无锡市振华汽车部件股份有限公司
关于郑州全资子公司取得
《河南省企业投资项目备案证明》的公告
证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-012
无锡市振华汽车部件股份有限公司
关于郑州全资子公司取得
《河南省企业投资项目备案证明》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 近日，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州振华君润汽车部件有限公司（以下简称“郑州振华”）取得郑州经济技术开发区经济发展局签发的《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2303-410171-04-02-763976）。
● 本次郑州振华对外投资，是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于受国家政策、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、公司业务发展情况多种因素影响，存在未来发展情况不达预期的风险。截止本公告披露日，郑州振华尚需履行签署国有建设用地使用权出让合同和办理相关证件等相关程序，受政策法规、审批进度等多种因素影响本次投资及其进度存在一定的不确定性。
一、交易事项概述
公司已于2022年10月12日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于郑州全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》，为了获取更多订单，突破自身产能瓶颈，增强客户粘性，公司同意郑州振华投资建设郑州振华二期工程，项目总投资金额约为50,000.00万元。2023年3月31日，郑州经济技术开发区经济发展局签发《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2303-410171-04-02-763976）。相关备案证明具体内容如下：
1、项目名称：郑州振华君润扩建厂区工程
2、企业（法人）全称：郑州振华君润汽车部件有限公司
3、证照代码：91410100MA40Q01C0F
4、企业经济类型：私营企业
5、建设地点：郑州市郑州经济技术产业集聚区经开第二十一大街以东、经开第二十二大街以西、经南十四
6、建设性质：扩建
7、建设规模及内容：项目占地约72亩，拟扩建一个联合生产车间约56,000平方米；对应投入三条汽车车身零部件焊接生产线。扩建后主要生产设备为自动化焊接设备，主要工艺为自动化焊接，铆接，装配等等，能实现最高年产量30万台套汽车车身零部件。技术改造后年用电量约480万KWH，年综合能源消耗量约588吨/标准煤。该技术改造项目为无煤化生产。
8、项目总投资：50,000万元
本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、对上市公司的影响
本次对外投资是公司基于长远发展所做出的慎重决策，郑州振华拟购买土地使用权并对外投资的资金来源为自有或自筹资金，土地主要是作为郑州振华未来扩建或新项目用地，为其长期稳定经营奠定基础，有利于郑州振华的可持续发展，符合公司战略发展需要。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。
三、对外投资的风险提示
本次郑州振华购买土地使用权，是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于受国家政策、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、公司业务发展情况多种因素影响，存在未来发展情况不达预期的风险。
截止本公告披露日，郑州振华尚需履行签署国有建设用地使用权出让合同，办理相关证件等相关程序，受政策法规、审批进度等多种因素影响本次投资及其进度存在一定的不确定性。
公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极应对。并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2023年4月3日
证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-013
无锡市振华汽车部件股份有限公司
关于补选公司职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，因吴浩先生和管晔先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会成员由三名监事组成，其中一名成员由公司职工代表担任。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
经公司2023年第一次职工代表大会民主选举，同意选举郑静华女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历后附），任职期限与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的第二届监事会监事一致，其任职及职责等事项遵照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》之规定执行。
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会
2023年4月3日
郑静华女士简历：
郑静华女士：1987年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏师范大学，本科学历。郑静华女士曾任公司人事专员，现担任公司行政人事部人事经理。郑静华女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股权，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
