郑州三晖电气股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-020

郑州三晖电气股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日以微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第十三次会议的通知》，2023年4月3日，公司第五届董事会第十三次会议在公司（河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号）二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，一致通过以下议案：

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理提名并经提名委员会审核，同意聘任邓栋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司董事会

2023年 4月4日

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-019

郑州三晖电气股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任邓栋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日为止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

邓栋先生简历详见附件。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2023年4月4日

附件

邓栋：1977年7月出生，中国国籍，中国共产党党员，硕士学历，博士在读，高级工程师、高级经济师。邓栋先生曾任深圳市科陆电子科技股份有限公司副总裁、深圳鑫宝通材料科技有限公司任副总裁。现任深圳金正方科技股份有限公司董事长、深圳金正方能源科技有限公司董事长。自2023年3月任深圳三晖能源科技有限公司总经理；2023年4月起，任公司副总经理。

截止本公告披露日，邓栋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

郑州三晖电气股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十三次

会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，就公司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真审阅，就下列事项发表独立意见及专项说明如下：

一、《关于聘任副总经理的议案》

经审查，邓栋先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任邓栋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

独立董事：曹芳、赵婷婷

2023年4月4日