陕西美邦药业集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-012
陕西美邦药业集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2023年4月3日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2023年3月24日以电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，且该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司使用不超过6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。
（二）审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》
公司本次使用募集资金对子公司陕西亚太检测评价有限公司增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。本次增资后，陕西亚太检测评价有限公司仍为公司全资子公司。本次增资前后，公司均持有其100%股权。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。
综上，监事会同意以募集资金2,500.00万元向亚太检测增资，继续推进实施募投项目。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》（公告编号：2023-010）。
三、备查文件
（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司监事会
2023年 4 月 3 日
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-011
陕西美邦药业集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2023年4月3日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2023年3月24日以电话通知方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用不超过6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。
（二）审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》
同意以募集资金2,500.00万元向亚太检测增资，继续推进实施募投项目。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》（公告编号：2023-010）。
三、备查文件
（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2023年 4 月 3 日
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-010
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司
增资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：陕西亚太检测评价有限公司（以下简称“亚太检测”）
● 增资金额：公司使用募集资金2,500.00万元向全资子公司陕西亚太检测评价有限公司增资，增加注册资本2,500.00万元
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为12.69元/股，本次发行募集资金总额为人民币428,922,000.00元，扣除发行费用37,078,608.07元，募集资金净额为391,843,391.93元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年9月8日出具了容诚验字[2021]230Z0192号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《招股说明书》，募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
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三、本次增资的基本情况
募投项目综合实验室建设项目实施主体为子公司亚太检测，公司拟以募资资金2,500.00万元向亚太检测增资，增加注册资本2,500.00万元，增资完成后，亚太检测的注册资本由人民币5,000.00万元增加至7,500.00万元，公司仍持有亚太检测100%股权。公司将同时修订亚太检测的公司章程，办理工商变更登记，并由子公司亚太检测实施上述募投项目中《综合实验室建设项目》。
四、本次增资对象的基本情况
陕西亚太检测评价有限公司
成立日期：2019年04月29日
注册资本：人民币5,000.00万元
法定代表人：崔欣
住所：西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园A19号楼
经营范围：产品理化性质检测；农药、肥料产品研发；农药残留实验与评价；环境行为研究、检测与评价；环境毒理研究、检测与评价；非临床药物药效研究及安全性评价研究；生物活性测定与评价；田间药效实验与评价；化工分析；食品安全与检测；农药、肥料检验检测；计量仪器的校准；风险评估；农药和肥料的技术咨询服务、技术开发、技术转让。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
股权结构：增资前后美邦股份均持有亚太检测100%的股权。
主要财务数据：
单位：万元
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出资方式：现金出资，资金来源为募集资金。
五、本次增资的目的和对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司进行增资，是基于募投项目的建设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
六、本次增资后募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司、亚太检测对募集资金采取专户存储。公司、亚太检测、保荐机构及存放募集资金的商业银行等各方将严格按照监管协议内容，对涉及的募集资金专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。
七、本次增资履行的审议程序
公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目；公司独立董事对《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》事项进行了认真审核，并发表明确同意的意见。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事对公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目发表的独立意见如下：
公司本次使用募集资金对全资子公司陕西亚太检测评价有限公司进行增资实施募投项目，符合公司的长远规划和发展战略；募集资金的使用方式及用途等符合公司首次公开发行股份募集资金的使用计划，未改变募集资金投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
独立董事同意以募集资金2,500.00万元向亚太检测增资，继续推进实施募投项目。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金对子公司陕西亚太检测评价有限公司增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。本次增资后，陕西亚太检测评价有限公司仍为公司全资子公司。本次增资前后，公司均持有其100%股权。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。
综上，监事会同意以募集资金2,500.00万元向亚太检测增资，继续推进实施募投项目。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金对全资子公司亚太检测增资用于实施募投项目的事项，已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项。
八、上网公告及备查文件
（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
（二）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
（三）陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
（四）光大证券股份有限公司《关于陕西美邦药业集团股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2023年 4 月 3 日
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-009
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为：人民币6,000.00万元。
● 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为：自本次董事会批准之日起12个月内有效。
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开了公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为12.69元/股，本次发行募集资金总额为人民币428,922,000.00元，扣除发行费用37,078,608.07元，募集资金净额为391,843,391.93元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年9月8日出具了容诚验字[2021]230Z0192号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于以下项目，具体投资情况如下：
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上述项目中，由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过6,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效。到期后归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，并承诺若募投项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司2023年4月3日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具了明确同意的核查意见。公司履行的审批程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定及监管要求。
五、 专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见如下：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用不超过6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，且该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司使用不超过6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
根据相关规定，保荐机构对美邦股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，发表意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议并通过，公司独立董事已发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对美邦股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、上网公告及备查文件
（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
（二）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
（三）陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
（四）光大证券股份有限公司《关于陕西美邦药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2023年 4 月 3 日
