上海龙韵文创科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2023-014

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2023年3月29日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

会议同意公司拟向温州银行股份有限公司申请不超过人民币6,000万元的综合授信，额度可循环，授信方案有效期1年，授信品种为中期流动资金贷款，单笔业务期限不超过3年。按公司与银行所签订授信协议约定的授信期间计算。具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定，且授信额度最终以银行实际审批的金额为准。

董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。

表决结果：赞成 5票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2023-015

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下：

应公司发展需要，公司拟向温州银行股份有限公司申请不超过人民币6,000万元的综合授信，额度可循环，授信方案有效期1年，授信品种为中期流动资金贷款，单笔业务期限不超过3年。按公司与银行所签订授信协议约定的授信期间计算。具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定，且授信额度最终以银行实际审批的金额为准。董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。

本议案无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2023年3月30日