（上接82版）

（上接82版）

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（六）为全资子公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过87,000.00万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

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（七）为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过211,725.00万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

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（八）为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过3,500.00万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

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二、担保情况概述

（一）经2023年3月23日召开的公司第一届董事会第二十一次会议，公司拟为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过105,500.00万元的融资担保，为控股子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过156,705.00万元的融资担保，为全资子公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过31,900.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其子公司提供最多不超过23,500.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过49,500.00万元的融资担保，为全资子公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过87,000.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过211,725.00万元的融资担保，为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过3,500.00万元的融资担保；以上担保共计66,933.00万元，按担保金额的1%收取担保费用。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

以上担保事项将提交公司2022年度股东大会审议。

(三)被担保人基本情况

1.芜湖欧宝机电有限公司基本情况：

成立于2006年6月12日；注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路32；法定代表人：朱金明；注册资本：5000万元人民币；公司类型:有限责任公司（港澳台投资、非独资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，单体报表总资产158,219.62万元，净资产90,506.43万元，总负债67,713.19万元，资产负债率42.8%，2022年1-12月实现主营业务收入95,314.93万元，实现净利润9,149.19万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其75%的股权。

2.黄石东贝铸造有限公司基本情况：

成立于2002年5月14日，注册地址：湖北省大冶市罗桥街道办事处港湖路6号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：6802.06万元人民币；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2022年12月31日，单体报表总资产114,285.77万元，净资产54,691.49万元，总负债59,594.88万元，资产负债率52.15%，2022年1-12月实现主营业务收入85,188.46万元，实现净利润2,348.93万元。

本公司直接持有其75.26%的股权，通过控股孙公司芜湖欧宝机电有限公司间接持有其24.74%的股权。

3.东贝机电（江苏）有限公司基本情况：

成立于2014年4月18日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：朱金明；注册资本：24500万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，单体报表总资产69,284.19万元，净资产14,179.79万元，总负债55,104.4万元，资产负债率79.53%，2022年1-12月实现主营业务收入107,990.19万元，实现净利润-2,812.72万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其100%的股权。

4.黄石东贝制冷有限公司基本情况：

成立于2002年4月30日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路5号；注册资本：10055.45万元人民币；法定代表人：朱金明；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制冷、空调设备制造；家用电器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切削机床制造；金属成形机床制造；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；泵及真空设备制造；电机制造；日用电器修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；商业、饮食、服务专用设备销售；泵及真空设备销售；数控机床销售；金属切削机床销售；金属成形机床销售；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；家用电器研发；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；模具制造；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至2022年12月31日，单体报表总资产30,656.67万元，净资产12,550.98万元，总负债18,105.68万元，资产负债率59.06%，2022年1-12月实现主营业务收入30,387万元，实现净利润：290.24万元。

本公司持股比例：100%。

5.黄石东贝电机有限公司基本情况：

成立于2019年6月21日，注册地址：湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处港湖路9号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：14000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2022年12月31日，单体报表总资产71,864.5万元，净资产29,351.81万元，总负债42,512.68万元，资产负债率59.16%，2022年1-12月实现主营业务收入89,944.04万元，实现净利润4,236.02万元。

本公司持股比例：100%。

6.湖北东贝贸易有限公司基本情况：

成立于2020年1月22日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：70000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：销售、生产制冷压缩机、铸件、机床设备、压缩机电机、制冷设备及零部件、金属材料、塑料制品、电子元器件；货物或技术进出口（不含国家限制类）；经济信息咨询（不含证券和期货）；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危险品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2022年12月31日，单体报表总资产224,655.32万元，净资产69,363.5万元，总负债155,291.82万元，资产负债率69.12%，2022年1-12月实现主营业务收入407,161.31万元，实现净利润355.49万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其100%的股权。

7.黄石东贝压缩机有限公司基本情况：

成立于2020年10月19日；注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：人民币34500万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品开发、生产、咨询；销售压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务、技术咨询服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（不含国家限制类和禁止类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2022年12月31日，单体报表总资产251,474.62万元，净资产115,034.39万元，总负债136,440.23万元，资产负债率54.26%，2022年1-12月实现主营业务收入201,002.72万元，实现净利润8,925.48万元。

本公司持股比例：100%。

8.江苏东贝电机有限责任公司基本情况：

成立于2017年7月5日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：杨百昌；注册资本：12000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电产品、电子元器件、软件产品、制冷产品及零部件、工装磨具销售的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，单体报表总资产21,490.35万元，净资产14,601.04万元，总负债6,889.31万元，资产负债率32.06%，2022年1-12月实现主营业务收入3,448.04万元，实现净利润-277.32万元。

本公司持股比例：100%。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，不需要单独提交董事会和股东大会审议。

四、董事会意见

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属子公司的融资需求，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的预案》，批准相关授信及担保计划事项。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、独立董事意见

本次公司及下属子公司拟申请银行综合授信并提供担保事项符合公司生产经营和资金合理利用的需要，该等子公司生产经营及财务状况良好，相关决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为153,160.63万元，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为58%，逾期担保累计数量为0。

公司及各子、孙公司2023年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币68.933亿元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，实际使用授信额度控制在35亿元以内。应有关金融机构要求，公司纳入合并报表范围子、孙公司在银行实际融资额度由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同，以及担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议和担保决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，授权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对担保事项进行审定，对新增银行进行审定。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023年3月25日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-015

湖北东贝机电集团股份有限公司

2022年度日常关联交易执行情况及2023年

日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响:否

本次预计2023年度发生的日常关联交易为公司正常的经营业务，交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了关联交易事项，在董事会审议时，关联董事回避了表决；

2．公司独立董事对该议案发表了明确同意的事情认可意见及独立意见：

事前认可意见：公司已将2022年年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关资料。本次关联交易事项的签署符合双方业务经营活动的需要，日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。关联交易协议的签订遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查公司2022年年度日常关联交易执行情况,公司2022年发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益。公司2023年日常关联交易预计情况符合公司的实际生产经营情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。董事会已严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

3．上述日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对值5%以上的，还须提交股东大会批准。关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

1.与江苏洛克电气集团有限公司2022年度日常关联交易执行情况

2022年公司与江苏洛克电气集团有限公司日常关联交易实际交易金额为30,187.60万元，2022年预计关联交易金额为70,170.00万元，具体情况如下：

2022年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

2.与湖北艾博智能装备有限公司2022年度日常关联交易执行情况

2022年公司与湖北艾博智能装备有限公司日常关联交易实际交易金额为2,521.51万元，2022年预计关联交易金额为2,630.00万元，具体情况如下：

2022年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

3.与黄石市金贝乳业有限公司2022年度日常关联交易执行情况

2022年公司与黄石市金贝乳业有限公司日常关联交易实际交易金额为720.81万元，2022年预计关联交易金额为739.00万元，具体情况如下：

2022年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

4.与湖北金凌精细农林阳新有限公司2022年度日常关联交易执行情况

2022年公司与湖北金凌精细农林阳新有限公司日常关联交易实际交易金额为47.87万元，2022年预计关联交易金额为120.00万元，具体情况如下：

2022年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

5.与湖北东贝新能源有限公司2022年度日常关联交易执行情况

2022年公司与湖北东贝新能源有限公司日常关联交易实际交易金额为2,743.25万元，2022年预计关联交易金额为2,980.00万元，具体情况如下：

2022年度日常关联交易执行情况

单位：万元

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6.与黄石晨信光电股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况

2022年公司与黄石晨信光电股份有限公司日常关联交易实际交易金额为245.88万元，2022年预计关联交易金额为240.00万元，具体情况如下：

2022年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

7.与黄石市金贝食品连锁有限公司2022年度日常关联交易执行情况

2022年公司与黄石市金贝食品连锁有限公司日常关联交易实际交易金额为1.35万元，2022年预计关联交易金额为3.00万元，具体情况如下：

2022年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

8.与黄石艾博科技发展有限公司2022年度日常关联交易执行情况

2022年公司与黄石艾博科技发展有限公司日常关联交易实际交易金额为25.39万元，2022年预计关联交易金额为0.00万元，具体情况如下：

2022年度日常关联交易执行情况

单位：万元

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（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

1.与江苏洛克电气集团有限公司2023年度日常关联交易预计情况

2023年公司与江苏洛克电气集团有限公司预计关联交易金额为40,155.00万元，具体如下：

2023年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

■

2.与湖北艾博智能装备有限公司2023年度日常关联交易预计情况

2023年公司与湖北艾博智能装备有限公司预计关联交易金额为4,376.00万元，具体如下：

2023年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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3.与黄石市金贝乳业有限公司2023年度日常关联交易预计情况

2023年公司与黄石市金贝乳业有限公司预计关联交易金额为859.00万元，具体如下：

2023年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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4.与湖北金凌精细农林阳新有限公司2023年度日常关联交易预计情况

2023年公司与湖北金凌精细农林阳新有限公司预计关联交易金额为70.00万元，具体如下：

2023年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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5.与湖北东贝新能源有限公司2023年度日常关联交易预计情况

2023年公司与湖北东贝新能源有限公司预计关联交易金额为2,991.00万元，具体如下：

2023年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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6.与黄石晨信光电股份有限公司2023年度日常关联交易预计情况

2023年公司与黄石晨信光电股份有限公司预计关联交易金额为3,015.00万元，具体如下：

2023年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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7.与黄石艾博科技发展有限公司2023年度日常关联交易预计情况

2023年公司与黄石艾博科技发展有限公司预计关联交易金额为31.00万元，具体如下：

2023年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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（四）、履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

（五）、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁房屋等关联交易均按照同类业务的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。

二、关联方介绍和关联关系

1.本企业的关联方情况

江苏洛克电气集团有限公司，成立于1985年3月27 日；注册地址：常州市钟楼区棕榈路55号；法定代表人：阮绍林；注册资本：人民币 4,729.7185万元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：从事摩托车启动电机、电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管材、太阳能配件(光伏焊带)的生产和加工；电动自行车的制造和修理；销售自产产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本企业股东。

湖北艾博智能装备有限公司，成立于2018年10月18日，注册地址：黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币8,000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：电机、减速机机电产品的研究、开发、制造及销售；机电产品成套技术的研究、开发及销售，制冷产品及零部件、汽车零部件及汽车自动化装备设计、制造、销售及安装、调试；机器人开发、制造、销售；新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、精密机械加工及工模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的全资子公司。

黄石市金贝乳业有限公司，成立于 2012 年7月20日，注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币1，500万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的全资子公司。

湖北金凌精细农林阳新有限公司，成立于2010年8月18日，注册地址：阳新县军垦农场山林大队；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币2,000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：蛋鸡饲养；禽蛋销售；农业种植；水产养殖；林木种植销售；房屋租赁、设备租赁；有机肥生产、销售；饲料的研发、生产、销售；经营进料加工和“三来一补”业务；货物和技术进出口（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的控股子公司。

湖北东贝新能源有限公司，成立于2011年10月24日，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路五号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币11,000万元；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产品及配件的设计、开发、生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石东贝冷机实业有限公司的全资子公司。

黄石晨信光电股份有限公司，成立于2001年3月20日，注册地址：黄石市大冶罗桥工业园；法定代表人：叶苍竹；注册资本：人民币2,201.47万元；公司类型：其他股份有限公司（非上市）。经营范围：光电子器件及产品的研究、开发、生产及销售；光纤连接器陶瓷插芯系列产品，陶瓷PTC敏感元器件及材料，功能陶瓷系列产品；本公司所需原材料及配套件的自营进出口业务，家用电器、五金交电销售；光电子器件专用设备的研发、制造与销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为西藏法瑞西科技有限公司的控股子公司。

黄石艾博科技发展有限公司，成立于2006年10月17日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区武黄路5号；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币1,000万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股）。经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售;电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件及汽车自动化装备设计制造、销售及安装、调试;新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模具的开发、研究、生产及销售;货物进出口贸易（不含国家禁止出口货物）房屋出租物资回收。（涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营）

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的采购、销售及房屋租赁等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。

四、关联交易目的及交易对上市公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易均为日常经营活动中经常发生的交易，是公司发展战略和生产经营的需要。其中，公司向关联方采购商品或购买服务目的为公司提供持续、稳定的原料来源，节约运输费用降低生产成本以及提升产品质量，同时降低公司固定资产使用维护成本。公司向关联方销售商品或提供服务的目的是在考虑公司发展战略和市场布局的情况下，有利于公司降低销售成本和经营风险；与关联方的房屋租赁的目的则是充分利用公司闲置厂房，盘活资产。

以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2022年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023年3月25日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-016

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，进行董事会、监事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

2023年3月23日，公司召开第一届董事会第二十一会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司董事会同意提名杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、阮正亚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司董事会同意提名刘颖斐女士、石璋铭先生、徐晔彪先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。公司第二届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

截至本公告披露之日，刘颖斐女士、石璋铭先生、徐晔彪先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第一届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。上述董事候选人简历详见附件。

二、监事会换届选举情况

2023年3月23日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》。公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名叶攀峰先生、桂州先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。公司第二届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会监事将继续履行职责。

上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

特此公告！

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023年3月25日

附件：董事候选人简历、非职工代表监事候选人简历

杨百昌，1955年5月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁、董事长，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事长。

朱金明，1963年10月出生，中共党员，注册会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁、总裁，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、总经理。

廖汉钢，1963年8月出生，中共党员，律师，历任黄石东贝电器股份有限公司董秘、总经理助理、董事，黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理、副总裁，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记。

姜敏，1968年5月出生，中共党员，高级会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总裁助理、副总裁、黄石东贝电器股份有限公司监事，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

朱宇杉，1982年2月出生，中共党员，历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理。现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、总经理助理，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。

阮正亚，1970年7月出生，中共党员，高级经济师，曾任黄石东贝电器股份有限公司董事，现任江苏洛克电气集团有限公司总经理、湖北东贝机电集团股份有限公司董事。

刘颖斐，1978年2月出生，中共党员，中国注册会计师、国际注册内部审计师，现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任武汉大学经济与管理学院会计系副主任、MPAcc(会计硕士)项目主任，担任湖北振华化学股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有限公司独立董事、西藏多瑞医药股份有限公司独立董事，现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

石璋铭，1977年5月出生，中共党员，博士研究生，经济学副教授，现任湖北理工学院经管学院副教授，兼任黄石市离岸科创园投资管理有限公司董事，现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

徐晔彪，1971年2月出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授，硕士研究生导师，历任武汉科技大学城市学院（武汉外语外事职业学院）涉外管理系财务会计教研室主任、涉外管理系副主任、涉外管理学部副部长，湖北师范大学经济与管理学院财会系系主任，现任武汉铁路职业技术学院专任教师，湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

叶攀峰，1977年10月出生，中共党员，曾任黄石东贝机电集团有限责任公司纪委监察部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司监事会主席、纪委副书记。

桂州，1977年12月出生，中共党员，历任黄石东贝电器股份有限公司法律顾问部顾问、主任法律顾问、法律顾问部副部长，黄石东贝电器股份有限公司法律顾问部部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司监事、法务部部长。