亚振家居股份有限公司关于召开
2023年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-006
亚振家居股份有限公司关于召开
2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年4月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月7日 14点00分
召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月7日
至2023年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，相关披露信息详见指定披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-008）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2023年4月3日下午 17:00前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：公司董秘办。
（三）登记时间：2023年4月3日，上午8：00一11：00，下午13：00一17：00。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系部门：公司董秘办
联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥
电话：0513-84296002
传真：0513-84295688
联系人：田伟豪
邮箱：business@az.com.cn
（二）本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2023年3月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亚振家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-008
亚振家居股份有限公司
关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事辞职的情况说明
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席李勇平先生的书面辞职报告。公司及公司监事会对李勇平先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及《公司章程》相关规定，李勇平先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。
二、关于选举非职工代表监事的情况说明
公司于2023年3月21日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》。经控股股东上海亚振投资有限公司的推荐及资格审查合格，选举沈杨女士为公司第四届监事会非职工监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
沈杨女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2023年3月23日
沈杨女士简历：
沈杨,女，汉族，1987年出生，中共党员。中国社会科学院研究生院工商管理专业硕士研究生，高级人力资源管理师。历任北京易亨电子集团有限责任公司人力资源部副部长，亚振家居股份有限公司人力资源副总监，现任本公司人力资源部总监。
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-009
亚振家居股份有限公司关于第四届董事会
第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2023年3月21日下午14：00-16：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于3月17日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：
一、关于聘任公司财务总监的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-007）。
二、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2023年3月23日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-007
亚振家居股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，原财务总监张大春先生因为内部分工调整，不再兼任财务总监。公司对张大春先生在任职财务总监期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘请黄周斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
黄周斌先生具有良好的个人品质和职业道德；具备所聘岗位的任职资格条件、经营管理经验及专业业务能力。截至本公告日，黄周斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未有违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司独立董事就聘任黄周斌先生担任公司财务总监的议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露的《公司独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2023年3月23日
黄周斌先生简历：
黄周斌，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历，中国注册会计师。历任深圳市海王生物工程股份有限公司外派财务总监、丁香园财务经理、上海电气风电集团财务主管。2022年11月加入本公司。
