唐山港集团股份有限公司

（上接33版）

经营范围：计量服务；计量器具校准与检测服务；职业病危害因素检测与评价；安全评价技术咨询；环境检测；公共环境卫生检测服务；食品检验服务；防雷工程及设备检测服务；金属材料及钢结构检测服务；电气设备安全检测与维护；润滑油、燃料油检测服务；特种设备检测；建筑消防设施维护保养检测服务；港口机械设备、衡器设备的制造、销售、安装与维修；安全技术防范系统、消防设施工程的设计、安装、维修服务；空调及制冷设备的销售、安装、维修；电气设备销售、安装、维修；机电设备安装、维修;船舶维修；建筑智能化工程的设计、施工；机械式停车设备的销售、安装；消防设备的销售、维修、检测、租赁；电梯的安装、改造、维修、销售、技术咨询；计算机软件、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程技术服务；计算机、办公用机械、工业自动化控制系统、通讯终端设备、电子元器件、五金产品、其他机械设备、电子产品、计量器具、仪器仪表及配件的销售；检测设备、房屋租赁。

13、河北港口集团有限公司教育培训中心

地址： 秦皇岛市海港区东山街63号

开办资金：1791.3万元人民币

宗旨和业务范围：负责企业职工在职培训和继续教育；管理职业技术教育。

14、河北港口集团有限公司宾馆分公司

住所：秦皇岛市海港区海滨路20号

经营范围：住宿；餐饮服务；卷烟、雪茄烟、预包装食品、食用农产品的零售；房屋设备租赁、清洁服务；日用百货、针纺织品的销售；会议服务；企业管理服务。

15、秦皇岛港股份有限公司

住所：秦皇岛市海港区海滨路35号

注册资本：558741.2万元人民币

经营范围：为船舶提供码头设施；为委托人提供货物装卸、仓储、集装箱堆放、拆拼箱；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；为船舶提供岸电、船员接送、污染物接收、围油栏供应服务；电力、电气工程安装、修理、用电管理及技术改造；房屋、场地租赁；手工具的制造、加工、维修及租赁；机动车维修；计算机工程、网络及软件开发服务；港口信息技术咨询服务；港口装卸自动化技术的研发、咨询、服务；货物称重服务；货物代理；普通货运；货运站（场）（物流服务）；货物专用运输（集装箱）；企业管理服务；提供港口内相关劳务服务；货物的进出口业务（国家禁止或需前置审批的除外）；国内劳务派遣（凭许可证经营）；楼宇智能化工程；安防工程；计算机及辅助设备维修；中央空调安装与维修；防雷装置检测；消防技术咨询；消防设备检测、安装与维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业形象策划；企业营销策划；图文设计、制作；数字内容制作服务（不含出版发行)；互联网信息服务（凭许可证经营）；会议及展览服务；人力资源管理咨询服务；企业员工内部培训；通信终端设备维修；（以下限分支机构经营）：为本公司提供物资采购服务；提供与本公司有关的资金结算、财务管理服务；港口设施保安服务；环境绿化、卫生保洁服务；港区铁路运输（有效期以许可证核定为准）；计算机系统集成服务。

16、国投中煤同煤京唐港口有限公司

住所：唐山海港开发区港盛街（5号路）北（国投京唐港大厦）

注册资本：96558.3万元人民币

经营范围：为船舶提供码头设施；在港内提供货物装卸、仓储服务；装卸及辅助作业服务（人力）；机械电气设备维修；技术及企业管理咨询；岸电服务。

17、唐山港中外运船务代理有限公司

住所： 唐山市路北区卫国北路259号金港大厦15、16层

注册资本：500万元人民币

经营范围：国际船舶代理、国际货运代理业务、国内船舶及货物运输代理业务、代理报关、报检业务、货物进出口业务（不含危险品）、仓储服务（不含危险品）。

18、唐山中远海运集装箱物流有限公司

住所：唐山海港开发区海滨路9号

注册资本：17000万元人民币

经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营；在港区内提供货物装卸、仓储（食品、成品油及危险化学品除外）、集装箱装卸、堆放、拆拼箱服务；集装箱仓储、集装箱修洗；对货物及其包装进行简单加工处理；国际、国内货物运输代理业务及船舶代理业务；货物进出口业务；及以上相关的技术咨询服务；自有房屋租赁；自有机械设备租赁。

19、唐山北方煤炭储运有限公司

住所：唐山海港开发区西港区内

注册资本：3100万元人民币

经营范围：煤炭、焦炭、钢材、石材、日用百货批发零售；国际、国内货物运输代理业务；贸易咨询服务；仓储服务（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）；在港区内提供货物装卸服务（人力）。

（二）与上市公司的关联关系

1、唐山港口实业集团有限公司为公司控股股东，持有公司44.88%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

2、津唐国际集装箱码头有限公司、唐山港国际物流有限公司、唐山浩淼水务有限公司、唐山港合德海运有限公司、唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山市唐资商贸有限公司、唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司、唐山港兴工程管理有限公司、唐山海港港兴建设工程检测有限公司均为公司控股股东唐港实业控制的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3、河北港口集团港口工程有限公司、河北港口集团检测技术有限公司、河北港口集团有限公司教育培训中心、河北港口集团有限公司宾馆分公司、秦皇岛港股份有限公司均为公司间接控股股东河北港口集团有限公司控制的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

4、国投中煤同煤京唐港口有限公司为控股股东及本公司共同联营公司，公司持有其12%的股权，公司存在董事、监事、高级管理人员、控股股东高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

5、唐山港中外运船务代理有限公司为公司合营企业，公司持有其50%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。存在过去12个月内公司董事、监事、高级管理人员、控股股东高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

6、唐山中远海运集装箱物流有限公司是本公司的参股子公司，公司直接持有该公司49%的股份，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。

7、唐山北方煤炭储运有限公司为公司的联营企业，公司持有其32.25%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算。预计的2022年度日常关联交易事项涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司日常关联交易事项主要涉及在日常经营中销售油料、跨境电商商品、软件系统等商品；接受关联方仓储、监理、拖轮、工程类维修、协作费等服务；向关联方提供物业服务、维修保养、理货、拖轮使用等服务；租赁关联方房屋、堆场、机械设备等；向关联方出租办公用房、变电站、设备等。

2、公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

除上述日常关联交易外，公司将在上述预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在2022年度和2023年度的生产经营活动中，根据经营业务的需要，与公司关联方产生了必要的关联交易。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不会损害公司及股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-029

唐山港集团股份有限公司

关于与河北港口集团财务有限公司

签署《金融服务框架协议》

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项已经公司七届十七次董事会及七届十四次监事会审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易事项有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司的独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据实际经营需要，唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）与河北港口集团财务有限公司（简称“财务公司”或“河港集团财务公司”）签署《金融服务框架协议》，财务公司为公司提供存贷款、资金结算等服务。截至本公告披露日，公司间接控股股东河北港口集团有限公司持有财务公司60%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该财务公司为公司关联方，本次交易构成日常关联交易。该协议是公司与财务公司首次签署，无历史交易数据。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年3月28日召开七届十七次董事会，审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，关联董事马喜平先生回避了表决，非关联董事9票同意，0票反对，0票弃权。本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

公司独立董事就该交易事项出具了事前认可意见，并发表如下独立意见：经核查，公司与河港集团财务公司签署《金融服务框架协议》，符合公司日常经营发展需要。河港集团财务公司具备相应的业务资质，其基本财务指标符合监管机构的规定。《金融服务框架协议》的交易条款公平合理，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。相关议案的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。

公司于2023年3月28日召开七届十四次监事会，审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会对该关联交易事项出具了书面审核意见：经审查公司与河北港口集团财务有限公司签署的《金融服务框架协议》及相关资料，认为该项关联交易符合公司日常经营发展的需要。河北港口集团财务有限公司具备相应的资质，《金融服务框架协议》的交易条款公平合理，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联方名称：河北港口集团财务有限公司

统一社会信用代码：911303003081659608

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭西锟

注册资本：壹拾伍亿元整

成立时间：2014年07月10日

经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（金融许可证有效期限以许可证为准)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，河港集团财务公司资产总额为72.26亿元，净资产为17.82亿元。2022年度实现营业收入1.88亿元，净利润0.68亿元。

（二）与上市公司的关联关系

公司间接控股股东河北港口集团有限公司持有河港集团财务公司60%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

财务公司经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

2023年3月28日，公司与财务公司签署了《金融服务框架协议》，协议的主要内容为：

（一）协议签署方

甲方：唐山港集团股份有限公司 乙方：河北港口集团财务有限公司

（二）服务内容

乙方将在中国银保监会批准的经营范围内向甲方提供以下相关金融服务：

1.存款服务

2.贷款服务

3.其他金融服务

3.1乙方根据甲方的指令为甲方提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务；

3.2乙方另将根据甲方的指令提供委托贷款、票据贴现、财务顾问、信用鉴证及相关的咨询代理等其他乙方可根据适用法律、法规提供的金融服务。

（三）定价原则

财务公司与公司遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则合作，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化。

每项相关金融服务的条件需(就公司的利益而言)不逊于任何向公司提供金融服务的商业银行(包括但不限于中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行及交通银行)(以下简称“相关商业银行”)向公司提供同类或类似服务的条件,亦不逊于财务公司向河北港口集团及其下属企业和单位（除公司及其控股及以上子公司外）提供同类或类似服务的条件。

（四）交易限额

1、在本协议金融服务期限内，公司在财务公司的存款每日余额（包括应收利息扣除手续费）不高于人民币40亿元（含本数）。

2、在本协议金融服务期限内，财务公司向公司提供的贷款每日余额（包括应付利息及手续费）不高于人民币10亿元（含本数）。

3、在本协议金融服务期限内，财务公司向公司提供委托贷款、票据贴现、财务顾问、信用鉴证及相关的咨询代理等服务，每年相关手续费不超过人民币0.5亿元（含本数）。

（五）协议的履行及风险控制

1、协议项下的任何交易需履行信息披露义务，则财务公司应配合公司依照相关法律、行政法规及公司章程进行披露。

2、财务公司负责保障公司存放资金的安全，严格按照中国银保监会颁布的企业集团财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合中国银保监会以及其他有关法律、行政法规的规定。财务公司应配合公司制定以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案、定期向公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供其他会计报表，定期向公司反馈经营状况及财务状况。

3、根据《企业集团财务公司管理办法》中规定，集团母公司承担财务公司风险防范和化解的主体责任，建立有效的风险隔离机制，防止风险通过财务公司外溢；集团母公司及财务公司控股股东应当在必要时向财务公司补充资本。

4、公司向财务公司提出授信申请，财务公司将视实际情况，基于风险可控的原则，在符合有关法律、行政法规的前提下逐笔审核发放。

5、财务公司将根据相关管理制度并结合公司的资金和信用状况向公司提供授信额度，同时可以要求公司提供相应的担保。

（六）协议有效期限及终止

1、本协议自甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过之日起生效，金融服务期限至2023年12月31日。

2、如任何一方违反协议之任何条款（以下简称“违约方”），另一方（以下简称“守约方”）可向其发出书面通知告知其构成违约行为，并要求违约方在指定的合理期限内作出补救，如违约方未在上述期限内对此等违约行为作出补救，则守约方可立即终止本协议。守约方保留向违约方追索补偿和其他任何法律允许主张的权利。

3、若一方出现可能危及另一方资金安全的事项，应及时向另一方履行告知义务，另一方有权立即终止本协议。

4、协议的终止不应影响任何一方在协议终止前已依据协议产生的任何权利或义务。

（七）争议解决

协议适用中华人民共和国境内法律。协议项下的任何争议，由公司、财务公司双方协商解决；协商不成，提交公司所在地人民法院裁决。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

河北港口集团财务有限公司成立于2014年7月，是经中国银保监会批准成立的非银行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供金融服务。财务公司为公司提供存贷款、资金结算等服务，有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，双方有较好的商业互信和合作基础，较好地满足公司的金融服务需求。财务公司向公司提供的各类金融服务均遵循公平合理的定价原则，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司的独立性造成影响。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-030

唐山港集团股份有限公司

关于提名非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2023年3月28日召开七届十七次董事会，审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容如下：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王建国先生、王育蕃女士、刘洪先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日

附件：非独立董事候选人简历

王建国先生，1974年2月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。1993年7月参加工作，2002年12月加入中国共产党，历任河北省纺织工业总公司会计，河北省纺织总会、纺织工业办公室副主任科员，河北省纺织工业办公室主任科员，河北省国资委办公室主任科员、财务审计处主任科员，河北省国资委统计评价审计处主任科员、副调研员，河北省国资委财务监督评价处副调研员、副处长，新疆巴州招商局副局长。2017年2月，任河北省国有重点骨干企业监事会05办事处正处级专职监事。2018年1月，任河北省国有重点骨干企业监事会02办事处正处级专职监事。2019年1月，任河北省审计厅派出审计六处正处级干部。2021年12月，任河北省审计厅派出审计六处处长。2022年9月至今，任河北港口集团有限公司总经理助理、财务部部长。

王育蕃女士，1972年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1993年7月参加工作，1992年6月加入中国共产党，历任秦港铁路运输分公司企管科干部、副科长、科长，秦皇岛港股份有限公司投资发展部企业管理科科长、副部长，秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司副总经理，河北环渤海煤炭交易中心有限公司副总经理。2018年1月至2019年9月，任河北港口集团有限公司城市建设发展部副部长。2018年1月至2020年12月，任河北港口集团城市建设发展有限公司副总经理。2019年1月至2020年12月，任河北开元酒店管理有限公司董事长。2019年9月，任河北港口集团有限公司西港分公司副经理。2020年12月，任秦皇岛港股份有限公司企业管理部部长。2022年11月至今，任河北港口集团有限公司企业管理部部长。

刘洪先生，1968年1月出生，中共党员，大学学历，经济师。1990年7月参加工作，1997年7月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局四公司货运科干部，秦云能源开发有限公司业务部经理、副总经理，秦皇岛港股份有限公司人力资源部，秦皇岛华正煤检行副总经理，沧州中理公司董事、总经理。2017年7月，任秦皇岛港股份有限公司办公室、党办、董办主任。2018年2月，任秦皇岛港股份有限公司第七港务分公司经理。2022年11月至今，任河北港口集团有限公司生产业务部部长。

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-031

唐山港集团股份有限公司关于

召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月26日 14点00分

召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月26日

至2023年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年3月28日召开的七届十七次董事会、七届十四次监事会会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、9项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第6、7项议案

应回避表决的关联股东名称：唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间：2023年4月21日（9:00-11:30，14:00-17:00）。

六、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：姚志华

联系电话（传真）：0315-2916409

通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

邮政编码：063611

2、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

唐山港集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2023年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-032

唐山港集团股份有限公司

关于公司监事会主席辞职及

提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到张志辉先生的书面辞职报告。张志辉先生因工作原因，申请辞去公司监事会主席职务，辞职后张志辉先生将不在公司担任任何职务。张志辉先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职报告自送达监事会之日起生效。

张志辉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对张志辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年3月28日召开七届十四次监事会，审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名郑国强先生（简历详见附件）为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2023年3月30日

附件：监事候选人简历

郑国强先生，1970年3月出生，中共党员，大学学历，正高级政工师。1989年12月参加工作，历任大通国际电子公司职员，秦港二公司纪委监察科干事，秦港纪委、监察处科级纪检监察员，秦港股份公司纪委科级纪检监察员，秦港股份公司纪委检查处处长、监察部副部长，河北港口集团纪委审理室主任，秦港股份公司纪委纪检监察室主任，秦港股份公司纪委副书记、审查调查室主任。2022年11月至今，任河北港口集团纪委副书记。

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-033

唐山港集团股份有限公司关于

召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年04月14日(星期五)下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年04月03日(星期一)至04月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tspgc@china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月30日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月14日下午16:00-17:00举行2022年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年04月14日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：李建振

独立董事：肖翔

财务总监：曹栋

董事会秘书：高磊

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年04月14日(星期五)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年04月03日(星期一)至04月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tspgc@china.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书办公室

电话：0315-2916409

邮箱：tspgc@china.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日