河南森源电气股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2023-012

河南森源电气股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会第十五次会议于2023年4月3日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2023年3月28日

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2023年4月3日上午10:00

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场结合通讯的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事10人，实际出席人数10人。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生

（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于拟补选非独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，根据控股股东要求及公司发展需要，经董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名刘轶彬先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

此项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司《关于董事辞职及拟补选董事的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于2023年4月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于拟补选非独立董事的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届董事会第十五次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2023年4月4日

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-013

河南森源电气股份有限公司

关于董事辞职及拟补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职情况

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）根据控股股东要求及公司发展需要，公司董事长杨合岭先生因达到法定退休年龄，拟申请辞去公司董事长暨法定代表人、董事、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的有效运行、平稳过渡，杨合岭先生将在2023年第一次临时股东大会审议通过增补董事后正式辞去上述职务，并在董事会选举产生新一任董事长前，继续履行董事长的职责。截至本公告披露日，杨合岭先生持有公司股份882,096股，杨合岭先生将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定，对其所持公司股份进行管理。

公司董事、总经理曹宏先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，同时辞去公司总经理职务以及在控股子公司兼任的其他职务，辞职后不再担任公司任何职务。曹宏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，为保证公司生产经营工作顺利开展，董事会指定公司董事、常务副总经理赵中亭先生代行总经理职责，直至聘任新任总经理为止，董事会将根据法定程序尽快聘任新任总经理。截至本公告披露日，曹宏先生未持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，杨合岭先生和曹宏先生的辞职申请不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作。

杨合岭先生、曹宏先生担任公司相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向上述人员在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、拟补选董事情况

为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，根据控股股东要求及公司发展需要，经董事会提名，董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟补选非独立董事的议案》，同意提名刘轶彬先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（刘轶彬先生简历详见附件）

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。同时，公司董事会将根据控股股东的要求，按相关规定尽快完成增补另一名非独立董事的补选工作。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2023年4月4日

附件：

刘轶彬先生，中国国籍，河南长葛市人，无境外永久居留权。1985年出生，本科学历，毕业于华中师范大学法学系，长葛市第十六届人大代表。历任河南森源电气股份有限公司证券事务部科员、行政事务部经理。现任公司总经理助理，拟任本公司董事。

刘轶彬先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘轶彬先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2023-014

河南森源电气股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2023年4月3日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2023年4月19日（星期三）上午10:00

网络投票时间：2023年4月19日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年4月19日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年4月14日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2023年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

（3） 异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。

2、登记时间：2023年4月18日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

4、会议联系方式

（1）联系人姓名：张校伟

（2）电话号码：0374-6108288

（3）传真号码: 0374-6108288

（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

森源电气第七届董事会第十五次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2023年4月4日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：362358；投票简称：森源投票

2、填报表决意见或选举票数

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月19日的交易时间，即2023年4月19日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月19日上午9:15，结束时间为2023年4月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

河南森源电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

■

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：

股东账户： 持股数量：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附件三：

股东参会登记表

截止2023年 月 日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2023年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东姓名或公司名称（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号：

联系电话：

年 月 日