河北金牛化工股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023－003

河北金牛化工股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2023年3月20日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区开发区中山东路98号澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于二日前以专人送达或传真方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。董事黄国良先生、梁美健女士、郑佳宁女士以通讯方式参加会议并表决。公司董事长郑温雅女士主持了会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于公司终止与河北峰煤焦化有限公司《托管协议》的议案

鉴于公司控股股东已变更为河北高速公路集团有限公司，冀中能源集团有限责任公司及其下属公司的业务不再与公司产生同业竞争，进而河北峰煤焦化有限公司（以下简称“峰煤焦化”）不再需要为解决同业竞争问题而将下属甲醇资产持续托管给公司，公司拟终止受托管理峰煤焦化下属甲醇资产，公司拟与峰煤焦化签署相应终止协议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于提名公司非独立董事候选人的议案

因股东变更、工作调整，李亚涛先生、姚娟女士不再担任公司董事职务。公司对李亚涛先生、姚娟女士在担任公司董事等职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的科学发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经控股股东河北高速公路集团有限公司推荐，公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名席伟先生、杨朝增先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历请见公告附件）。根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第九届董事会董事，任期至公司第九届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案

因股东变更、工作调整，姚娟女士不再担任公司总会计师、财务负责人职务，公司对姚娟女士在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

根据公司总经理乞永学的提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任杨朝增先生为公司总会计师兼财务负责人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订《公司章程》的议案

结合相关法律法规等规范性文件的修改、公司控股股东变更后未来经营的预期等情况,公司对《公司章程》中的部分条款进行修订。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案

公司定于2023年4月6日下午14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○二三年三月二十一日

附件：

非独立董事候选人简历

席伟，男，汉族，1973年5月出生，中共党员，研究生学历。曾任38集团军113师337团炮兵营2连副连职排长、 副政治指导员，38集团军防空旅后勒部营房科正连职助理员、 副营职助理员、科长、后勤部部长，河北高速公路集团有限公司副团职军转干部、现任河北高速公路集团有限公司财务管理部副部长(资产管理中心副主任)。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

杨朝增，男，汉族，1974年1月出生，中共党员，研究生学历。曾任路桥集团七公司工区财务主管、路桥集团财务部会计、河北省交通厅国际金融组织贷款项目办公室财务科科员、河北省高速公路管理局高速公路路政总队财务科副科长，河北省高速公路管理局高速公路路政总队财务科科长，现任河北金牛化工股份有限公司总会计师、财务负责人。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-004

河北金牛化工股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2023年3月20日以现场方式在河北省石家庄市裕华区开发区中山东路98号澳怡大厦21层会议室召开。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席李瑞格女士主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

一、关于提名公司股东代表监事候选人的议案

因股东变更、工作调整，李瑞格女士不再担任公司监事职务，公司对李瑞格女士在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李瑞格女士的离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，上述监事暂仍继续履行职责直至公司股东大会选举新任股东代表监事。现公司监事会拟提名由控股股东河北高速公路集团有限公司推荐的杜晓明先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。（简历请见附件）。

根据《公司章程》等相关规定，杜晓明先生尚需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第九届监事会监事，任期至公司第九届监事会任期届满时止。

同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二○二三年三月二十一日

附件：

公司股东监事候选人简历

杜晓明，男，汉族，1984年10月出生，中共党员，大学学历，经济师。 曾任河北省廊涿高速公路管理处路政科、计划科干部、党委办公室干部、专职团委副书记、团委书记，河北高速公路集团有限公司廊坊分公司资产管理中心主要负责人，现任河北高速公路集团有限公司法律事务部副部长。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-005

河北金牛化工股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,结合相关法律法规等规范性文件的修改、公司控股股东变更后未来经营的预期等情况,公司将对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：

■■

删除公司章程原第二十七条、第一百一十五后，其他条款序号相应修改。公司现行《公司章程》其他条款不变，该项议案尚需提交公司股东大会进行审议，以在沧州市市场监督管理局最近一次核准登记后的章程为准。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○一三年三月二十一日

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-006

河北金牛化工股份有限公司

关于变更办公地址和投资者联系电话的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址近日已变更，现将变更后的办公地址等情况公告如下：

1、办公地址：河北省石家庄市裕华区开发区中山东路98号澳怡大厦21层；

2、邮政编码：050000；

3、投资者热线：0311-86861889；

4、传真：0311-89839888。

公司注册地址、网址、电子邮箱等其他信息均保持不变，提请广大投资者注意。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○二三年三月二十一日

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-007

河北金牛化工股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月6日 14 点 30分

召开地点：河北省石家庄市裕华区开发区中山东路98号澳怡大厦21层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月6日

至2023年4月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，（具体内容详见2023年3月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

2、特别决议议案：议案1.00

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

此次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

联系人：赵建斌、杨林蓄

联系电话：0311-86861889

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2023年3月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河北金牛化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■