人人乐连锁商业集团股份有限公司
第五届董事会第三十次（临时）会议
决议公告

证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-019

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第五届董事会第三十次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年3月27日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于2023年3月24日以邮件等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

本次会议由董事长何浩主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足日常经营需要，董事会同意公司全资子公司深圳市人人乐商业有限公司（以下简称“深圳人人乐”）向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2亿元的低风险综合授信额度，授信额度仅用于开具银行存兑汇票保函，授信有效期1年，担保方式为深圳人人乐质押其名下的保证金、存单、大额存单、结构性存款。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十次（临时）会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月28日

证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-020

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月27日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。现将有关事宜公告如下：

为满足日常经营需要，公司全资子公司深圳市人人乐商业有限公司（以下简称“深圳人人乐”）向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2亿元的低风险综合授信额度，授信额度仅用于开具银行存兑汇票保函，授信有效期1年，担保方式为深圳人人乐质押其名下的保证金、存单、大额存单、结构性存款。

目前尚未与银行签署相关授信合同，最终授信额度、种类、有效期间和使用条件等以实际签署的合同为准。上述申请的综合授信额度不等于实际融资金额，深圳人人乐将根据自身实际经营需要办理具体业务，支用不同的授信额度将办理不同的担保。

公司董事会授权深圳人人乐法定代表人与北京银行股份有限公司深圳分行签署上述申请额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关申请书、合同、协议等文件）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次全资子公司授信及提供担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

深圳人人乐向银行申请授信是为满足日常经营资金需求，符合其业务及经营发展的需要。同时，为保证银行授信业务的顺利开展，深圳人人乐将提供质押担保，是正常的银行融资所需，该质押担保事项不会对深圳人人乐的正常运作和业务发展造成不利影响。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月28日