中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2023-019
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月30日以通讯方式召开了第八届董事会第二十六次会议。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
通过《关于补选公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》；
为保证公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会正常运行，根据公司《章程》《董事会审计委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》规定，董事会补选独立董事戴璐女士为公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，选举戴璐女士为公司董事会审计委员会主任委员。
除本次补选外，公司董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会其他成员构成不变，其他董事会专门委员会成员构成不变。补选后，公司董事会下设的四个专门委员会构成如下：
战略委员会：主任委员 章智强
委员 汪辉文 邢立广 瞿业栋 李雪峰 白华裔 祝社民 王晓铁
提名委员会：主任委员 王晓铁
委 员 章智强 瞿业栋 祝社民 杜 颖
审计委员会：主任委员 戴 璐
委 员 邢立广 王占成 王晓铁 李星国
薪酬与考核委员会：
主任委员 杜 颖
委员 邢立广 张丽华 李星国 戴 璐
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日
证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2023一020
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月30日以通讯方式召开了第八届监事会第二十六次会议。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
通过《关于选举公司监事会主席的议案》；
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举监事周远平先生为公司第八届监事会主席，自本次监事会后履行监事会主席职责，任期与第八届监事会相同。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2023年3月31日
证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2023-018
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月30日
（二）股东大会召开的地点：公司三楼多功能会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章智强主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事13人，出席6人，董事汪辉文、张丽华，独立董事祝社民、王晓铁、周华、杜颖、李星国因工作原因未能参会；
2.公司在任监事6人，出席6人；
3.公司董事会秘书王占成出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《2023年度项目投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：《关于补选监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：《关于修订公司〈担保管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称：《关于投资实施绿色冶炼升级改造项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：《关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨2022年度执行及2023年度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；
2.第6项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司合计持有的1,331,700,569股回避了对该议案的表决；
3.经本次会议审议通过，戴璐女士当选为公司独立董事，周远平先生当选为公司监事，自本次股东大会通过之日起履行职责。戴璐女士任期与公司第八届董事会一致，周远平先生任期与公司第八届监事会一致。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、杨明
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日
