广晟有色金属股份有限公司
（上接447版）
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金79,087.50万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2022年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2022年度已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审计，会计师事务所认为：公司2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已经按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定编制，如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
报告期内，保荐机构通过审阅公司募集资金相关资料、访谈沟通及考察募投项目建设情况等多种方式，对广晟有色募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规指引规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上所述，保荐机构对公司在2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
公司本报告期未发生该事项。
九、上网披露的公告附件
1、安信证券股份有限公司对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
2、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二三年三月三十一日
附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2023-014
广晟有色金属股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年4月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月21日 14点30分
召开地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼 37楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月21日
至2023年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取2022年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-10经公司第八届董事会2023年第二次会议审议通过，于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：广东省稀土产业集团有限公司、广东省广晟控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼 36楼证券法律部、海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房。
（四）登记时间：2023年4月14-16日上午9时至12时，下午15时至17时。
六、其他事项
(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
2023年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广晟有色金属股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-016
广晟有色金属股份有限公司
关于2022年年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本年计提资产减值准备计入资产减值损失科目的金额 126,215,802.05元，合计对本年归属于上市公司股东的净利润影响 -98,682,550.18 元。
一、本次资产减值跌价准备情况概述
为真实反映公司截止2022年12月31日的财务状况及经营成果，按照企业会计准则规定，公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试。经测试，公司认为存货及其它资产存在一定的减值迹象，给予谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。
二、本次计提资产减值准备情况的依据
根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为真实、准确、客观反映公司2022年年度的经营成果及截至2022年12月31日的财务状况，公司对存货及其它资产进行全面清查和资产减值测试。
三、本次计提资产减值准备的原因
（一）计提存货跌价准备75,322,772.29元
根据企业会计准则按可变现净值与成本孰低法，本期计提存货跌价准备75,322,772.29元，主要原因：稀土产品市场波动较大， 尤其是三季度稀土产品价格出现较大幅度下跌，导致部分存货账面成本高于测算的可变现净值，需计提存货跌价准备。
（二）计提长期股权投资减值准备1,420,631.79元
因广东省南方稀土储备供应链管理有限公司投资参股的北京汇稀智鼎咨询有限公司现已进入清算阶段，且面临着两单诉讼，很有可能无法收回投资款。该投资截至2022年底账面价值1,420,631.79元，基于谨慎性原则，对该投资全额计提减值准备。
（三）计提固定资产减值准备11,462,852.62元
根据红岭钨矿6000t/d采选扩建项目计划，原选矿厂、炸药库和办公楼及附属设施等构筑物需要拆除，用来建设新选矿厂。该构筑物截至2022年底原值14,264,394.95元,净值11,462,852.62元，对该固定资产全额计提资产减值准备。
（四）计提在建工程减值准备8,029,248.49元
石人嶂公司在建工程“290斜井开拓工程”截至2022年底账面价值8,029,248.49元，该项目是为后续深部生产进行探矿，在原来前期勘探及矿山后期开采工作的基础上，进一步加强地质勘探工作，项目成果达不到工业开采品位，无法作为增加工业储量的基础，以用于提升储量级别，目前暂无法产生经济效益。基于谨慎性原则，对“290斜井开拓工程”予以全额计提减值准备处理。
（五）计提其他流动资产减值准备29,980,296.86元
根据《广晟有色金属股份有限公司关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：临2023-003），控股子公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司就其与江苏广晟健发稀土再生资源股份有限公司的货物保管纠纷向法院提起诉讼，请求健发公司向储备公司交付寄存的稀土氧化物23.12吨，账面价值29,980,296.86元。目前法院尚未开庭审理，基于会计信息质量要求的谨慎性原则考虑，本公司将该笔存货转入其他流动资产列报并全额计提减值准备。
四、本次计提存货跌价准备对公司的影响
本年计提资产减值准备计入资产减值损失科目的金额 126,215,802.05元，合计对本年归属于上市公司股东的净利润影响
-98,682,550.18 元。
本次计提资产减值的程序遵守并符合企业会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况、依据充分，计提后能够公允、客观、真实反映公司的财务状况及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的抗风险能力，不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二三年三月三十一日
