浙江亚太药业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-012
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2023年3月31日下午14：45
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月31日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年3月31日上午9：15至下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室（本次股东大会现场会议采用现场及视频参会的形式召开）
3、会议召集人：浙江亚太药业股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长宋凌杰先生。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表65名，代表有表决权的股份数为167,631,851股，占公司有表决权股份总数的31.2346%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数为127,995,602 股，占公司有表决权股份总数的23.8492%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东60名，代表有表决权的股份数为39,636,249股，占公司有表决权股份总数的7.3854%。
3、参加投票的中小投资者情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共63名，代表有表决权的股份数为70,956,285股，占公司有表决权股份总数的13.2212%。
公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果:同意115,927,175股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的69.1558%；反对51,700,476股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的30.8417%；弃权4,200股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0025%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意19,251,609股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的27.1316%；反对51,700,476股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的72.8624%；弃权4,200股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.0059%。
三、律师出具的法律意见
本次会议经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《2023年第一次临时股东大会决议》
2、《北京国枫律师事务所关于浙江亚太药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2023年4月1日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-013
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于第七届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2023年3月30日以专人送达、微信等方式发出，会议于2023年3月31日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事宋令波先生、独立董事吕海洲先生、刘岳辉先生、蔡敏女士以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长宋凌杰先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免第七届董事会第十三次会议通知期限的议案》
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
具体内容详见2023年4月1日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2023年4月1日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-014
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
修正前转股价格：8.50元/股
修正后转股价格：6.00元/股
修正后转股价格生效日期：2023年4月3日
一、转股价格修正依据
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核准，公司于2019年4月2日公开发行了965万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额965,000,000.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为952,588,207.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕69号）。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年，即自2019年4月2日至2025年4月2日。
经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224号”文同意，公司9.65亿元可转换公司债券已于2019年4月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。
根据《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正条款：
“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
公司股票已出现任意连续 30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格8.50元/股的85%，即7.225元/股的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为维护投资者利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司董事会决定向下修正“亚药转债”转股价格。
二、本次向下修正“亚药转债”转股价格履行的审议程序
1、公司于2023年3月14日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议。
2、公司于2023年3月31日召开2023年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
3、公司于2023年3月31日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
三、本次向下修正“亚药转债”转股价格的具体情况
公司2023年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为4.76元/股，2023年第一次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为4.55元/股，故本次修正后的“亚药转债”转股价格应不低于4.76元/股。
根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“亚药转债”的转股价格向下修正为6.00元/股。本次修正后的转股价格自2023年4月3日起生效。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2023年4月1日
