西安康拓医疗技术股份有限公司

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利5.2元（含税） ，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

● 本次利润分配/资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币75,698,150.91元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币190,389,711.04元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.2元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本58,027,980股，以此计算合计拟派发现金红利30,174,549.60元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为39.86%。

2.公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本58,027,980股，本次转增后，公司的总股本为81,239,172股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月22日召开第二届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，而适当扩大股本规模以优化股本结构、增强股票流动性，符合公司实际经营现状。预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年3月22日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公司董事会拟订的2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2023-010

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年03月31日(星期五) 下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年03月24日(星期五)至03月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱public@kontmed.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月24日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年03月31日下午14:00-15:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年03月31日 下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长胡立人先生；总经理朱海龙先生；财务总监沈亮先生；董事会秘书周欢先生；独立董事郭毅新先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年03月31日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年03月24日(星期五)至03月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱public@kontmed.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电 话：029-68318314

邮 箱：public@kontmed.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司

2023年3月24日

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2023-007

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司本次对外提供担保的被担保人为公司控股子公司BIOPLATE, INC.；

● 本次担保金额为不超过600万美元，已实际为其提供的担保余额为500万美元；

● 本次担保无反担保；

● 本次担保尚需经股东大会审议。

一、担保情况概述

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司BIOPLATE, INC.（以下简称“BIOPLATE”）经营发展对资金的需求，拟为BIOPLATE和浦发硅谷银行有限公司（以下简称“浦发硅谷银行”）签订的流动资金贷款类授信合同提供不超过600万美元（或等额人民币）连带责任保证。

公司董事会授权管理层负责办理本次贷款及担保的相关具体事宜，并签署相关法律文件。本次担保额度及授权经公司董事会审议通过12个月内有效。

公司于2023年3月22日召开了公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，独立董事对本此担保事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《西安康拓医疗技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：BIOPLATE, INC.

成立时间：1994年2月22日

已发行股本：88,270股

注册地址：美国加利福尼亚州

主营业务：医疗器械研发、生产与销售

股权结构：

■

注：因公司向BIOPLATE增资事宜尚未实施完成，增资完成后，公司通过CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC.持有BIOPLATE股权比例为97.34%。

主要财务数据：

币种：人民币 单位：万元

■

注：上述数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计

BIOPLATE为公司控股子公司，截至本公告日，公司通过全资子公司CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC.持有其94.98%的股权，境外自然人Tadeusz Wellisz、Chelsea Gutierrez合计持有其5.02%的股权，公司与BIOPLATE的自然人股东不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

担保方：西安康拓医疗技术股份有限公司

被担保人：BIOPLATE, INC.

担保方式：连带责任保证及保证金保证

担保期间：自BIOPLATE与浦发硅谷银行签署的贷款类合同项下首笔融资提款日或实际发生之日开始，直至银行依据该主合同在担保债务发生期间提供的所有融资中最晚到期的一笔融资的到期日后的三年止。

其他股东担保情况：BIOPLATE其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，亦未对公司为BIOPLATE提供担保的事项提供反担保。

四、担保的原因及必要性

BIOPLATE作为公司在海外的研发、生产、销售平台，是公司实施全球化战略的窗口，本次担保是为满足BIOPLATE日常经营及加大新产品市场宣传推广的资金支出需求，通过为BIOPLATE提供担保，有助于提升其融资能力，快速抓住市场机遇，提高公司在海外市场的竞争优势。公司作为BIOPLATE控股股东，能够及时掌握其日常经营状况，对其担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司本次为BIOPLATE与银行签订流动资金贷款类授信合同提供连带责任保证担保及保证金保证，BIOPLATE其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，亦未对公司为BIOPLATE提供担保的事项提供反担保，主要因BIOPLATE其他股东合计持股比例较低，不直接参与BIOPLATE的经营管理，且均为境外自然人，承担风险能力有限，鉴于公司本次为BIOPLATE提供担保的风险在可控范围内，因此豁免BIOPLATE其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

五、董事会意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意为BIOPLATE和浦发硅谷银行签订的流动资金贷款类授信合同提供不超过600万美元（或等额人民币）连带责任保证。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司为BIOPLATE和浦发硅谷银行签订的流动资金贷款类授信合同提供连带责任保证担保，有利于提高其融资能力，保障其日常经营及业务推广的顺利进行，符合BIOPLATE实际经营需要，担保风险在公司可控范围内。本次对外担保事项符合相关法律、法规的规定，决策程序合法合规，不会对公司财务状况产生不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司为控股子公司申请流动资金贷款类授信合同提供担保事项是为满足子公司业务发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司为控股子公司提供担保事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为500万美元，上述担保全部为公司对控股子公司提供的担保，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为6.43%，占公司最近一期经审计总资产的比例为5.46%。

截至公告披露日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

八、上网公告附件

（一）经独立董事签字确认的独立董事意见

（二）被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2023年3月24日

(上接57版)