北京城建投资发展股份有限公司
公司代码：600266 公司简称：城建发展
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
■
4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司拟以总股数2,256,537,600股扣除回购股份180,794,093股，共计2,075,743,507股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），预计支付股利207,574,350.70元。此分配预案尚需提请股东大会批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
公司连续多年荣获中国房地产开发企业500强，中国房地产上市公司综合实力100强，中国房地产开发企业品牌价值50强，中国房地产公司品牌价值TOP10（国企）等荣誉称号。
公司目前形成了房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大板块全面协调发展的良好局面。其中房地产开发为主业，主要开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、文旅等多种业态，开发区域遍及北京、天津、重庆、成都、南京、青岛、三亚、保定等重点区域。逐步形成了以龙樾和国誉府系列的高端品牌。对外股权投资呈现出流动性强、资产处置灵活的特点。以云蒙山和黄山为代表的文旅地产布局初步形成，云蒙山景区品牌影响力持续提升。商业地产经营规模、经营能力持续提高，商业地产战略不断落地。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
■
报告期内债券的付息兑付情况
■
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
多模式加大资源储备。强化价值导向，加大资源统筹，坚持投前反复测算，项目拓展更加谨慎、理性。立足北京，以底价或接近底价获得大井、马池口、平各庄B、生命科学园、物资学院5宗用地；深耕外埠，获得黄山、保定2宗用地。首钢东南区代建项目顺利推进，持续输出管理和品牌，在探索轻资产运营模式上实现突破。
房屋销售再创佳绩。全年抢抓市场窗口期，坚定去化目标，灵活销售策略，坚持线上、线下多渠道立体营销，销售签约额、销售回款额再上新台阶，位居北京2022年度销售排行榜第二名、中国房企销售额百强榜第69名，创造销售业绩最好记录。
一级开发和棚改项目取得重大进展。把握政策时机，发扬斗争精神，各项工作加速推进，多个项目破解难题。临河棚改、动感花园等多个项目实现政府债置换自有资金投资。马池口项目、平各庄B地块实现一级开发成本返还并完成土地入市；海子角项目实现腾退率100%，安置房已实现开工建设；密云大小王项目加速推进；东城安置房、临河回迁房房屋竣备高质量完成；保定项目攻坚推进控规调整和尾户拆迁，实现一二级转换。
文旅地产换挡提速。依托集团产业链优势，加强文旅项目战略纵深推进，持续夯实资源创效根基。黄山项目以索道获批开建为契机加快推进战略协作落地，成立首联平台公司，高站位、高标准推进酒店方案设计等工作，展示中心对外开放。云蒙山项目丰富四季业态产品，全年接待游客35万人次，景区影响力逐步扩大。
商业地产不断发力。在手商业租赁面积38万㎡，以城悦荟自营为契机，高效完成装修改造，快速组建商业团队。各项目积极应对商业租售下行压力，城奥大厦荣获国家优质工程奖，出租率超90%；徜徉大厦积极对接大客户实现整售；望坛项目公建多楼栋实现整售、出租；成都漫悦里、青岛漫悦里等出租收益持续向好。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-12
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年3月24日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人，董事张云栋因公务未能亲自出席会议，委托董事许禄德代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：
一、2022年度董事会工作报告
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、2022年度总经理工作报告
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于计提存货跌价准备的议案
同意公司对重庆龙樾生态城项目、北京仁和镇平各庄项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为542,883,357.29元。
独立董事就计提存货跌价准备发表了独立意见：同意关于计提存货跌价准备的议案，认为公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》的规定和公司会计政策的相关要求，计提存货跌价减值准备的决策程序合法合规，能够公允地反映公司资产状况，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的 2023-14号公告。
四、2022年年度报告及摘要
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、2022年度财务决算报告
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
六、2022年度利润分配方案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润为-425,572,870.64元，加上2021年末未分配利润11,444,590,629.98元，减去本年分配现金股利207,574,350.70元，减去本年支付“18京城投MTN001/02永续债”及“新华-城建发展基础设施债权投资计划（一、二期）”利息234,386,111.11元，年末可供股东分配的利润为10,577,057,297.53元。
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本2,256,537,600股，扣除回购股份180,794,093股，共计2,075,743,507股为基数，以此计算合计拟派发现金红利207,574,350.70元（含税）。
独立董事就利润分配方案发表了独立意见：同意公司2022年度利润分配方案，认为公司2022年度利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司 2022年年度股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的 2023-15号公告。
七、2022年度社会责任报告
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、2022年度内部控制自我评价报告
独立董事就2022年度内部控制自我评价报告发表了独立意见：同意公司2022年度内部控制自我评价报告，我们根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，对公司2022年度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，我们认为公司出具的内部控制自我评价报告能够客观地反映公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，符合相关部门的要求，不存在重大缺陷。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
以上议案一、五、六需提交公司2022年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-14
北京城建投资发展股份有限公司
关于计提存货跌价准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提存货跌价准备情况
公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
2022年度，根据各项目房屋销售价格（或审批销售价格、预计销售价格）、成本以及交易费用情况，对公司各个项目存货跌价情况进行了全面测试，决定对重庆龙樾生态城项目、北京仁和镇平各庄项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为542,883,357.29元。
二、相关决策程序
公司先后召开了董事会审计委员会会议、董事会会议及监事会会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》，并由独立董事发表独立意见。
公司董事会审计委员会认为：本次计提存货跌价准备严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，计提后客观地反映了公司资产状况，同意公司本次计提存货跌价准备的议案。
公司董事会审议通过了关于计提存货跌价准备的议案，同意公司对重庆龙樾生态城项目、北京仁和镇平各庄项目等项目的部分存货计提存货跌价准备。
公司独立董事认为：公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》的规定和公司会计政策的相关要求，计提存货跌价减值准备的决策程序合法合规，能够公允地反映公司资产状况，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司监事会认为：公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、2022年度减值计提对公司利润影响情况
2022年本公司计提存货跌价准备将导致本公司合并财务报表利润总额减少人民币54,288.34万元，净利润减少人民币42,632.22万元，归属于母公司股东的净利润减少人民币38,738.42万元，对公司持续稳定经营无重大影响。
四、公告附件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第八届监事会第九次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-15
北京城建投资发展股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例
A股每股派发现金红利0.10元（含税）
●本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除已回购的股份为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币10,577,057,297.53元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本2,256,537,600股，扣除回购股份180,794,093股，共计2,075,743,507股为基数，以此计算合计拟派发现金红利207,574,350.70元（含税）。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份180,794,093股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月24日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《2022年度利润分配方案》。
董事会认为，2022年现金分红方案既保持了利润分配政策的持续性和稳定性，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。董事会提请股东大会予以审议。
（二）独立董事意见
独立董事就利润分配方案发表了独立意见：同意公司2022年度利润分配方案，认为公司2022年度利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司 2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年3月24日召开第八届监事会第九次会议，审议通过《2022年度利润分配方案》。监事会同意上述利润分配方案。
三、相关风险提示
根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-16
北京城建投资发展股份有限公司
关于2022年第四季度及全年房地产经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四季度及全年房地产经营情况如下：
一、房地产项目开发情况
2022年第四季度公司新增土地储备41.44万平方米（权益面积27.62万平方米），去年同期无新增；开复工面积836.76万平方米，去年同期780.39万平方米；新开工面积46.57万平方米，去年同期为13.76万平方米；竣工面积171.18万平方米，去年同期为66.46万平方米；公司实现销售面积11.31万平方米，去年同期为25.53万平方米；销售额59.13亿元，去年同期为97.69亿元。
2022年1-12月公司新增土地储备总建筑面积102.66万平方米（权益面积82.96万平方米），去年同期为84.75万平方米（权益面积53.34万平方米）；开复工面积836.76万平方米，去年同期780.39万平方米；新开工面积237.87万平方米，去年同期为159.51万平方米；竣工面积303.08万平方米，去年同期为120.79万平方米；公司实现销售面积51.89万平方米，去年同期为77.63万平方米；销售额303.42亿元，去年同期为257.11亿元。
二、商业地产出租情况
2022年第四季度公司在手商业租赁面积38万平方米，商业地产经营额1.56亿元。
2022年1-12月公司在手商业租赁面积38万平方米，商业地产经营额5. 3亿元。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-13
北京城建投资发展股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
2023年3月24日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议在公司六楼会议室召开，会议应到3名监事，实到3名监事。会议由监事会主席杨玉喜主持。会议审议通过了以下议案：
一、关于计提存货跌价准备的议案
同意公司对重庆龙樾生态城项目、北京仁和镇平各庄项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为542,883,357.29元。
监事会认为，公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的2023-14号公告。
二、2022年年度报告及摘要
监事会认为：公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2022年经营管理和财务状况等事项；未发现公司2022年年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、2022年度监事会工作报告
监事会对公司2022年度工作的意见如下：
1、监事会按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，对公司2022年依法运作进行监督，监事会认为；公司依法经营，规范运作，决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权，未发现执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会认真检查了2022年公司的财务状况，认为公司财务制度健全，财务运行良好，运作规范，出具的财务报告符合公司实际，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，监事会审阅了2021年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度规范且执行情况良好。
4、报告期内，监事会审议了2021年度和2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。
5、报告期内，公司与控股股东北京城建集团有限责任公司续签了《工程协作协议》和《股权托管协议》，该事项有利于公司发展、有利于规范关联交易和解决同业竞争问题，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、2022年度内部控制自我评价报告
监事会认为公司2022年内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、2022年度利润分配方案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润为-425,572,870.64元，加上2021年末未分配利润11,444,590,629.98元，减去本年分配现金股利207,574,350.70元，减去本年支付“18京城投MTN001/02永续债”及“新华-城建发展基础设施债权投资计划（一、二期）”利息234,386,111.11元，年末可供股东分配的利润为10,577,057,297.53元。
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本2,256,537,600股，扣除回购股份180,794,093股，共计2,075,743,507股为基数，以此计算合计拟派发现金红利207,574,350.70元（含税）。
监事会同意上述2022年度利润分配方案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的2023-15号公告。
六、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
以上议案三、五需提交公司2022年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司监事会
2023年3月28日
