曲美家居集团股份有限公司
关于2023年度
向金融机构申请授信额度
以及为子公司提供担保的公告
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2022-038
曲美家居集团股份有限公司
关于2023年度
向金融机构申请授信额度
以及为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2023年度公司及公司境内子公司拟向金融机构申请金额不超过人民币11亿元的综合授信额度。同时，公司拟为子公司河南曲美申请综合授信提供担保总金额不超过人民币1亿元。
● 授权公司法定代表人及其授权人员在授信额度内、授权有效期内办理相关手续、签署相关文件。
● 授信额度、担保额度及授权事项自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日前有效。
● 在前述额度及授权期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
● 本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
为满足公司及公司境内子公司日常经营资金需求，为更好的统筹资金安排，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度以及为子公司提供担保的议案》。具体内容公告如下：
一、授信及担保情况概述
根据公司发展和生产经营需要，公司及公司境内子公司2023年拟向金融机构申请总金额不超过11亿元人民币的综合授信额度。同时，公司拟为全资子公司河南曲美家居有限责任公司（以下简称“河南曲美”）申请综合授信提供总金额不超过人民币1亿元的担保。
公司及公司境内子公司申请的综合授信，包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账款融资等。具体融资金额将根据公司及公司境内子公司生产经营的实际资金需求及各家金融机构实际审批的授信额度来确定。
授权公司法定代表人或其授权的人员，根据实际经营情况需要，在授信额度内、授权有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关申请书、合同、协议等文件）。
上述授信额度、担保额度及授权事项自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日前有效。在前述额度及授权期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：河南曲美家居有限责任公司
统一社会信用代码：91410225MA40HG7139
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：谢文斌
注册资本：壹亿捌仟万元整
成立时间：2017年1月22日
住所：兰考县城区中州路与济阳大道交叉口西100米路北
经营范围：橱柜、衣柜、浴室柜（板式、板木、实木、软体、金属、塑料、玻璃制品）家具、木门、木地板生产、销售，玻璃制品、家用电器、日用百货、五金电料、化工原料（易燃、易爆、危险化学品除外）、建筑材料、家具材料、机械设备、仪器仪表、工艺美术品销售，装修装饰工程施工，人力资源外包服务，技术开发咨询服务，道路普通货物运输，货物或技术进出口（国家禁止或需行政审批的货物和技术进出口除外）。
与本公司的关联关系：为公司全资子公司
被担保对象主要财务数据：
单位：万元人民币
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以上数据经审计。
三、担保协议主要内容
本担保事项尚未签署具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限以实际签署的合同为准。
四、相关审议程序
公司于2023年4月3日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度以及为子公司提供担保的议案》。
公司独立董事认为：公司及公司境内子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 11 亿元，是公司日常经营及业务发展所需，可以保证公司经营活动中融资业务的正常开展，符合公司实际经营状况。公司为全资子公司河南曲美申请授信提供担保有利于子公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，未损害公司及公司股东的合法权益。
公司监事会认为：2023年度公司及公司境内子公司向金融机构申请综合授信额度不超过11亿元，是企业经营发展的正常需要，可以帮助公司在必要的时候快速高效的获得融资，本议案的决策及审议程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东的合法权益。公司为子公司河南曲美申请授信提供担保有助于解决其生产经营的资金需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。公司能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。监事会认为提供担保的财务风险处于可控范围内，提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为87,549.11万元，占公司最近一期经审计净资产的37.29%；公司对控股子公司提供的担保总额为4,490.49万元，占公司最近一期经审计净资产的1.91%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月三日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-036
曲美家居集团股份有限公司
关于2022年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2023年4月20日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：赵瑞海
2.提案程序说明
公司已于2023年3月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有21.77%股份的股东赵瑞海，在2023年4月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2023 年 4月 3 日，公司收到控股股东赵瑞海先生《曲美家居集团股份有限公司持股3%以上的股东关于公司2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，为提高会议决策效率，减少会议召开成本，提请公司 2022 年年度股东大会增加审议《关于2023年度向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的议案》。上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4日在上海证券交易所网站上发布的公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年4月20日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区顺黄路217号公司A会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月20日
至2023年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-8已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案9已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，详见2023年3月31日和4月4日刊登于的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：议案5、议案8、议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
2023年4月4日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
曲美家居集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-039
曲美家居集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议的
公告
本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2023年4月3日以现场方式召开，会议通知于2023年3月23日分别以微信、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席户娜娜女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《曲美家居集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于2023年度向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的议案》
经审议，公司监事会认为，2023年度公司境内主体向金融机构申请综合授信额度不超过11亿元，是企业经营发展的正常需要，可以帮助公司在必要的时候快速高效的获得融资，本议案的决策及审议程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东的合法权益。公司为子公司河南曲美家居有限责任公司提供担保有助于解决其生产经营的资金需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。公司能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。我们认为提供担保的财务风险处于可控范围内，提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月三日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-037
曲美家居集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年4月3日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年3月23日以微信、电话或专人送达等方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11人，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《曲美家居集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成以下决议：
一、审议通过了《关于2023年度向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二、审议通过了《关于公司2022年年度股东大会增加临时提案的议案》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《曲美家居集团股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月三日
