惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

（上接186版）

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本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

股份性质：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

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惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届监事会第十二次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年3月18日以电子邮件的形式发出，并于2023年3月29日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持，应到监事3人，实到3人，其中监事凌剑辉先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

与会监事认为：公司2022年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）及《2022年年度报告全文》（公告编号：2023-007）.

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

与会监事认为：公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年年度审计报告》。

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

与会监事认为：公司2022年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

与会监事认为：2022年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-023）。

（六）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

与会监事认为：公司2022年度内部控制自我评价报告实事求是，客观公正。今后，公司须进一步加强内部控制制度有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提信用与资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提信用与资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-011）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第十二次会议相关事项审核意见。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

监事会

2023年3月29日

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惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司2022年度募集资金

年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式再融资类第２号一上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“德赛西威”）董事会编制了截至2022年12月31日止募集资金年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2017年11月29 日签发的证监许可[2017]2166号文 《关于核准惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股10,000.00万股，每股发行价格为人民币 20.42元，共计募集资金人民币204,200.00万元，扣除承销及保荐费用和其他股票发行费用人民币7,021.36万元后，募集资金净额为人民币197,178.64万元。上述募集资金于 2017 年12月20日缴纳到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2017】48280006号验资报告验证。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至2022年12月31日止，公司募集资金使用情况如下表：

金额单位：人民币万元

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司于2016年3月制订了《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。2022年4月，公司根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，公司同时对《募集资金管理制度》进行修订，该制度的修订已经公司第三届董事会第九次会议及公司2021年度股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储并已于2017年12月20日与保荐机构国信证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行签订《募集资金三方监管协议》。公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合中国证监会与深交所相关法律法规规定，签署的上述协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用完毕，公司与保荐机构国信证券股份有限公司及募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。募集资金专户已全部注销，情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

前期情况：由于募集资金净额少于募集项目承诺投资总额，公司根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定减少“补充流动资金”，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

上述变更为以前年度发生变更，本年度不存在其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

前期情况：2018年1月，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金32,567.44万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

上述变更为以前年度发生的置换情况，本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

前期情况：1、2018年5月29日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元（含10,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年6月公司从“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”转出部分闲置资金人民币5,011.39万元暂时用于补充流动资金。2019年5月28日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2、2021年4月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年4月28日公司从“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”转出部分闲置资金人民币10,000万元暂时用于补充流动资金。2022年4月7日，公司公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

上述为以前年度发生的使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，2022年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况。

前期情况：1、2020年10月26日，公司召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于提取铺底流动资金并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将汽车电子智能工厂建设项目铺底流动资金11,796.16万元转出，并将截至2020年10月26日的节余募集资金及该专户注销前产生的利息永久补充流动资金。2020年10-12月，公司将“汽车电子智能工厂建设项目”节余募集资金9,570.88万元、“补充流动资金项目”剩余募集资金11.41万元转出用于永久补充流动资金，并于2020年12月25日完成上述募集项目资金专用账户注销手续。

2、截至2021年8月20日，募投项目“汽车电子移动互联技术研发中心建设项目”已基本完成建设并达到预定可使用状态，为满足项目生产周转需要，充分发挥资金的使用效率，公司于2021年8月23日公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，以及于2021年9月8日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“汽车电子移动互联技术研发中心建设项目”结项并将截至2021年8月20日的节余募集资金金额4,185.26万元（含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额2,203.86万元）及该专户注销前产生的利息永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。2021年9月，公司将“汽车电子移动互联技术研发中心建设项目”剩余募集资金4085.66万元转出用于永久补充流动资金，并于2021年9月17日完成上述募集项目资金专用账户注销手续。

本期情况：截至2022年6月21日，募投项目“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”已基本完成建设并达到预定可使用状态，为满足项目生产周转需要，充分发挥资金的使用效率，公司于2022年6月22日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，以及于2022年7月8日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”结项，并将铺底流动资金16,675.26万元转出以及将截至2022年6月21日的节余募集资金金额15,631.67万元（含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额12,831.75万元）及该专户注销前产生的利息永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。2022年8月，公司将“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”剩余募集资金30,353.19万元转出用于永久补充流动资金，并于2022年8月25日完成上述募集项目资金专用账户注销手续。

（六）超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2022年12月31日，公司首次公开发行的所有募投项目均已结项。

（八）募集资金使用的其他情况。

（1）2021年4月13日，公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将募投项目“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”的预定完工日期从2021年5月调整至2022年6月；

（2）2021年10月28日，公司召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种，该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2023年3月29日

附件1

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