北京空港科技园区股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2023-011

北京空港科技园区股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十次会议的会议通知和会议材料于2023年3月17日以电子邮件的方式发出，会议于2023年3月27日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司公司一层多媒体会议室以现场及通讯的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请借款的议案》

公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源公司）为满足经营发展资金需要，向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司（以下简称国资公司）申请借款，额度为人民币5,000万元，利率8.28%，期限三年，需由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供担保，根据国资公司要求，双方签署的《借款合同》由北京市中信公证处做强制公证，公证费用预计4万元。天源公司无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

二、《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》

公司控股子公司天源公司为补充流动资金，缓解资金压力，保证工程正常施工，用其名下固定资产与北京农投融资租赁有限公司（以下简称农投租赁）开展融资租赁业务，以售后回租的形式进行融资，总金额不超过人民币5,000万元，融资租赁期限三年，年利率为4.95%，按季度付息，每半年支付一次本金；手续费1.32%/年，共计198万元，手续费于放款前一次性支付，免收保证金。天源公司向农投租赁申请融资租赁业务需由空港开发提供100%连带责任保证担保，天源公司无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2023年3月27日

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2023-012

北京空港科技园区股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月27日

(二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.代行董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏律师、楼文婷律师

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

五、备查文件目录

(一)北京空港科技园区股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

(二)北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

北京空港科技园区股份有限公司

2023年3月27日