天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

（上接185版）

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-019

天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议于2023年3月17日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2023年3月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中董事蔡红君先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事会工作报告》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

本报告需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

3.审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

本报告需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

根据2022年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据2022年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

本报告需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《2022年度ESG报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度ESG报告》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

7.审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》

公司2022年度的利润分配预案为：以截至2022年12月31日总股本1,862,520,720股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利186,252,072元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-021）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

同意公司按照《企业会计准则》相关规定，对合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-022）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

9.审议通过了《关于公司2023年综合计划的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

10.审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

同意公司于2023年4月20日15:00在北京景山酒店一层会议室召开2022年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）及《2022年度股东大会会议材料》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

11.听取了公司独立董事冯科先生、李书锋先生、翟业虎先生的述职报告

12.听取了公司2022年董事会决议执行情况及2023年董事会工作计划

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

3.其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2023年3月30日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-023

天津中绿电投资股份有限公司关于

召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

2023年3月28日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月20日（星期四）15:00

（2）网络投票时间为：2023年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月20日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2023年4月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2023年4月13日（星期四）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2023年4月13日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街31号）

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

1.上述议案均为非关联议案，须经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方能通过。

2.本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2022年度述职。

（二）审议披露情况

上述议案1、3、4、5、6已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，议案2、3、5、6已经公司第十届监事会第十五次会议审议通过。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-019）、《第十届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-020）、《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》（公告编号2023-018）、《2022年度内部控制自我评价报告》《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-021）。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年度股东大会会议材料》。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

2.登记时间：2023年4月18日（星期二）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

(以2023年4月18日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

4.登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

5.授权委托书见附件2。

6.会议联系方式：

联系人：伊成儒

联系电话：(010)85727720

电子邮箱：cgeir@cge.cn

通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编：100020

7.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议

2.天津中绿电投资股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议

3.其他报告文件

4.备查文件备置地点：公司证券事务部

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2023年3月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360537

2.投票简称：广宇投票

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会提案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见，同意、反对、弃权

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年4月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月20日上午9:15，结束时间为2023年4月20日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津中绿电投资股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下：

■

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人签名（或盖章）： 身份证（营业执照）号码：

委托人股票账号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托日期： 年 月 日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-020

天津中绿电投资股份有限公司

第十届监事会第十五次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知于2023年3月17日由专人送达或电子邮件方式发出，并于2023年3月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中监事李海军先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

本报告需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

本报告需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》

同意公司2022年度的利润分配预案：以截至2022年12月31日总股本1,862,520,720股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利186,252,072元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-021）。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

经审核，监事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关规定，追溯调整后的财务数据客观、真实地反映了公司的实际经营状况，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司对前期财务报表数据进行追溯调整。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-022）。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

监事会

2023年3月30日