上海良信电器股份有限公司
（上接119版）
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年度业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户46家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名： 包梅庭
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 张叶盛
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：肖菲
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过审查立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
2、董事会审议意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构，聘期1年。
本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
3、监事会审议意见
经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于立信会计师事务（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构。
4、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
（2）独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。
5、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2022年度股东大会审议，并经公司股东大会审议通过后生效。
四、报备文件
1、上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、上海良信电器股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、上海良信电器股份有限公司审计委员会关于续聘2023年度审计机构的意见；
4、上海良信电器股份有限公司独立董事关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见；
5、上海良信电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
2023年3月31日
证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2023-037
上海良信电器股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表方燕女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任其他职务。
方燕女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极作用，董事会对方燕女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2023年3月29日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任王锐女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
王锐女士于2023年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。王锐女士简历详见附件。
王锐女士联系方式如下：
办公地址：上海市浦东新区申江南路2000号
邮编：201206
电话：021-68586632
邮箱：wangrui22629@sh-liangxin.com
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
2023年3月31日
附件：
王锐女士：女，1993年3月出生，中国籍，大学本科，无境外永久居留权。2015年至今，在本公司先后担任投资经理、高级大客户经理、高级战略经理，战略总监，现担任公司证券事务代表。
截至目前，王锐女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
王锐女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：002706 股票简称：良信股份 公告编号：2023-039
上海良信电器股份有限公司
关于举行2022年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”）《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》已于 2023年3月31日在巨潮资讯网披露。为让广大投资者进一步了解公司2022年年度报告及年度经营情况，公司将于2023年4月6日（星期四）举办2022年度网上业绩说明会。
一、网上业绩说明会的安排
1、召开时间：2023年4月6日（星期四）上午10:00-12:00
2、出席人员：董事长任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、独立董事沈育祥先生。
3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月4日（星期二）下午14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
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特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
2023年3月31日
证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2023-029
上海良信电器股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2023年3月29日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2023年3月19日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
《公司2022年度董事会工作报告》详见《公司2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。《独立董事2022年度述职报告》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见《公司2022年年度报告》之“第十节 财务报告”内容，具体详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润421,767,410.71元，母公司净利润454,104,241.75元，母公司按照10%提取法定盈余公积45,410,424.18元，加年初未分配利润886,020,285.94元，扣减已分配2022年半年度利润223,925,004.00元，截止2022年末可供股东分配的利润为1,038,452,268.47元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所 有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司拟定的2022年度利润分配预案为：以现有股本1,123,125,020股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
独立董事对该事项发表了独立意见。
《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《关于2022年度利润分配预案的公告》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》
《公司2022年年度报告摘要》详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》
独立董事对该事项发表了独立意见。
《公司2022年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于2022年度内部控制规则落实自查表的议案》
《关于2022年度内部控制规则落实自查表》详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构，聘期1年。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
《关于续聘2023年度审计机构的公告》、《独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《公司2022度募集资金存放与使用情况专项报告》
独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见，立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器2022年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
独立董事对该事项发表了独立意见。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
独立董事对该事项发表了独立意见。
《关于开展票据池业务的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
《公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》
《关于变更证券事务代表的公告》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十四、审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》
《关于召开2022年年度股东大会的通知》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2023年3月31日
