常州澳弘电子股份有限公司

(上接18版)

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-008

常州澳弘电子股份有限公司

关于为子公司2023年银行综合授信

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 被担保人：常州海弘电子有限公司（以下简称“海弘电子”），为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“澳弘电子”）全资子公司，非关联人；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为10亿元。截至本公告日，公司已实际为海弘电子提供的担保余额为122,972,250.43元；

● 本次担保是否有反担保：无；●

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 风险提示：公司提供对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，均为公司对全资子公司的担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为保证正常生产经营活动的资金需求，2023年4月18日至2024年4月17日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币10亿元，公司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司于2023年3月22日召开第二届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司2023年银行综合授信提供担保的议案》。该议案需提交2022年年度股东大会审议。本次授权生效后将覆盖前次授权。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保方情况

名称：常州海弘电子有限公司

注册地点：常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路16号

法定代表人：陈定红

注册资本：人民币3,500万元

经营范围：印制线路板的制造；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：产业用纺织制成品生产；日用口罩（非医用）生产；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2022年度，海弘电子总资产为737,434,693.80元，总营收为545,016,826.33元，总负债为339,086,771.71元，银行短期借款为20,000,000.00元，应付票据敞口为101,103,277.03元，流动负债总额为329,719,216.97元，所有者权益为398,347,922.09元，净利润为58,635,423.32元。

与本公司的关系：本公司持有海弘电子100%股权。

其他说明：被担保公司为非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

三、担保的主要内容

1、担保方式：信用担保

2、担保期间：12个月

3、担保金额：累计不超过人民币10亿元的授信额度。公司将在上述授信额度内为海弘电子提供担保。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司海弘电子申请银行授信，并由公司对其授信进行担保，是根据业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。海弘电子经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务，保障公司利益。

六、独立董事意见

为保证生产经营活动的资金需求，公司全资子公司常州海弘电子有限公司拟向银行申请授信额度不超过人民币10亿元，董事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保，授权期限为在股东大会审议通过后一年。同时，上述子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。我们同意公司为子公司2023年银行综合授信提供相关担保事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保的余额为人民币122,972,250.43元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为8.05%，公司提供的担保均是公司为全资子公司银行授信提供的担保。

公司不存在逾期担保的情况

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-009

常州澳弘电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：银行等金融机构

● 现金管理额度：常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

● 投资期限：自股东大会会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度及期限内可循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。

● 现金管理品种：安全性高、流动性好的投资产品。

● 履行的审议程序：公司于2023年3月22日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交2022年年度股东大会审议。

● 风险提示；公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及其控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）资金来源

公司及其控股子公司部分暂时闲置的自有资金。

（三）投资额度及期限

公司及其控股子公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。

（四）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的投资产品。

（五）投资和实施方式

公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。

公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司总经理办公会在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。自有资金进行现金管理的具体事务由公司财务部负责组织实施，并建立投资台账。

二、审议程序

公司于2023年3月22日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司总经理办公会在使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。

三、对公司日常经营的影响

公司及其控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币60,000万元（含本数），最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为97.31%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求进行会计处理，可能影响资产负债表中的“货币资金”科目、“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“投资收益”科目、“公允价值变动损益”科目，最终以年度审计的结果为准。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事意见

独立董事认为：(1)在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，公司及其控股子公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

(2)公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不会影响公司及其控股子公司的主营业务发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

(3)同意公司及其控股子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-010

常州澳弘电子股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2023年3月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料已于2023年3月12日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过以下议案：

（一）《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会针对2022年度运行情况出具了《监事会工作报告》，汇报2022年各项工作完成情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：2022年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司2022年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2022年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

（三）《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

2022年度，实现营业总收入1,126,155,317.10元，同比增长5.18%；实现利润总额146,547,906.52元，同比下降8.03%；实现归属于上市公司股东净利润133,075,305.10元，同比下降6.76%。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，公司2022年度利润分配方案如下：

拟以2022年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本142,923,950股，以此计算共计派发现金总额42,877,185.00元（含税），2022年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》关于现金分红比例不低于30%的要求等相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

（五）《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金金额为人民币415,349,050.08元；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品的金额为115,000,000.00元；募集资金专户余额为人民币26,729,295.62元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）《关于确认公司监事2022年度薪酬方案的议案》

结合公司监事在2022年度的工作表现并根据2022年市场薪酬水平，我们将公司监事2022年度薪酬发放情况公开如下：

■

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司在首次公开发行募集资金投资项目已经建设完成的情况下，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。此事项内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。因此监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（八）《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司监事会

2023年3月23日

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-011

常州澳弘电子股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 本次结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目及研发中心升级改造项目。

● 结项后节余募集资金安排：拟将结项后的节余募集资金共计79,867,217.89元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，用于公司日常生产经营。

● 履行的程序：本事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对此发表了核查意见。

● 上述募投项目结项后，公司首次公开发行募投项目全部实施完毕。

公司于2023年3月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将上述募投项目截至2023年3月15日的节余资金（含理财收益及利息收入）79,867,217.89元，以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了同意意见，该议案仍需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1913号）核准，公司公开发行人民币普通股股票35,731,000股，发行价为人民币18.23元/股，募集资金总额为651,376,130.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额591,782,710.34元。上述募集资金已于2020年10月15日全部到账。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(大华验字【2020】000620号)。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，公司、保荐机构国金证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述“三方监管协议”与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年3月15日，公司募集资金专户具体情况如下：

单位：元

■

注：募集资金专户余额包含扣除手续费后累计利息收入及理财收益。截至2023年3月15日，公司募集资金余额（含扣除手续费后累计利息收入及理财收益）为180,524,399.79元，其中募集资金专户余额为40,524,399.79元，理财产品余额为75,000,000元，暂时补充流动资金金额为65,000,000元。

三、募集资金投资项目情况及募集资金使用及节余情况

（一）募投项目基本情况

截至2023年3月15日，公司首次公开发行股票募集资金投入项目的金额为人民币442,597,930.78元，募集资金投资项目的实施情况如下：

单位：元

■

注：截至2023年3月15日，公司2020年公开发行股票募集资金投资项目“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”及“研发中心升级改造项目”除少量设备尚在调试外，其余均已达到预定可使用状态。

（二）募集资金使用及节余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目目前已基本完成建设，除少量设备尚在调试外，其余均已达到预定可使用状态。截至2023年3月15日，公司不存在变更募投项目的情况，公司首次公开发行股票的募集资金节余情况如下：

单位：元

■

四、募集资金节余的主要原因

（一）公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前提下,根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。

（二）目前尚有部分合同尾款及银行承兑汇票敞口未使用募集资金支付。截至2023年3月15日，公司尚未支付的合同尾款为65,517,158.13元，承兑汇票敞口35,140,023.77 元，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

（三）公司本着节约、合理、有效的原则使用募集资金，在募集资金存放期间产生了31,339,620.23元的利息收入(扣除银行手续费)及理财收益。

五、节余募集资金后续使用计划及对公司的影响

鉴于上述募投项目已建设完成，结合实际经营情况，为了进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将节余募集资金79,867,217.89元（包含理财收益及利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。待节余募集资金永久性补充流动资金后，首次公开发行股票的募集资金将全部使用完毕，公司将在募集资金现金管理到期及募投项目尾款支付后注销募集资金账户，同时与上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东的利益。

六、审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于2023年3月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事项仍需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关文件规定，并履行了必要的审批程序；公司董事会的召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状況，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特別是中小股东权益的情形。因此，我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

（三）监事会意见

同意公司在首次公开发行募集资金投资项目已经建设完成的情况下，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。此事项内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。因此监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（四）保荐机构核查意见

公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定；本议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。综上，本保荐机构对澳弘电子将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-012

常州澳弘电子股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：网络纯文字互动

●投资者可于2023年4月20日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年3月23日（星期四）披露《公司2022年年度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司2022年度业绩和经营情况，公司拟于2023年4月21日（星期五）下午14:00-15:00召开业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对2022年度经营成果、财务指标及公司2023年度经营计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午14:00-15:00

（二）会议召开方式：网络纯文字互动

（三）网络交流地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

三、公司参加人员

公司董事长、总经理：陈定红先生

独立董事：倪志峰先生

董事会秘书：耿丽娅女士

财务总监：唐雪松先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年4月21日（星期五）下午14:00-15:00，通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年4月20日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈利

投资者专线电话：0519-85486158

投资者关系电子邮箱：aohdz@czaohong.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-013

常州澳弘电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提高监事会运作效率，公司拟对监事会成员人数进行调整，公司监事会成员人数由5名调整为3名，其中职工代表监事人数不变，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上述事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司总经理办公会就上述事项办理工商变更登记备案手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2023年3月23日