北方铜业股份有限公司

2023-03-23 来源：上海证券报

（二）独立董事意见

在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理。

（三）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问中德证券有限责任公司认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见。本事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定。公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

综上，中德证券对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议；

2、第九届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、《中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业公告编号：2023-10

北方铜业股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事离职事项

北方铜业股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到监事会主席昝月法先生提交的辞职报告，昝月法先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席及监事职务，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事前，昝月法先生将继续履行监事会主席及监事职责。昝月法先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司及监事会对昝月法先生担任监事会主席期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

截至公告日，昝月法先生持有公司股票17,500 股，其辞职后将严格遵守有关法律法规和深圳证券交易所关于限制买卖公司股份的规定。

二、关于补选监事事项

为保证公司监事会正常运作，公司于2023年3月21日召开了第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》，同意推选王小政先生为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

王小政先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司相关制度的规定，其简历详见附件。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2023年3月23日

附件：王小政简历

王小政，男，汉族，1970年9月出生，中国国籍，在职研究生学历，高级环保工程师。曾任北方铜业垣曲冶炼厂硫酸车间主任、垣曲冶炼厂副厂长，侯马北铜铜业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，山西舜王建筑工程有限公司党委书记，中条山集团纪委常务副书记、监察部部长，中条山集团、北方铜业党委委员、纪委书记。

王小政先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。

证券代码：000737 证券简称：北方铜业公告编号：2023-05

北方铜业股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第九次会议通知于2023年3月17日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2023年3月21日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席昝月法先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

1、关于预计2023年度日常关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易事项属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司全体非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《2023年度日常关联交易预计公告》。

2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

监事会认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3、关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

同意推选王小政先生为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》。

三、备查文件

1、第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2023年3月23日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业公告编号：2023-04

北方铜业股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2023年3月17日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称公司）全体董事。

2、本次董事会会议于2023年3月21日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于预计2023年度日常关联交易的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，独立董事对本议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《2023年度日常关联交易预计公告》。

2、关于聘任公司证券事务代表的议案