藏格矿业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-021
藏格矿业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2023年3月31日（星期五）下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月31日9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年3月31日9:15～15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、现场会议主持人：董事长肖宁先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
■
2、中小股东出席的总体情况
■
3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，逐项表决审议通过了以下议案：
（一）关于2022年度董事会工作报告的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（二）关于2022年度监事会工作报告的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（三）关于2022年年度报告全文及摘要的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（四）关于2022年度财务决算报告的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（五）关于2023年度财务预算方案的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（六）关于2022年度利润分配方案的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（七）关于续聘2023年度审计机构的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（八）关于公司董监事2022年薪酬津贴考核、超额奖励确认及2023年薪酬津贴发放方案的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（九）关于修订公司章程及相关议事规则的议案
1、关于修订公司章程的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
2、关于修订股东大会议事规则的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
3、关于修订董事会议事规则的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
4、关于修订监事会议事规则的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
（十）关于修订及新增部分公司治理制度的议案
1、关于修订独立董事工作规则的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
2、关于修订董事监事薪酬津贴绩效管理制度的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
3、关于修订信息披露事务管理制度的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
4、关于修订对外担保制度的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
5、关于修订关联交易管理制度的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
6、关于修订控股股东、实际控制人行为规范的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
7、关于修订防止控股股东及关联方资金占用制度的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
8、关于修订投资者关系管理制度的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
9、关于修订募集资金管理制度的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
10、关于修订对外投资管理制度的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
11、关于新增企业发展贡献奖金实施办法的议案
表决情况如下：
■
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：魏嘉、曾科
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（成都）律师事务所《关于藏格矿业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
2023年4月1日
