华北制药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2023-015
华北制药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年3月27日
(二)股东大会召开的地点：石家庄经济技术开发区海南路98号九楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由刘新彦先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，独立董事潘广成先生、周德敏先生，董事张玉祥先生、曹尧先生、郑温雅女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事高文赞先生、杨立军先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十一届董事会董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
负责人：王丽
律师：李欲晓、丁航
2、律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2023 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于华北制药股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会的见证法律意见。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2023-016
华北制药股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2023年3月17日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2023年3月27日召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案
会议选举肖明建先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日至第十一届董事会任期届满。（简历附后）
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
二、关于选举董事会战略（投资决策）委员会委员的议案
会议选举肖明建先生为公司董事会战略（投资决策）委员会主任委员。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
特此公告。
华北制药股份有限公司
2023年3月27日
附：个人简历
肖明建先生，1966年10月生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任河北物产金属材料有限公司副总经理、总经理、党总支副书记，河北物流金属材料有限公司董事长、党总支书记，河北省物流产业集团有限公司总裁助理、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，河北省物流产业集团有限公司党委书记、董事长，冀中能源集团销售分公司党支部书记、总经理，公司董事。
