的原因
通过进一步深入的市场调研，根据市场需求及最新的技术方向，公司针对无铅锡基电子软钎料、银浆、活性真空钎料等研发项目公司进一步拓宽了产品类别及技术路线，故而调整投资进度，预定可达使用状态时间需要延期。为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展要求，公司根据募投项目当前募集资金实际使用情况、未来募集资金投入规划，在保持该募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2023年12月。
四、本次募投项目延期对公司的影响
公司本次调整募投项目实施进度是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率、有利于研发中心的长期稳定运行，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将严格遵守按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》《公司募集资金管理和使用办法》等相关要求，科学、合理决策，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”申请继续延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。该延期事宜仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次变更的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。
综上，独立董事同意公司将“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”进行延期。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”延期是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定。本次延期仅涉及相应项目的实施进度变化，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
同意公司“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2023年2月延至2023年12月。
综上，监事会同意公司将前述募集资金投资项目进行延期。
（三）公司保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理和使用办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2023年3月18日
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-011
杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该事项已经2021年第一次临时股东大会授权董事会办理，无须再提交股东大会审议。
公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的第一个归属期归属条件成就，实际完成归属登记共计747,520股，该部分股票均为普通股，于2023年1月4日上市流通，公司股份总数变更为88,747,520股。本次归属增加股本人民币747,520.00元，公司变更后的注册资本人民币88,747,520.00元。公司董事会拟对《公司章程》中的有关条款进行了修改，具体情况如下：
公司章程修改对照表
■
除上述条款外，《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》其他条款不变。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2023年3月18日
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-012
杭州华光焊接新材料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）2023年3月14日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年3月17日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡永祥先生召集，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于现有钎焊材料生产线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对“现有钎焊材料生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理和使用办法》等规定。
综上，监事会同意公司“现有钎焊材料生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于新型连接材料与工艺研发中心建设项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”延期是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定。本次延期仅涉及相应项目的实施进度变化，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
同意公司“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2023年2月延至2023年12月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
2023年3月18日
