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一、资金来源及投资额度

公司在不影响日常经营资金需求，且风险可控的前提下，拟使用部分自有闲置资金进行现金管理。公司用于购买理财产品的最高额度为45,000万元，全部来源于自有闲置资金。在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内进行滚动使用。

二、理财产品品种

为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

四、实施期限及方式

自董事会审议通过之日起十二个月内有效，购买的理财产品或定期存款单笔投资期限不得超过一年，不得影响公司日常经营。董事会授权公司法定代表人在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件或协议等资料，并由公司管理层组织相关部门负责具体实施。

五、独立董事意见

同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过45,000万元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险、单项投资期限最长不超过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-015

建发合诚工程咨询股份有限公司关于2023年度

与金融机构发生关联交易额度预计的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

● 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。

一、关联交易概述

为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门金原融资担保有限公司（以下简称“厦门金原担保”）开展担保相关业务。

厦门金原担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）的子公司，本交易构成关联交易。

2023年3月24日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》，关联董事林伟国、刘静、彭勇、田美坦已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。本议案亦经同日召开的公司第四届监事会第十一次会议审议通过，关联监事曹馨予回避表决。此项交易尚需提交股东大会审议，涉及本次交易的关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

2022年，公司及子公司与厦门国际银行股份有限公司发生存款业务的任意时点最高余额未超过股东大会审批的最高余额；与厦门金原担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品种业务的任意时点最高余额未超过股东大会审批的最高余额。

三、本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司2023年度与关联方的关联交易如下：

公司及子公司预计2023年度与厦门金原担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品种业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过人民币45,000万元。

四、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、厦门金原融资担保有限公司

公司名称：厦门金原融资担保有限公司

注册地点：厦门市湖里区湖里大道10-12号第四层西侧

法定代表人：江桂芝

注册资本：25,000万元人民币

经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务；兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。

厦门金原担保系建发股份子公司，建发股份最终收益股份为100%。

截至2021年12月31日，厦门金原融资担保有限公司资产总额为4.90亿元，净资产为3.15亿元；2021年度营业收入为0.68亿元，净利润为0.29亿元（以上数据经审计）。

截至2022年9月30日，厦门金原融资担保有限公司资产总额5.30亿元，净资产3.48亿元；2022年1-9月，营业收入0.65亿元，净利润0.33亿元（以上数据未经审计）。

（二）关联关系

厦门金原担保系建发股份子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，厦门金原担保为公司关联方。

五、关联交易的定价政策及定价依据

公司及子公司拟与厦门金原担保发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关担保费率、取费标准不高于同等条件下市场水平。

六、关联交易的目的及对本公司的影响

上述关联交易为公司正常经营活动所需，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，扩展融资渠道。

七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）独立董事发表事前认可意见如下：

经对相关资料进行审阅，我们认为公司关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计系公司正常经营发展需要，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。我们同意将此项议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

（二）独立董事发表独立意见如下：

同意《关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》。公司2023年度与金融机构发生关联交易额度预计可有效满足公司日常经营发展的资金需求，有利于提高资金的使用率。本次关联交易定价原则按市场价格定价，符合公平、合理的原则。议案所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-016

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。在对建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）进行审计过程中尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则及监管机构的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘北京兴华为公司2023年度财务和内部控制审计机构。

二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月22日

注册地址：北京市西城区裕民路18号2206室

执业资质：北京兴华于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格许可证，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

是否曾从事证券服务业务：是

分支机构：经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙古、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了近30家分所。

2. 人员信息

北京兴华首席合伙人为张恩军，北京兴华2021年末合伙人数量85名，注册会计师数量415名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。

3. 业务规模

北京兴华2021年度经审计的业务收入总额83,828.46万元，其中审计业务收入60,522.54万元，证券业务收入5,364.58万元。2022年上市公司审计客户数量22家，审计收费总额1,776万元。主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交能运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。北京兴华具有公司所在行业审计的业务经验。

4. 投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险，每次事故责任限额1亿元，年累计赔偿限额2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性及诚信记录

北京兴华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚3次、行政监管措施3次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师谭哲，2016年注册并开始执业，2011年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计上市公司年报审计约4家。

签字会计师侯璟怡，2021年注册并开始执业，2017年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计上市公司年报审计约4家。

项目质量控制复核合伙人刘志坚，1999年注册并开始执业，2001年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计及复核上市公司年报审计约11家。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

（1）诚信记录：

谭哲（拟签项目合伙人）、侯璟怡（拟签字注册会计师）、刘志坚（复核合伙人）最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（2）独立性

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

（三） 审计收费

基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与工作员工情况、投入的工作量以及最新收费标准指导文件确定最终的审计收费。本期审计费用为人民币100万元（含税），其中财务会计报告审计费用72万元、内部控制报告审计费用28万元。差旅费由公司据实报销。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构北京兴华执行以往年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为北京兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘其担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事就拟续聘北京兴华为公司2023年度审计机构出具了事前审核意见及独立董事意见，认为：北京兴华具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。在对公司进行审计工作中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见，所确定的2023年度审计费用合理，同意续聘其为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

（三）公司于2023年3月24日召开第四届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-017

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

鉴于公司2022年度利润分配方案中提议2022年度进行利润分配和资本公积转增股本，其中以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股。以截至2022年12月31日总股本20,051.78万股为测算基数，共转出资本公积金60,155,340元，转增完成后，公司总股本增加至260,673,140股，同时公司注册资本将增加至260,673,140元。

为此，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订对比如下：

■

除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终以登记机关核准的内容为准。

本事项尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与注册资本变更、《公司章程》修订相关的工商变更登记等事宜。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-018

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月14日 14点

召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月14日

至2023年4月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：股东大会将听取《建发合诚独立董事2022年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月25日在指定信息披露媒体刊登的《建发合诚第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-009）、《建发合诚第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

2、特别决议议案：7、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：厦门益悦置业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（二）参会登记时间：2023年4月12日（9:00一12:00，13:30一17:00）。

（三）现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室

2、联系电话：0592-2932989

3、传真号码：0592-2932984

4、联 系 人：高玮琳、何璇

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

2023年3月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

建发合诚工程咨询股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月14日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

备注（回避议案）：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-019

建发合诚工程咨询股份有限公司关于召开

2022年度业绩暨利润分配方案说明会的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年04月03日（星期一） 下午 15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年03月27日（星期一）至03月31日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：603909@holsin.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）已于同日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月03日 下午 15:00-16:00举行2022年度业绩暨利润分配方案说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年04月03日 下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员：公司副董事长兼总裁黄和宾、独立董事林朝南、财务总监郭梅芬、董事会秘书高玮琳等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年04月03日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年03月27日（星期一）至03月31日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：603909@holsin.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：何璇

联系电话：0592-2932989

联系邮箱：603909@holsin.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日