陕西黑猫焦化股份有限公司
关于2022年度利润分配方案的公告

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陕西黑猫焦化股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利0.1元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）2022年归母净利润为277,930,709.05元，归属于母公司的期末可供分配利润为2,388,898,160.27元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为：向全体股东每股派发现金股利0.1元（含税）。

截至2022年12月31日，公司总股本为2,042,497,639股，以此计算合计拟派发现金红利204,249,763.9元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为73.49%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第五届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配方案。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案拟派发现金红利204,249,763.9元，占当年归属于上市公司股东的净利润的73.49%，剩余未分配利润用于生产经营需求。公司2020-2022年现金分红数额占归属于上市公司普通股股东的净利润的平均比率为42.79%。符合公司实际经营发展情况，符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。

同意公司2022年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2023年3月31日

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陕西黑猫焦化股份有限公司

关于公司吸收合并全资子公司事项完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）于2022年6月1日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司韩城市黑猫化工有限责任公司与韩城市黑猫能源利用有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司韩城市黑猫化工有限责任公司（简称“黑猫化工”）和韩城市黑猫能源利用有限公司（简称“黑猫能源”）。具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于吸收合并全资子公司韩城市黑猫化工有限责任公司与韩城市黑猫能源利用有限公司的公告》（编号：2022-027）及《2022年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2022-034）。

2023年3月30日，黑猫化工的相关工商注销登记手续已办理完毕。黑猫能源注销手续已于2023年1月10日办理完成，具体内容详见《陕西黑猫：关于子公司韩城市黑猫能源利用有限公司被吸收合并完成的公告》（编号：2023-001）。

至此，公司吸收合并全资子公司事项已全部完成。由于黑猫化工与黑猫能源为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并财务报表范围，本次吸收合并后，不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2023年3月31日