新疆天润乳业股份有限公司

（上接286版）

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行专户管理，募集资金的使用、存储均履行了公司董事会的决策程序并进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师事务所相关鉴证报告的结论性意见

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告进行了专项审核，发表意见如下：

我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》的要求编制，如实反映了贵公司2022年度募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构相关专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：天润乳业2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆天润乳业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项审核报告》（希会审字(2023)2430号）；

（二）《中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023年3月31日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-032

新疆天润乳业股份有限公司

关于2022年年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》及《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司2022年年度主要经营数据公告如下：

一、2022年年度主要经营数据

1、主营业务按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

2、主营业务按照销售模式分类情况

单位：元 币种：人民币

■

3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

■

二、2022年年度经销商变动情况

单位：个

■

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-031

新疆天润乳业股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：新疆天润乳业股份有限公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月20日 15点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月20日

至2023年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)相关工作人员。

五、会议登记方法

（一）登记所需材料

1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。

2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。

（二）登记时间

2023年4月17日、4月18日北京时间10:00-14:00，15:00-19:00。

（三）登记地点

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部。

（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2023年4月18日19:00时）。

六、其他事项

（一）联系方式

地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部

邮编：830088

联系人：冯育菠、陶茜

电话：0991-3960621

传真：0991-3930013

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）授权委托书格式详见附件。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆天润乳业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（公司盖章）：

委托人身份证号（公司统一社会信用代码号）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-030

新疆天润乳业股份有限公司

关于2023年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：新疆天润唐王城乳品有限公司、新疆天润北亭牧业有限公司、新疆芳草天润牧业有限责任公司、天润齐源乳品有限公司（以下分别简称“天润唐王城”、“天润北亭”、“芳草天润”、“天润齐源”）

● 本次预计担保金额：不超过42,850万元

● 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实际为天润唐王城提供担保余额10,000万元

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持各子公司生产经营及项目建设需要，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）2023年度拟为子公司在商业银行申请贷款提供担保，担保额度预计不超过42,850万元，其中为最近一期经审计资产负债率超过70%以上的子公司提供担保额度15,000万元，为最近一期经审计资产负债率低于70%的子公司提供担保额度27,850万元。

具体担保额度分配情况如下：

单位：万元

■

本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

（二）履行的内部决策程序

2023年3月30日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）新疆天润唐王城乳品有限公司

住所：新疆图木舒克市华阳路8号

法定代表人：尤宏

注册资本：10,000万元

经营范围：乳和乳制品的加工和销售，食品，饮料的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好

股东情况：天润乳业持股100%

最近两年主要财务数据：

单位：万元

■

（二）新疆天润北亭牧业有限公司

住所： 新疆昌吉州阜康市二二二团子规街1号楼108室

法定代表人：陈东升

注册资本：50,725万元

经营范围：牲畜饲养、购销；生鲜乳生产、购销；农作物种植、加工、购销；肥料加工、购销；畜产品的加工、购销；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：天润乳业持股100%

最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好

最近两年主要财务数据：

单位：万元

■

（三）新疆芳草天润牧业有限责任公司

住所：新疆五家渠芳草湖23连

法定代表人：周建国

注册资本：10,000万元

经营范围：奶牛养殖、销售；生鲜乳收购、销售；牲畜饲养；畜产品的销售；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好

股东情况：天润乳业持股51%，新疆国兴农业发展集团有限公司持股29%，新疆新农现代投资发展有限公司持股20%

最近两年主要财务数据：

单位：万元

■

（四）天润齐源乳品有限公司

住所：山东省德州市齐河县焦庙镇董庄村北侧20米

法定代表人：李庆江

注册资本：30,000万元

经营范围：许可项目：乳制品生产；食品销售；饮料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好

股东情况：天润乳业持股51%，山东齐源发展集团有限公司持股49%

最近两年主要财务数据：

单位：万元

■

注：天润齐源于2022年1月设立，2022年度处于建设期尚未开展经营。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理担保业务相关事项。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为：本次担保事项是公司为了满足子公司生产经营及项目建设资金需要而提供的担保，有助于促进子公司筹措资金和良性发展,符合公司整体发展战略和整体利益。被担保方均为公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。

公司独立董事发表独立意见认为：公司预计2023年度担保额度是为了满足相关子公司生产经营及项目建设需要，符合公司的整体利益。被担保公司的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项的审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保余额为10,000万元，均为对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的4.33%。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，亦不存在逾期担保的情形。

六、上网公告附件

被担保人天润唐王城、天润北亭、芳草天润、天润齐源的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-026

新疆天润乳业股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于2023年3月20日以书面或电子邮件形式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于2023年3月30日以现场方式召开。

（四）本次监事会由公司监事会主席李强先生主持，本次会议应到监事3人，其中现场参会监事2人，监事会主席李强先生因工作原因以通讯方式参会。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2023年度财务预算报告》。

预计2023年公司实现营业收入26亿元（合并报表）；销量27万吨。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2022年年度报告及摘要》。

公司监事在全面了解和审核了公司2022年年度报告及摘要后认为：新疆天润乳业股份有限公司2022年年度报告能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；新疆天润乳业股份有限公司2022年年度报告履行了相应的审批程序，公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定；新疆天润乳业股份有限公司2022年年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2022年年度报告》，以及同日披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2022年度利润分配预案》。

公司监事会审核了公司2022年年度利润分配预案认为：公司2022年度利润分配预案符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意将其提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2023年度财务及内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

上述（一）（二）（三）（四）（七）（八）（九）项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-025

新疆天润乳业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于2023年3月20日以书面或电子邮件形式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

（三）本次董事会会议于2023年3月30日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会由公司董事长刘让先生主持，本次会议应到董事9人，其中现场参会董事7人，独立董事张列兵先生、康莹女士因工作原因以通讯方式参会。公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2023年度财务预算报告》。

预计2023年公司实现营业收入26亿元（合并报表），销量27万吨。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2022年年度报告及摘要》。

公司董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核了公司2022年年度报告及摘要后认为：公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；公司2022年度财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了公司截至2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量；我们保证公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2022年年度报告》，以及同日披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2022年度社会责任报告》；

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2022年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2022年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2023年度财务及内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度申请银行授信额度的议案》。

同意公司及所属子公司在各商业银行办理总金额不超过人民币275,900万元的银行综合授信业务，上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准。本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

在公司2023年度经营计划范围内，提请公司股东大会授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本次申请授信额度有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度担保额度预计的议案》。

同意公司2023年度为子公司在商业银行申请贷款提供担保，担保额度预计不超过42,850万元。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述相关议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

（十三）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

同意公司定于2023年4月20日召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述（一）（三）（四）（五）（九）（十）（十一）（十二）项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023年3月31日