中信国安信息产业股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2023-13

中信国安信息产业股份有限公司

第七届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2023年3月17日以书面形式发出。

2、本次会议于2023年3月20日以通讯方式召开。

3、会议应出席的董事5名，实际出席的董事5名。

4、会议由刘灯董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。

5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算退出北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

根据优化整合工作需求，结合实际情况考虑，董事会同意公司清算退出北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）。（详见《关于对外投资的进展公告》2023-14）

三、备查文件

1、第七届董事会第五十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2023-14

中信国安信息产业股份有限公司

关于对外投资的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司曾于2018年与中信国安（西藏）创新基金管理有限公司共同设立北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿盛基金”），该基金由中信国安（西藏）创新基金管理有限公司担任执行事务合伙人，相关事项于2018年9月28日发布了《对外投资暨关联交易公告》（2018-46）。近期公司根据优化整合需求，结合睿盛基金实际运营情况考虑，决定清算退出睿盛基金，该事项经公司第七届董事会第五十一次会议审议通过。具体情况如下：

睿盛基金成立于2018年，认缴出资额为5010万元，其中中信国安（西藏）创新基金管理有限公司认缴10万元，公司认缴5000万元。截至目前，睿盛基金实缴出资额为235.4545 万元，均为公司出资，其运作项目为对北京盛世辉科技有限公司的投资，该公司于2021年10月存在被列入失信被执行人的情况。睿盛基金帐面净资产为23.88万元，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，评估价值为23.88万元，无增减值变化。睿盛基金清算注销后，其剩余财产原状分配由公司享有，其清算费用不超过人民币3.7万元的部分由公司以认缴出资的方式给付。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日