成都市新筑路桥机械股份有限公司
(上接221版)
（二）最近一期主要财务数据
单位：万元
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（三）与上市公司的关联关系
1、四川发展为公司控股股东，四川发展控制的企业为公司关联人。
2、张宜刚先生同时担任四川发展和四川省城乡建设投资有限责任公司（以下简称“城乡建投”）董事长，城乡建投为土地公司控股股东，颐合物业为土地公司全资子公司。
3、新筑智装、新筑展博为新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）控制的企业。公司董事黄晓波先生担任新筑投资董事、常务副总经理、新筑智装董事长、总经理。
4、奥威科技为公司高管张杨先生担任董事的企业。
（四）履约能力分析
经查询，本次预计发生关联交易涉及的关联方均是依法存续的企业，不是失信被执行人。结合前期同类关联交易的执行情况，公司认为上述各关联方均具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
本次预计发生的日常关联交易将遵循市场化原则，关联交易价格参考非关联第三方同类交易价格、同行业收费价格等因素与关联方协商确定，确保关联交易价格公允。
（二）协议签署情况
1、2019年12月31日，经公司第六届董事会第五十一次会议审议，通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，公司与土地公司签署了为期五年的《房屋租赁合同》，具体详见《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》“6.3.19……（四）公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”有关规定，经综合考虑，公司决定继续履行《房屋租赁合同》。公司预计2023年与土地公司、颐合物业发生的房屋租赁、水电费、物业管理费用合计不超过450万元。
2、2021年7月14日，公司与新筑展博签署了《供水协议》，协议从2021年8月31日至2024年8月30日止，有效期三年，新筑展博每年用水总价原则不超过10万元。
除上述外，公司与关联方的日常关联交易将在实际发生时签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合日常经营活动开展的需要。关联交易将遵循市场化原则，不会损害公司及股东的利益，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖。
五、独立董事意见
（一）关于2023年预计发生日常关联交易的事前认可意见
我们已对本次关联交易涉及的相关事项进行了全面了解，同意将本次关联交易提交第七届董事会第四十次会议审议。
（二）关于2023年预计发生日常关联交易的独立意见
公司预计的2023年度日常关联交易将依据公平、合理的定价政策，确保关联交易的公允性。董事会在审议《关于2023年预计发生日常关联交易的议案》时，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，我们对该项关联交易无异议。
六、备查文件
（一）第七届董事会第四十次会议决议；
（二）第七届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事发表的事前认可意见；
（四）独立董事发表的独立意见；
（五）已签署的关联交易协议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023年3月29日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-018
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于2023年公司及子公司向有关商业银行等
金融机构申请保函、票据质押额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年3月28日以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于2023年公司及子公司向有关商业银行等金融机构申请保函、票据质押额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
为满足日常经营业务的开展需要，公司及子公司拟在2023年向有关商业银行等金融机构申请保函业务额度不超过10亿元，使用存单、保证金质押办理保函业务占用资金不超过2亿元；以收到的承兑汇票质押在商业银行等金融机构开具承兑汇票、贷款、贴现等融资类业务，质押额度不超过2亿元。
本次额度具体视公司及子公司实际需求而定，最终以与商业银行等金融机构实际达成的额度为准。
本次额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议保函、票据质押额度的股东大会决议通过之日止。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023年3月29日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-019
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年3月28日召开了第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、公司2022年度利润分配预案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-566,580,501.75元，2022年度母公司实现净利润-287,155,808.39元；截至2022年12月31日，合并报表公司未分配利润为-767,532,060.89元，母公司未分配利润为-714,620,242.54元。鉴于母公司报表可供分配的利润为负值，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、独立董事意见
我们认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定和公司的实际情况。因此，我们同意董事会提出的2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定和公司实际情况。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第四十次会议决议；
2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2023年3月29日
