新疆天润乳业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2023-024
新疆天润乳业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年3月27日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事张列兵先生、康莹女士因工作原因以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李强先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案
3.1议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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3.2议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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3.3议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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3.4议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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3.5议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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3.6议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.7议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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3.8议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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3.9议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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3.10议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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3.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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3.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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3.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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3.15议案名称：向原A股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.16议案名称：债券持有人会议有关主要条款
审议结果：通过
表决情况：
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3.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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3.18议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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3.19议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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3.20议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
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3.21议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于制定《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年一2025年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：关于修订《新疆天润乳业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于修订《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第1项、第11项议案均经出席本次会议全体股东所持有效表决权的过半数同意；上述第2项至第10项议案均经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，上述第12项议案经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意，回避表决的关联股东为新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司，回避表决股份数18,411,532股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
公司2023年第二次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2023年3月28日
