(上接34版)

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周士捷先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司非独立董事的情形。

第十一届董事会独立董事候选人

何彬先生：1979年7月出生，汉族，群众，研究生学历，硕士学位，拥有律师执业资格。执业期间担任多家单位法律顾问，现任北京金诚同达（杭州）律师事务所高级合伙人、香溢融通第十届董事会独立董事；担任杭州市律师协会房地产专业委员会副主任，杭州市律师协会金融专业委员会委员、杭州律师协会医疗健康专业委员会委员、北海国际仲裁院仲裁员。

何彬先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会惩戒，近三年未受到上海证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未发现不得提名为公司独立董事的情形，不存在影响任职独立性的情形。

王振宙先生：1971年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，学士学位，拥有注册会计师、资产评估师、税务师资格。现任宁波正源会计师事务所有限公司总经理、香溢融通第十届董事会独立董事。兼任宁波正源工程造价咨询有限公司总经理，宁波正源税务师事务所有限公司董事，宁波正源企业管理咨询有限公司监事，贝发集团股份有限公司、宁波万金精密科技有限公司独立董事。

王振宙先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会惩戒，近三年未受到上海证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未发现不得提名为公司独立董事的情形，不存在影响任职独立性的情形。

胡仁昱先生：1964年11月出生，汉族，民盟成员，管理学博士，会计学专业教授，现任华东理工大学商学院会计学专业教授、香溢融通第十届董事会独立董事；担任中国会计学会会计信息化专业委员会副主任、上海会计学会会计信息化专业委员会主任。兼任上海贝岭股份有限公司、上海韦尔半导体股份有限公司、源耀生物科技（盐城）股份有限公司、思必驰科技股份有限公司独立董事。

胡仁昱先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会惩戒，近三年未受到上海证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未发现不得提名为公司独立董事的情形，不存在影响任职独立性的情形。

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-005

香溢融通控股集团股份有限公司

2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为8,903,896.78元；母公司2022年度实现净利润13,691,648.27元，按10%提取法定盈余公积1,369,164.83元，加上以前年度未分配利润232,638,140.37元，2022年度实际可供股东分配利润244,960,623.81元。公司2022年度利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本454,322,747股，以此计算合计拟派发现金红利为4,543,227.47元（含税）。本年度公司现金红利总额占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为51.03%。

2.截至2022年12月31日，母公司资本公积金481,792,438.44元，2022年度拟不进行资本公积转增股本、送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董、监事会会议的召开、审议和表决情况

经公司2023年3月23日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议，一致通过了《公司2022年度利润分配预案》，本次方案符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定。

监事列席了审议本次利润分配预案的董事会会议，对董事会的决策程序进行了监督，认为不存在违反法律法规及《公司章程》相关政策的情形，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》等制度的相关规定，重视对股东的合理回报，亦符合公司实际情况和整体发展规划，保持公司持续健康发展。董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案经过充分考量和评估，是公司维护投资者关系、积极回报投资者的重要举措，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需经公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-006

香溢融通控股集团股份有限公司

2022年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年3月23日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年度计提减值准备的议案》。

独立董事亦对本次计提减值准备事项发表了同意的独立意见：认为本次计提减值按照《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法（2020年修订）》等相关规定执行，依据充分，客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果。本次减值计提处理流程规范，董事会表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，一致同意公司2022年度减值准备计提事项。

具体情况如下：

一、本次计提减值和风险拨备的概述

根据《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法（2020年修订）》等相关政策规定，为真实、准确反映公司资产负债状况和经营成果，公司在报告期末对各类应收款项、发放贷款和垫款等资产进行了全面检查和减值测试，对未到期的担保业务合同未来履行担保义务相关支出进行合理预计，经过充分分析和评估，在依据充分且客观的情况下，2022年度计提减值准备总体情况为：

■

二、计提减值准备的具体说明

（一）应收款项

应收款项包含应收账款、其他应收款和长期应收款。

根据企业会计准则及公司资产减值管理办法等的规定，应收账款和其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，分账龄确认预期信用损失或者根据单项未来现金流量现值低于账面价值的差额计量信用损失。

长期应收款在期末按照单项应收取的合同现金流与预期收取的现金流之间差额的现值计量预期信用损失。

（二）发放贷款和垫款

公司将典当业务资产按照风险程度分为五级，分别为正常、关注、次级、可疑、损失，在组合的基础上估计预期信用损失。

正常类和关注类资产组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，按照发放贷款和垫款余额的一定比例计量预期信用损失。次级类、可疑类和损失类资产组合按照单项应收取的合同现金流与预期收取的现金流之间差额的现值计量预期信用损失。

（三）债权投资

在资产负债表日，按照单项应收取的合同现金流与预期收取的现金流之间差额的现值计量预期信用损失。

（四）应收债权转让款

公司将特殊资产业务根据业务经营模式和盈利特点，参照发放贷款和垫款业务的计提方法，在组合的基础上估计预期信用损失。

（五）固定资产减值损失

在资产负债表日，进行减值测试，减值测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

（六）提取担保业务准备金

担保业务准备金包括未到期责任准备金和担保赔偿准备金。

担保赔偿准备金指公司为承担代偿责任支付赔偿金而提取的准备金。在资产负债表日，按照产品类型确定计量单元，以担保人履行担保合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础进行计提。

未到期责任准备金是指公司对尚未终止的担保责任提取的准备金。在资产负债表日，根据公司合理估计确定的金额提取未到期责任准备金。

三、本次计提减值对公司财务状况的影响

本次计提减值准备减少2022年度利润总额2,556.01万元。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-007

香溢融通控股集团股份有限公司

2023年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 是否需提交股东大会审议：是

● 公司2023年度日常关联交易计划符合公司业务发展的实际需要，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

本次2023年度日常关联交易计划提交公司第十届董事会第七次会议审议前，已经董事会预算与审计委员会同意并发表书面意见：公司与关联方的日常关联交易计划基于公司经营发展的实际需要，有利于多元化业务拓展和稳健经营；关联方经营状况良好，履约能力较强；关联交易定价策略符合市场公允和公平原则，定价透明，交易支付方式合理，不存在损害上市公司、非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

经独立董事事前认可并发表同意的独立意见：本次日常关联交易计划是基于公司业务拓展的实际需要，不影响公司的独立性，且前期与关联方合作基础良好；关联交易定价客观、公平，交易方式和定价策略符合市场规则，不存在损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。审议本议案时，关联董事回避表决，董事会的召开召集和决策程序合法有效。

2023年3月23日召开的第十届董事会第七次会议审议本次计划时，与会4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、徐培富先生回避表决，5名非关联董事一致同意公司2023年度日常关联交易计划。

（二）公司2022年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

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（三）公司2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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公司日常关联交易计划在实际执行中超过上述预计总金额的，将根据超出金额重新提交审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）四平市金叶烟草有限责任公司

1.基本信息

统一社会信用代码：91220300668773927K

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：298万元人民币

法定代表人：刘博

营业期限：2008-01-09日至无固定期限

住所：四平市铁西区中央西路597号

经营范围：许可项目:烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修；建设工程施工。一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营等。

控股股东及实控人：吉林省烟草公司四平市公司100%持股；实际控制人为中国烟草总公司。

经营数据：截至2022年12月31日，四平市金叶烟草有限责任公司资产总额698.15万元，净资产627.22万元，资产负债率10.16%；2022年度营业收入2,795.52万元，净利润71.95万元。（未经审计）

其他说明：资信状况良好，未被列为失信被执行人。

2.与公司的关联关系：与公司受同一实际控制人控制。关联关系属于上交所《股票上市规则》中规定的“间接控制上市公司的主体控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人”情形。

3.履约能力分析：该关联人依法存续且经营稳定，财务状况良好，有经营优势，前期合作过程中未出现违约风险，公司认为其具有较好的履约能力。

（二）浙江香溢商务科技有限公司

1.基本信息

统一社会信用代码：91330102MA2B2RR582

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本： 4500万元人民币

法定代表人：邵作民

营业期限：2018-05-16 至 2048-05-15

住所：浙江省杭州市滨江区丹枫路676号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；软件开发；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理等。许可项目:道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；出版物零售；互联网信息服务。

控股股东及实控人：浙江烟草投资管理有限责任公司100%持股；实际控制人为中国烟草总公司。

经营数据：截至2022年12月31日，浙江香溢商务科技有限公司资产总额20,197.99万元，净资产5,895.84万元，资产负债率70.81%；2022年度营业收入50,847.58万元，净利润572.83万元。（未经审计）

其他说明：资信状况良好，未被列为失信被执行人。

2.与公司的关联关系：关联关系属于上交所《股票上市规则》中规定的“直接控制上市公司的主体直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人”情形。

3.履约能力分析：该关联人依法存续且经营稳定，渠道资源丰富，前期合作过程中未出现违约风险，公司认为其具有较好的履约能力。

（三）云南红塔银行股份有限公司

1.基本信息

统一社会信用代码：915304007273246550

类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册资本：629,751.9017万元人民币

法定代表人：李光林

营业期限：2001-08-18 至 无固定期限

住所：云南省玉溪市东风南路2号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发放金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保等。

控股股东及实控人：第一大股东为云南合和（集团）股份有限公司；实控人为中国烟草总公司。

经营数据：截止2022年12月31日，云南红塔银行股份有限公司总资产为15,191,975.59万元, 净资产为1,269,603.95万元。2022年度营业收入227,181.53万元，净利润为93,606.45万元。（未经审计）

其他说明：资信状况良好，未被列为失信被执行人。

2.与公司的关联关系：关联关系属于上交所《股票上市规则》中规定的“间接控制上市公司的主体控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人”情形。

履约能力分析：该关联人依法存续且经营稳健，资产质量良好，经营规模不断扩大，前期合作过程中未出现违约风险，公司认为其具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价策略

本次日常关联交易定价有明确的执行标准，符合公平、公正、公允原则，经过双方平等协商，通过签订书面协议确定，不存在利益输送和倾斜的情形。关联交易的具体内容和定价策略如下：

(一)销售商品

公司近年来着力探索消费端贸易业务，乐享云端白酒和丽水山泉水是目前公司两类主要产品系列，公司按照不同规格产品、不同销售渠道制定价格标准。2023年度预计与关联方发生频繁且累计金额较大的销售，销售价格根据公司目前执行的定价标准执行，销售环节及结算付款按照一般商业规则协商确定。

(二) 提供劳务

公司直接或间接（烟草公司或工业公司的宣传服务由关联方浙江香溢商务科技有限公司或其他非关联第三方代理的）为各地烟草公司、中烟工业公司及下属企业提供广告宣传服务，定价以公司制定的内部指导价格为基础，经协商确定。

(三) 签订经营权合同

公司控股子公司浙江香溢广告策划有限公司（以下简称：香溢广告）受让香溢商务科技拥有的浙江省内部分香溢零售体系广告资源独家运营权，参考同类交易市场价因素，经协商，香溢商务科技广告资源运营权使用费采用固定使用费加超额收入分成（或不足减免）的形式。

(四) 存款业务

公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司为云南红塔银行股份有限公司向特定债务人发放贷款提供保证担保，最高限额为人民币壹拾亿元整，香溢担保须确保业务存续期间在红塔银行保证金账户中的保证金余额不低于担保余额的5%。保证金存款以实际存期执行对应的挂牌定期存款利率计息。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人预计发生的日常关联交易，基于公司业务经营和拓展的需要，依托于交易对方的渠道优势和竞争地位，有利于公司的长远稳健发展。本次交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-008

香溢融通控股集团股份有限公司

关于向关联方购买商品

暨签订无金额日常交易合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 是否需提交股东大会审议：是

● 公司向关联方上海海烟物流发展有限公司（以下简称：上海海烟）购买酒类商品暨签订合同，是基于公司贸易板块拓展的需要，有利于公司提升经营质量。该业务经营模式尚处起步阶段，预计公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司自2021年4月开始上市销售自有品牌“乐享云端”53度酱香型白酒，销售渠道包括零售、代理商和集团大客户三种渠道，公司与代理商之间为买断式销售，终端客户主要分布在浙江省内。2022年度实现收入400万元，主要是代理商销售渠道，销售量占比达85%。

为了丰富白酒供给品类，增强供应商粘性，扩大贸易业务营收，提升业务经营质量，公司拟向公司关联方上海海烟购买酒类商品并签订无交易金额的采购合同。

（二）预计发生购买商品的日常交易金额

2023年以来已经与上海海烟发生酒类商品现货交易826.02万元，按照年度经营计划安排，预计公司2023年度拟向关联方上海海烟购买酒类商品金额为20,000万元。

（三）日常关联交易已履行的审议程序

公司向关联方购买酒类商品暨签订无金额日常交易合同事项提交公司第十届董事会第七次会议审议前，已经董事会预算与审计委员会同意并发表书面意见：本次拟与关联方签订无交易金额的采购商品合同，是基于推动贸易业务发展布局的需要，依托关联方的渠道优势，有利于公司增强持续盈利能力；关联交易定价策略和定价依据遵循市场化原则，交易方式具有合理性，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。

经独立董事事前认可并发表同意的独立意见：本次拟向关联方购买商品及签订合同事项是公司新开拓的业务，关联方渠道资源和优势明显，有助于公司进一步推动贸易板块发展和产品多元化，增强经营稳定性，关联交易定价策略和交易方式客观、公平，具有合理性，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。审议本议案时，关联董事回避表决，董事会的召开召集和决策程序合法有效。

2023年3月23日召开的第十届董事会第七次会议审议该日常关联交易议案时，与会4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、徐培富先生回避表决，5名非关联董事一致同意。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

名称：上海海烟物流发展有限公司

统一社会信用代码：91310105740274496U

类型：其他有限责任公司

注册资本：80,000万元人民币

法定代表人：管振毅

营业期限：2002-06-18至2042-06-17

住所：上海市长宁区娄山关路83号30、33、34、35层

经营范围：许可项目：卷烟雪茄烟本省（市、自治区）购进本地批发；烟丝的本省购进本地批发；酒类经营；食品经营；道路货物运输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储（不含危险品）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；销售建筑装潢材料、纸及纸制品、日用杂品、化妆品、百货、服装、文教体育用品、家电、五金交电、汽车配件、玩具、电脑、家具；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；汽车租赁（不含操作人员），自有房屋租赁。

控股股东及实控人：上海海烟在册股东四个，上海烟草集团有限责任公司持股38.50%、中国双维投资有限公司持股30%、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司持股20%、上海市糖业烟酒（集团）有限公司持股11.50%。从股权穿透来看，其实际控制人为中国烟草总公司。

主要经营情况：上海海烟成立于2002年，整合了股东方的优势资源，是一家专注于卷烟、酒类、食品百货的配送与分销，集现代物流、商品经营、品牌营销、信息服务于一体的企业。上海海烟先后获得上海市文明单位、上海市著名商标、上海市安全行车先进集体、全国和上海市服务质量满意企业、上海市优秀服务商标、上海市诚信创建企业，上海市“五一”劳动奖状等荣誉。

其他说明：资信状况良好，未被列为失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

上海海烟与公司为同一实控人，属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的“间接控制上市公司的主体直接或间接控制的除上市公司及控制的主体以外的法人”情形。

（三）履约能力分析

公司首次与该关联人进行合作，该关联人依法存续且经营稳定，发展状况良好，渠道资源和优势明显，公司认为其具有按约定交付货物的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价策略

（一）关联交易内容及定价

公司向关联方上海海烟购买酒类产品的交易价格与上海海烟的渠道进货价格挂钩，随市场行情会有波动。同时实行上海海烟统一的对外销售策略，单一产品价格和不同产品之间配售比例总体上不高于上海海烟给予同期其他客户的价格。

在上述交易方式和交易定价的协商确定中，公司与上海海烟的关联购买交易行为按照其统一的对外销售模式和定价规则执行，基本上遵循公平、公正、公允的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在利用关联方关系损害上市公司和中小股东利益的行为。

（二）拟签订合同的主要内容

公司拟与关联方上海海烟签订《商品销售合同》，主要内容包括：

1．商品的供应、价格及质量

（1）公司按照上海海烟的报价发出要货订单，上海海烟以开出送货单的形式确认公司订单后送货。

（2）公司以电子文件形式发送订单，应列明订购信息。上海海烟确认公司要货信息后，该订单作为开出送货单的依据。

（3）公司作为上海海烟的终端客户，应尽力维护其商品市场价格的稳定；上海海烟对其商品有零售价格限定的，公司应配合执行。

2．送货

公司要货订单经上海海烟确认后，上海海烟在7个工作日内将货物送至约定地址。

3．交货及验收

上海海烟将货物运送至公司指定的收货地点后，公司负责对货物签收、卸货、仓储等。公司需当场验收，包括数量、质量、型号等，确定无误后，签字交接即表示对该批货物认可，不符合经上海海烟确认的公司订单要求的商品，公司有权拒收。

4．结算、付款

经双方协商，所有商品采取预付款形式。公司以网银转账的形式支付货款。

5．合同的有效期为合同签订之日起至2025年12月31日，有效期届满后双方未另行签订合同或补充协议取代本商品购销合同的，仍按照本合同条款执行。

因本次拟与关联方上海海烟签订的日常关联交易合同无具体交易金额，该合同的签订需提交股东大会审议批准并授权公司经营层执行具体合同签订事宜。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易基于公司日常经营需要，有助于推动公司现有品牌白酒的销售，关联交易定价策略和定价依据遵循市场原则，交易方式具有合理性；本次关联交易不会影响公司独立性，公司亦不会因上述关联交易形成对关联方的依赖，亦不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-011

香溢融通控股集团股份有限公司

2023年度担保业务计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2023年3月23日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度担保业务计划的议案》。2023年度担保业务计划如下：

一、全年担保业务总额

综合考虑市场环境和内部经营计划因素，公司2023年度担保业务总额预计不超过65亿元。

本次担保业务计划尚需公司股东大会审议批准。本次担保业务计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度业务计划提交股东大会通过日止。

二、主要业务经营模式及客户市场介绍

(一)非融资担保业务

工程保函担保业务细分业务品种包括工程投标保函担保、工程履约保函担保、工程预付款保函担保、农民工工资支付保函担保、工程质量保函担保等。

公司开展工程保函担保业务面向建筑施工领域，主要以浙江省为主，少量拓展了重庆、四川、安徽、江苏、上海、江西等省份市场；为二级资质以上的建筑企业（如工程的承包方或施工方）在开具银行履约保函时提供反担保，公司通过这种反担保方式，取得承包人支付的相应费用。

(二)融资担保业务

公司主推香溢贷担保业务，为浙江省内持有烟草专卖许可证的零售商户通过线上平台在金融机构申请的小额信用贷款提供融资担保服务，贷款用途包括采购卷烟、非烟商品及个人消费等，公司通过这种担保方式向零售商户收取担保费。浙江省市场拓展成熟以后，将积极向外省市拓展。

公司积极践行普惠金融政策，面向其他符合条件的中小微企业、“三农”等提供担保服务。

三、业务开展的风险控制措施

公司根据类金融业务的特性，在制度建设、组织架构和人员配置上对类金融业务从项目尽调立项、审批、放款、合同审查、贷后管理到处置结束的全过程实施了相对有效的风险管理措施，总体上保障类金融业务风险的防范化解。

公司针对不同业务制定了明确的客户准入条件、共性和特性的尽职调查工作要求。如针对工程保函担保业务，基本准入要求包括二级以上建筑资质、近两年连续盈利、资产负债率不超过75%等；香溢贷担保业务面向有特定资质的客户等，经合作银行和公司内部风控体系的两次评估，通过一系列控制措施在前端充分识别客户风险。业务评审阶段设置了明确的业务审批权限和范围，实行事业部评审小组和集团业务审核委员会两级评审制度。业务执行、管理和处置阶段，制定了一套完整且有效的流程和制度规范，最关键的环节是贷后风险监控，对客户基本情况进行跟踪管理，定期分析评估；一旦识别出可能导致业务风险增加的信号，适时采取要求增加保证、催收或启动处置程序等有效措施方式。

四、开展担保业务对公司的影响分析

非融资担保业务是公司担保板块的核心业务，在建筑施工领域扎根多年，风险相对较低，多年来为公司带来稳定的利润贡献；融资担保侧重细分特定客户，市场潜在客户群相对优质，数量可观。担保业务是公司立足为中小微企业提供多样化投融资服务的重要途径，有利于完善金融生态布局建设，提高公司综合金融服务能力。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-012

香溢融通控股集团股份有限公司

2023年度类金融投资业务计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2023年3月23日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度类金融投资业务计划的议案》。2023年度类金融投资业务计划如下：

一、全年投资业务额

根据公司经营计划安排，2023年度类金融投资业务发生额（公司出资）计划不超过5亿元。

公司可根据资本市场情况、公司经营计划，在有效控制风险的前提下，谨慎决定对公司参与的投资产品进行处置（包括收益权转让和购买、投资份额部分或全部转让等），若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润50%，仍可继续交易。

本次类金融投资业务计划尚需股东大会审议批准。本次类金融投资业务计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度业务计划提交股东大会通过日止。

二、主要业务类型和经营模式

1. 间接资金收益业务

通过设立或参与券商资管计划、私募基金、有限合伙企业等模式为融资需求方提供定制化融资方案，充分满足客户融资需求，产品包括房地产投资基金、股票代持、股票质押等，公司获取固定收益。

2. 资本市场投资业务

通过发行设立或参与基金等形式直接或间接的方式参与一二级市场股票投资、债券投资以及资产证券化等创新产品投资，获得资本保值和增值。

3. 其他股权投资业务

以自有资金直接或间接参与投资股权投资项目，通过特定的退出机制，获得资本增值。

4. 其他符合国家法律规定的投资业务。

三、业务开展的风险控制措施

公司根据类金融业务的特性，在制度建设、组织架构和人员配置上对类金融业务从项目尽调立项、审批、放款、合同审查、贷后管理到处置结束的全过程实施了相对有效的风险管理措施，总体上保障类金融业务风险的防范化解。

投前全面尽职调查，充分识别管理人、合作对象、担保人、底层资产等有关的资信风险、经营风险、财务风险及外部市场政策风险。业务审批实行事业部评审小组和集团业务审核委员会两级评审，对投资项目实施方案作出专业化评估和操作建议。投后风险监控，对投资项目运营情况和底层资产状况进行跟踪管理，定期分析评估，一旦识别出可能导致业务风险增加的信号，适时采取要求增加保证、催收或启动处置程序等有效措施方式。通过严格、全面的风险管控措施，对资金和资产实施全流程控制，促进投资业务健康运行。

四、开展类金融投资业务对公司的影响分析

类金融投资业务是公司业务发展“润滑剂”，是公司业务发展的有利补充，协同租赁、担保等业务，为客户提供多样化投融资服务，更好满足客户需求；同时，开展类金融投资业务，有助于公司及时了解行业动态和市场变化，寻求优质投资标的，培育产业资源，实现价值增值和转型发展。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-014

香溢融通控股集团股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及其控股子公司拟为控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）提供6亿元货币性财务资助，资助期限1年，以实际协议签署日期为准；资金利息按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息，一次性还本付息。

● 本次财务资助事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

● 特别风险提示：公司能够对香溢租赁的经营管理实施控制，但不排除因经营环境变化引致的到期不能及时归还本金和利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

（一）本次财务资助基本情况

被资助对象为公司控股子公司香溢租赁，该公司其他股东中含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

■

（二）本次财务资助已履行的程序

2023年3月23日，公司召开第十届董事会第七次会议，一致同意了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。本次财务资助是公司合并报表范围内的正常资金调度使用，是为了支持香溢租赁融资租赁业务拓展的需要和战略目标的实现，不影响公司整体资金使用和对外支付安排，资金使用按照公允的价格收取利息，具有公平性；香溢租赁经营稳定，具有履约能力，且公司能够在业务、财务、资金等方面对香溢租赁实施有效管控，财务资助风险总体可控。

独立董事亦对本次提供财务资助事项发表了同意的独立意见：公司为与控股股东及其他关联方共同投资形成的控股子公司提供财务资助，是公司合并报表范围内基于业务拓展需要的合理调配，不影响公司整体经营安排和资金支付；公司对被资助对象具有实质的控制，能够对其业务、资金管理等方面实施有效地监督，被资助对象经营情况稳定，具备履约能力，风险可控。公司董事会审议该事项的程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次财务资助事项尚需提交股东大会审议批准。

二、被资助对象的基本情况

1.企业名称：浙江香溢融资租赁有限责任公司

2.统一社会信用代码：91330200671220565X

3.注册资本：柒亿伍仟万元整

4.类型：其他有限责任公司

5.成立日期：2008年02月27日

6.法定代表人：胡秋华

7.营业期限：2008年2月27日至2028年2月26日

8.经营范围：融资租赁业务：融资租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。

9.住所：宁波市海曙区西河街158号3楼

10.最近一期财务状况

2022年12月31日，香溢租赁资产总额157,625.73万元，净资产85,148.98万元，资产负债率45.98%。2022年实现营业收入9,042.75万元，净利润2,381.13万元。（经审计）

11.被资助对象资信状况良好，未被列为失信被执行人。

12.被资助对象股权结构

香溢租赁为公司控股子公司，公司直接和间接持股比例69.29%；其他股东浙江香溢控股有限公司为公司控股股东之一致行动人、云南合和（集团）股份有限公司为公司实际控制人控制的企业，合计持股25%；宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股比例5.71%。公司对被资助对象具有实质的控制，能够对其业务、资金管理等方面实施有效地监督，基本能够确保资助资金的安全，故本次财务资助其他股东未按出资比例提供同等条件资助。

13.公司2022年度向香溢租赁提供财务资助共计1.5亿元，不存在到期未清偿的情形。

三、财务资助风险分析及风控措施

被资助对象为公司合并范围内控股子公司，公司能够对其业务经营和财务管理实施有效控制，控股子公司经营情况稳定，具备履约能力，风险可控；提供财务资助亦是公司合并范围内基于业务拓展需要的合理配置，不影响公司整体经营安排和资金支付。提供财务资助后，公司将更加密切关注被资助对象资助款项的使用及业务经营的风险状况，确保资金安全。

四、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司累计为合并报表范围内的控股子公司（其他股东中包含控股股东、实控人及其关联方）提供财务资助总余额为6亿元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产210,288.98万元的28.53%；公司及控股子公司未对合并报表范围外单位提供财务资助；公司不存在财务资助逾期未收回的情况。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2023-015

香溢融通控股集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月14日 9点 00分

召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月14日

至2023年4月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取2022年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交股东大会审议的议案已经2023年3月23日召开的公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，详见公司刊登于2023年3月25日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其它临时公告。

2、特别决议议案：4、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、13、14.00、15.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方法

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡；受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或者信函方式办理登记。

2.登记时间

2023年4月11日至4月13日（上午9：00一11：00，下午 2：00一5：00）。

异地股东信函、传真以4月13日前（含4月13日）公司收到为准。

3.登记地点

浙江省宁波市海曙区西河街158号香溢融通董事会秘书办公室。

4.出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。

六、其他事项

联系人：钱菁、刘茜

联系电话：0574-87315310

传真：0574-87294676

邮编：315016

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

香溢融通控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月14日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■