山西华阳新材料股份有限公司
第八届董事会2023年第三次会议
决议公告
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2023-026
山西华阳新材料股份有限公司
第八届董事会2023年第三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第八届董事会2023年第三次会议通知于2023年3月16日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2023年3月22日以通讯方式召开。本次会议应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的董事9人。会议由公司董事长武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司向中国银行平定支行申请人民币8,000万元的流动资金借款，并为其提供连带责任担保。此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2023-027号公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）《关于修订山西华阳生物降解科技有限公司章程的议案》
董事会同意修订山西华阳生物降解科技有限公司章程部分条款。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）《关于苗秀江职务聘任的议案》
董事会同意委派苗秀江先生为山西华阳生物降解科技有限公司执行董事。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2023年3月23日
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2023-027
山西华阳新材料股份有限公司
关于全资子公司融资并为其提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：山西华阳生物降解新材料有限责任公司（简称：“生物新材公司”）
● 本次担保金额：生物新材公司向中国银行平定支行申请人民币8,000万元的流动资金借款，山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）拟为该笔融资提供连带责任担保。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足日常生产经营需求，生物新材公司向中国银行平定支行申请人民币8,000万元的流动资金借款，期限三年，年利率4.3%，公司拟为该笔融资提供连带责任担保。
（二）内部决策程序
公司于2023年3月22日召开第八届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担保的议案》。会议同意生物新材公司向中国银行平定支行申请人民币8,000万元的流动资金借款，公司将为其融资提供连带责任担保，本次担保事项无需提交股东大会审议。
根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案》（详见公司临2023-024号公告），公司2023年为生物新材公司新增担保额度为9,000万元。本次担保后，公司今年累计为生物新材公司提供的担保未超过公司2023年对生物新材公司新增担保额度。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
（一）基本情况：
单位名称：山西华阳生物降解新材料有限责任公司
统一社会信用代码：911401107460016169
注册资本：15500万元
法定代表人：李诗水
住所：山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼409室
营业范围：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售。许可项目：危险化学品经营。
（二）最近一年又一期主要财务指标
截至2021年12月31日（经审计）,资产总额15,809.77万元，负债总额7,966.79万元，资产负债率50.39%，净资产7,842.98万元；2021年利润总额-255.57万元。
截至2022年9月30日（未经审计）,资产总额44,199.55万元，负债总额29,369.99万元，资产负债率为66.45%，净资产14,829.56万元,2022年1-9月份营业收入352.39万元，利润总额-488.89万元。
（三）与公司的关系
公司持有生物新材公司100%股权，该公司系本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司本次为全资子公司生物新材公司提供的担保为连带责任保证担保。截止目前，本公司及下属子公司尚未签订具体担保协议，具体的担保条款以公司与银行实际签署的《保证合同》为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为满足生物新材公司日常经营和业务开展需要而进行的，有利于其稳健经营和长远发展，生物新材公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司可全面掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转及正常生产运营，公司所提供 担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为上述子公司融资提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保。
(二）截至本公告披露日，公司对全资子公司提供担保额度38,000万元，实际担保发生额 26,107万元，实际担保发生额占公司最近一期净资产的比例为54.44%。
（三）截至本公告披露日，公司未发生逾期担保情况。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2023年3月23日
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2023-028
山西华阳新材料股份有限公司
第八届监事会2023年第三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案全部审议通过。
一、监事会会议召开情况
山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第八届监事会2023年第三次会议通知于2023年3月16日以电子邮件等方式向全体监事发出，本次会议于2023年3月22日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人（参加表决的监事为：石玉川、商正、吴斌、邢永东、连刚）。会议由公司监事会主席石玉川先生主持，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担保的议案》
监事会认为：此担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司的持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司监事会
2023年3月23日
