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单位：元 币种：人民币

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[注]本栏累计已发生的交易金额截止日期为2023年3月10日。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：宁波保税区银泰西选进出口有限公司

统一社会信用代码：91330201316936139L

住所：浙江省宁波保税区扬子江北路12号办公楼三楼308-1室

法定代表人：陈晓东

注册资本：200万人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

经营范围：食品经营，日用百货等。

2、关联方名称：浙江银泰电子商务有限公司

统一社会信用代码：91330100551797423Y

住所：杭州市拱墅区延安路528号701-2室

法定代表人：陈晓东

注册资本：12789万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：电子商务，网上销售等。

3、关联方名称：安徽银泰时尚品牌管理有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2MW6PY9L

住所：合肥市庐阳区长江中路98号

法定代表人：陈晓东

注册资本：1000万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：品牌管理，物业管理，日用百货等。

4、关联方名称：北京银泰精品电子商务有限公司

统一社会信用代码：911101125790083424

住所：北京市通州区潞城镇武兴路7号A0559室

法定代表人：陈晓东

注册资本：1000万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：货物进出口，网上经营，日用百货等。

5、关联方名称：浙江银泰商贸有限公司

统一社会信用代码：91330100053696996M

住所：杭州市拱墅区东新路822号、石祥路138号B1层B131号

法定代表人：陈晓东

注册资本：2500万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：日用百货等。

6、关联方名称：浙江银泰百货有限公司

统一社会信用代码：9133000014294455XJ

住所：杭州市延安路530号

法定代表人：陈晓东

注册资本：100000万人民币

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：日用百货销售、餐饮服务等。

7、关联方名称：浙江莲荷科技有限公司

统一社会信用代码：91330100MA27X4WH0Q

住所：浙江省杭州市西湖区文二西路820号3幢5034室

法定代表人：陈晓东

注册资本：16000万人民币

公司类型:其他（其他类型）

经营范围：计算机软硬件和网络信息的技术开发、技术咨询、成果转让、技术服务等。

8、关联方名称：杭州瑾泰商贸有限公司

统一社会信用代码：91330100MA28LJ0K8N

住所：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道海达南路397号盛康大厦二层226号

法定代表人：陈晓东

注册资本：500万元

公司类型:有限责任公司(外国法人独资)

经营范围：日用百货销售等。

9、关联方名称：杭州银福商业管理有限公司

统一社会信用代码：91330103MA27YYH11U

住所：浙江省杭州市拱墅区延安路530号9楼901室

法定代表人：陈晓东

注册资本：1000万元

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围：日用百货销售等。

10、关联方名称：杭州银泰云科技有限公司

统一社会信用代码：91330105MA7FAMBB8E

住所：浙江省杭州市拱墅区延安路528号801室-5

法定代表人：张蕾

注册资本：100万人民币

经营范围：技术服务、日用百货销售等

公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，而杭州百货大楼系公司最主要的收入和利润来源，因此根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式的规定，上述10家公司均构成上市公司的关联方。

三、关联交易的定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为按市场价格协商确定。

四、对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

上述日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件目录

1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；

2、公司独立董事关于确认与银泰各方2022年度日常关联交易及预计2023年日常关联交易事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第十届董事会第二十五次董事会相关事项的独立意见；

4、公司董事会审计委员会关于确认与银泰各方2022年度日常关联交易及预计2023年日常关联交易事项的审核意见。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十八日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2023-011

百大集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

财政部发布了企业会计准则解释第16号，公司根据新发布的会计准则解释需要对公司相应会计政策进行变更。

2023年3月16日，公司召开第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

二、具体情况及对公司的影响

1、会计变更的具体内容

财政部于2022年11月30日颁布了准则解释第16号，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。

本次会计政策变更为执行上述政策规定。

根据规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则解释。“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

2、变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司执行准则解释第16号的相关规定。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、对上市公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会结论性意见

公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，独立董事认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部的相关文件规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

公司监事会认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部企业会计准则解释第16号进行的合理变更，议案审议程序符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为，同意对公司会计政策做此项变更。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第十届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第二十五次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十八日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2023-014

百大集团股份有限公司

关于授权管理层处置杭州银行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事会提请股东大会授权公司管理层对所持杭州银行股票继续进行滚动操作，择机卖出或买入。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易不存在重大法律障碍。

● 本次交易尚需提交股东大会审议通过。

一、交易概述

2022年初，公司持有杭州银行股票22,016,675股。根据年度股东大会授权，自2022年1月1日至2022年12月31日，公司通过交易所股票交易系统以集中竞价方式减持7,838,030股，成交金额共计104,535,268.31元（不含交易费用），成交均价13.34元/股。截至2022年12月31日收盘，公司持有杭州银行14,178,645股，全部为无限售流通股。

为提高公司资产使用效率，优化公司资产结构，董事会提请股东大会授权管理层对所持杭州银行股票继续进行滚动操作，择机卖出或买入，买卖后的持有总量不高于3,000万股。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。在授权期限内，处置范围还包括杭州银行因发生配股、送股、转增等情况增加的股份。

二、交易标的基本情况

名称：杭州银行股份有限公司

注册资本：59.3亿元人民币

注册地址：杭州市下城区庆春路46号

法定代表人：宋剑斌

主营业务：银行业务

三、交易履行的程序

公司于2023年3月16日召开第十届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于授权管理层处置杭州银行股票的议案》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表独立意见如下：公司对所持的杭州银行股票择机进行滚动操作，有利于进一步提高公司整体收益，不会损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。

四、交易对上市公司的影响

杭州银行股票当期的股价波动及处置时点不同，将影响公司当期损益。而二级市场股票交易价格存在较大的波动性，因此目前无法确切预计本次交易对公司未来业绩的具体影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；

2、公司独立董事关于第十届董事会第二十五次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十八日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2023-015

百大集团股份有限公司

关于授权管理层进行股票投资业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于授权管理团队进行股票投资业务的议案》，同意公司（含子公司）在授权额度内开展股票投资业务。现将相关情况公告如下：

一、投资概况

截至2022年12月31日收盘，公司持仓股票（不含杭州银行）市值为215,075,310.63元。

1、投资范围：股票投资（含港股通、参与其他上市公司增发或配股）。处置杭州银行（600926）股票另行授权。

2、投资金额和期限：自股东大会授权批准之日起，连续12个月内可以在原已持有股票投资的基础上买入或卖出股票，累计新增最高投资本金不超过2.5亿元。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。

3、投资股票个股仓位：公司持有一家上市公司股票，其投资本金可以超过公司最近一期经审计净资产的10%。

4、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

1、可能存在的风险

金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响，波动较大，股票投资收益具有不确定性。

2、风险控制措施

（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，做好基本面分析，审慎进行股票投资。

（2）公司制定了《证券及金融衍生品投资管理制度》，对公司股票投资业务的管理部门、决策权限、风险控制、投后管理、信息披露等方面做出明确规定。公司将严格按照上述相关规定进行股票投资操作，控制风险。

（3）对已投资的股票进行分析和跟踪，若评估发现投资标的存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险。

（4）资金使用情况由公司相关部门进行日常监督。

三、对公司的影响

公司（含子公司）开展股票投资业务的资金来源为闲置自有资金，以满足日常经营及有效控制风险为前提，不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营带来影响。

四、独立董事意见

独立董事对公司（含子公司）使用自有资金进行股票投资业务发表独立意见如下：

公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。在不影响日常业务正常开展的前提下、在保证资金流动性和安全性的基础上，使用自有资金进行股票投资业务，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不会损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。

五、其他

董事会提请授权公司董事长在额度范围内签署股票投资相关的协议、合同。由总经理作为股票投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责股票投资标的分析、筛选；买卖决策、实施，并指定公司投资部门人员负责执行具体操作事宜。财务部负责股票投资项目资金的调拨，风控管理，并负责对股票投资业务的账户进行定期核对。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十八日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2023-017

百大集团股份有限公司关于

与杭州海维酒店管理有限公司之租赁合同

履行进展暨风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、合同基本情况及履约进展

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）将位于杭州市延安路的杭州大酒店所属物业出租至杭州海维酒店管理有限公司（以下简称“承租人”）用于酒店经营。因承租人逾期支付租赁费用，公司于2021年7月提起诉讼，并于2021年底与承租人等各方签署和解协议，通过法院调解结案。但至2022年承租人经营未见改善，公司与承租人等协商签署《补充协议》，同意在约定前提下给予承租人2022 年度部分租金等款项减免。具体《租赁合同》、《补充协议》内容及前期履行情况详见公司在指定媒体披露的相关临时公告以及定期报告中关于重大租赁合同部分的描述。

《补充协议》签署后，承租人再次发生逾期支付租赁费用情形。公司管理层已多次约谈承租人及担保方，协商合同后续履约事宜，并已采取合同约定的措施催告承租人及担保方。截止2023年3月15日，公司已收到承租人支付的2022年度的租金及配套管理服务费1800万元。但承租人仍拖欠公司2023年度的租金及配套管理服务费等款项合计867.19万元。

二、风险提示及公司拟采取的措施

鉴于承租人已多次发生违约行为，且承租人及各担保方履约能力未知，已质押至公司的股权价值存在不确定性。经公司管理层综合判断，存在后续承租人无法支付租金等费用，导致合同提前解除的风险。如合同提前解除，公司还可能面临房屋无法及时按约定收回或收回后需承担空置损失的风险。

公司将继续通过沟通谈判与承租人及各担保方协商合同履行事宜，并将持续关注承租人及各担保方履约能力变化，结合后续进展情况及时采取包括但不限于提前解除合同、诉讼等途径追究承租人等相关方违约责任，以维护公司及投资者合法权益。

公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。公司信息披露以《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十八日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2023-018

百大集团股份有限公司

2022年年度经营数据简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的要求，现将公司2022年年度主要经营数据披露如下：

一、门店分布及变动情况

本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下：

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2008年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管理期限为20年，公司每年收取稳定的委托经营利润。

二、2022年年度主要经营数据

1、营业收入分地区

单位：元；币种：人民币

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2、营业收入分业态

单位：元；币种：人民币

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特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十八日