(上接18版)

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公司向同一控制下（四川省地质局）的单位或企业采购皮带运输机、材料、设备等商品和地质勘查、矿山动态监测等矿山技术服务，是出于公司正常经营业务需要，与公司主营业务直接相关，且公司历史上也向上述关联方采购相关商品和服务，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益；同时，公司向关联方销售金精矿也系基于日常经营业务需要，且向关联方的销售政策与向其他非关联方客户的销售政策一致，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益。关联董事杨学军、张宏、吴安东、王兆成、程学权、徐碧良在审议该事项时，均回避表决，表决程序合法。独立董事同意日常关联交易预计的事项，并同意提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

公司2023年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为；上述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。因此，保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于四川容大黄金股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

四川容大黄金股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-013

四川容大黄金股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就利润分配预案公告如下：

一、2022年度利润分配预案基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年度净利润为198,687,610.82元。公司截止2022年12月31日可供分配的利润为330,482,730.20元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，及《四川容大黄金股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》中就利润的分配原则、条件及比例等利润分配政策的承诺，结合公司实际情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，经公司董事会审议，公司拟以公司总股本4.2亿股为基数，进行如下分配：

向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），以4.20亿股计算，合计派发现金股利84,000,000.00元（含税），现金分红金额占2022年度公司净利润的42.28%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

二、2022年度利润分配预案的决策程序

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议。

公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议。公司监事会认为：本次利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展和实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报投资者、共享企业价值，符合公司实际情况，决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，一致同意该事项，并将该事项提交股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议；

2、第一届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-009

四川容大黄金股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议，于2023年3月24日在成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年3月14日以电子邮件方式发出。会议应到监事6人，实到监事6人。会议由监事会主席张宇蓉女士主持。会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川容大黄金股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年监事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

同意《2022年年度报告全文及摘要》，并认为该报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的规定，报告的内容和格式符合相关规定，真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

1、采购商品和接受劳务的关联交易

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关联监事张宇蓉回避表决。

2、销售商品的关联交易

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

同意公司2023年度日常关联交易预计情况；公司向关联方采购商品和接受劳务的关联交易以及销售商品的关联交易，是出于公司正常经营业务需要，与公司主营业务直接相关，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益。

2023年日常关联交易预计的具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

同意公司拟以总股本4.2亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利84,000,000.00元（含税），现金分红金额占2022年度公司净利润的42.28%，本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展和实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

2022年度利润分配预案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务和内控审计机构，审计服务费为70万元（含内控审计20万元），聘期一年，提请股东大会授权管理层具体与天健会计师事务所（特殊普通合伙）具体商谈协议签订相关事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

修订后具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川容大黄金股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-008

四川容大黄金股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年3月24日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议在成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年3月14日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长杨学军先生主持，应到董事15人，实到董事15人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规及规章的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年董事会工作报告》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

该报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年董事会工作报告》。

公司独立董事提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年总经理工作报告》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意报出《2022年年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

1、采购商品和接受劳务的关联交易

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

关联董事杨学军、张宏、吴安东、王兆成、程学权回避表决。

2、销售商品的关联交易

表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

关联董事徐碧良回避表决。

2023年日常关联交易预计的具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构就本议案发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的中信建投证券股份有限公司关于四川容大黄金股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

同意公司拟以总股本4.2亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利84,000,000.00元（含税），现金分红金额占2022年度公司净利润的42.28%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2022年度利润分配预案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事就本议案发表的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，审计服务费为70万元（含内控审计20万元），聘期一年，提请股东大会授权管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）具体商谈协议签订相关事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]270号）核准，由深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股6,000万股，并于2023年3月3日在深圳证券交易所主板上市交易。基于此，同意公司注册资本由人民币3.60亿元，变更为人民币4.20亿元，公司总股本由3.6亿股变更为4.2亿股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体以市场监督管理局核准登记的内容为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意将《四川容大黄金股份有限公司章程（草案）》变更为《四川容大黄金股份有限公司章程》，修订相关内容，并通过新章程。同意提请股东大会授权公司管理层具体办理变更登记相关事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露信息。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

（九）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票实施细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于修订〈融资担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《融资担保管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中小投资者单独计票管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

（二十一）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

（二十二）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

（二十三）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

（二十四）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

（二十五）审议通过了《关于制定〈高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

（二十六）审议通过了《关于召开2022年度股东大会通知的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2023年4月18日召开2022年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日