郑州三晖电气股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-021

郑州三晖电气股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年4月6日下午14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月6日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：

河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号办公楼二楼会议室。

3、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长胡坤先生

6、会议召开的合法、合规性：

公司于2023年3月20日召开了第五届董事会第十二次会议，会议决定于2023年4月6日召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份50,763,939股，占上市公司总股份的39.6592％。

其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人5人，代表股份45,339,124股，占上市公司总股份的35.4211％。

通过网络投票的股东2人，代表股份5,424,815股，占上市公司总股份的4.2381％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份6,419,292股，占上市公司总股份的5.0150％。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

二、股东大会会议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：

同意50,763,939股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,419,292股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决 权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：张宽、王凌云

3、结论性意见：本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《郑州三晖电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2023年4月7日