(上接33版)

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（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字会计师潘健慧先生，长期参与和负责多家中央及地方国有企业、外商投资企业、民营企业及各种类型行业公司的专业服务工作，有丰富的实践经验，现为中国注册会计师、中国注册会计师协会资深会员，自1998年开始在事务所从事审计相关业务服务，于2000年12月19日取得中国注册会计师资格，2007年4月23日开始在安永华明执业，已具有逾24年的从业经验，未受到过相关处罚。于1988年开始从事上市公司审计，曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市公司审计经验，客户涉及环保、房地产、装备制造、化工、石油天然气、供应链物流等诸多行业。于2020年起为本公司提供审计服务。

拟签字会计师吴博先生，中国执业注册会计师，自2007年开始在事务所从事审计相关业务服务，于2009年9月30日取得中国注册会计师资格，2010年12月13日开始在安永华明执业，有近14年执业经验，未收到过相关处罚。于2014年开始从事上市公司审计，在环保、制造业、房地产、生物医药、消费品等行业上市年报审计等方面具有丰富经验，于2020年起为本公司提供审计服务。

质量控制复核人鲍小刚先生，于2005年开始从事上市公司审计、2005年开始在安永华明执业、2007年成为中国执业注册会计师、2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括教育及制造业。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为未曾受到刑事处罚，未曾受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未曾受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2022年度，安永华明审计（含内控审计）费用为人民币351万元。本公司2023年度审计费是以安永华明的合伙人、经理及其他员工在审计工作中预计所耗费的时间成本为基础计算；本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘任安永华明为公司2023年财务报表审计及内控审计会计师事务所，并提请股东大会授权董事会决定2023年度审计服务酬金。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，认为安永华明在2022年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2022年度财务报告审计及内控审计工作；具有丰富的执业经验和较强的投资者保护能力，最近三年未发现不良诚信记录，为保证审计工作的连续性和稳定性，同意向公司董事会提议公司续聘安永华明为公司2023年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所发表事前认可意见如下：

安永华明具备专业的执业能力和执业资质，近三年未受到重大刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，项目组成员具备专业胜任能力，在服务过程中坚持独立审计的原则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意就续聘安永华明为公司2023年度审计机构事项提交公司董事会讨论、表决。

公司独立董事就续聘会计师事务所发表独立意见如下：

安永华明具有从事证券相关业务的资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，其审计成员均具有必须的职业证书和工作经验，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责。具备专业的胜任能力和良好的职业操守，顺利完成了公司2022年度财务报告审计及内控审计工作，能够满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘安永华明为2023年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第二届董事会第三十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报表审计及内控审计会计师事务所。

（四）生效日期

本次聘任2023年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、公司第二届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2023年3月25日